US DOJ beschuldigt twee vermeende AudiA6-operators voor $389 miljoen witwasnetwerk in crypto

TLDR

• Amerikaanse aanklagers hebben twee vermeende exploitanten van de AudiA6 crypto-witwasoperatie aangeklaagd.
• AudiA6 zou sinds 2021 ongeveer 10.333 BTC hebben verwerkt.
• De transacties hadden een waarde van ongeveer $389,7 miljoen op het moment van verwerking.
• De verdachten werden gearresteerd in Batumi, Georgië, na een wereldwijde operatie.
• Elke verdachte kan bij veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

Amerikaanse autoriteiten hebben twee vermeende exploitanten van een cryptocurrency-witwasservice aangeklaagd, die ervan worden beschuldigd meer dan $389 miljoen aan illegale digitale activatransacties te hebben verwerkt via een netwerk dat bekend staat als AudiA6.

Het U.S. Attorney's Office voor het Eastern District of Pennsylvania heeft bekendgemaakt dat Ruslan Igorevich Tkachuk en Alexander Vladimirovich Ledenev werden gearresteerd in Batumi, Georgië, na een gecoördineerde internationale operatie. Aanklagers zeiden dat de Verenigde Staten hun uitlevering zullen nastreven.

De verdachten worden elk beschuldigd van één telling van samenzwering tot witwassen van geldelijke instrumenten en één telling van undercoveroplichting-witwassen. Bij veroordeling kan elk van hen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen, hoewel de aanklachten beschuldigingen blijven totdat ze in de rechtbank bewezen zijn.

DOJ zegt dat AudiA6 sinds 2021 10.333 BTC heeft verwerkt

Volgens federale aanklagers heeft AudiA6 sinds 2021 ongeveer 10.333 Bitcoin ontvangen. De stortingen hadden een waarde van ongeveer $389,7 miljoen op het moment van de transacties.

Het Ministerie van Justitie stelde dat de service vermoedelijk fondsen heeft verwerkt die gelinkt zijn aan darknetmarkten, ransomware-groepen, cybercrime-diensten, oplichting en andere illegale bronnen. Blockchainanalyse die in de aanklacht wordt aangehaald, toonde aan dat 393,39 BTC, ter waarde van ongeveer $19,2 miljoen, rechtstreeks afkomstig was van darknetmarkten, grote ransomware-groepen en cybercrime-diensten.

Die directe stroom vertegenwoordigde minder dan 4% van alle AudiA6-stortingen. Onderzoekers zeiden dat aanvullende fondsen het platform indirect bereikten nadat ze via andere wallets of diensten waren verplaatst, een patroon dat vaak wordt geassocieerd met het gelaagd verwerken van transacties voordat ze een witwasnetwerk binnenkomen.

Autoriteiten omschreven AudiA6 als een dienst die zichzelf op darknetforums adverteerde als een crypto-mixer en wisselkantoor. De aanklacht stelde dat de exploitanten taal gebruikten zoals "vuile" en "schone" crypto en diensten promootten die waren ontworpen om blockchainlinks verbonden aan criminele activiteiten te verwijderen.

Undercoveragenten testten witwasservice

De aanklacht beschreef undercoveroperaties uitgevoerd tussen 2022 en 2026. In één vermeende interactie vertelden undercoveragenten de AudiA6-exploitanten dat ze fondsen verbonden aan ransomware-activiteiten wilden mixen.

Aanklagers zeiden dat de service instemde met het verwerken van de transactie en cryptocurrency terugstuurde na het innen van een commissie. Het Ministerie van Justitie zei dat AudiA6 vergoedingen van maximaal 5% rekende voor witwasservices.

In een andere undercoveruitwisseling die door onderzoekers werd aangehaald, vroegen agenten vermoedelijk of gestolen ETH van oplichting via het platform gemengd kon worden. Volgens de aanklacht reageerde AudiA6: "ja, geen probleem."

Onderzoekers beweerden ook dat AudiA6 lage antiwitwasrisicoscores als een kenmerk van zijn dienst op de markt bracht. De aanklacht stelde dat de operatie beloofde dat witgewassen fondsen een AML-risicoscore onder de 25% zouden dragen, een niveau dat onderzoekers zeiden dat sommige beurzen gebruiken bij het beoordelen van verdachte transacties.

Federale autoriteiten betoogden dat de dienst was ontworpen om gebruikers te helpen de nalevingssystemen van beurzen te omzeilen. Aanklagers zeiden dat AudiA6 door het verlagen van de schijnbare risicoscores beurzen vermoedelijk omvormde tot onbewuste kanalen voor witwasactiviteiten.

Internationale operatie grijpt crypto-infrastructuur aan

De ontmanteling omvatte de U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust en handhavingspartners in meerdere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en Georgië.

Autoriteiten namen servers en domeinen in beslag in verschillende rechtsgebieden, blokkeerden Telegram-accounts, bevroren crypto-activa en namen digitale apparaten in beslag. De websites van AudiA6 en Dark2Web tonen nu inbeslagnamebanniers, overeenkomstig een patroon dat werd gebruikt bij eerdere handhavingsacties op het gebied van darknet en crypto-witwassen.

Aanklagers beweerden ook dat Tkachuk, 37, en Ledenev, 25, hielpen bij het beheren van Dark2Web, een cybercrimeforum waar AudiA6 zijn diensten adverteerde. De aanklacht portretteerde het netwerk als breder dan een eenvoudige mixer, waarbij darknetforums, escrow-tools, Telegram-kanalen, Tor-websites, wisselservices en cross-chain-conversie-infrastructuur werden aangehaald.

De zaak komt op een moment dat Amerikaanse autoriteiten zich blijven richten op kanalen voor het witwassen van digitale activa. In juni 2025 diende het Ministerie van Justitie een civiele inbeslagnameprocedure in met betrekking tot ongeveer $225,3 miljoen aan USDT gekoppeld aan investeringsfraude. FBI-gegevens uit 2025 registreerden ook $389 miljoen aan gerapporteerde verliezen door crypto-ATM- en kioskesfraude, een stijging van 58% jaar op jaar over 13.460 klachten.

Uitleveringsprocedures in Georgië zullen bepalen wanneer de verdachten voor een Amerikaanse rechtbank kunnen verschijnen.

The post US DOJ Charges Two Alleged AudiA6 Operators Over $389M Crypto Laundering Network appeared first on CoinCentral.