ZachXBT bekritiseert VK-sancties terwijl HTX-gebruikers melding maken van bevroren tegoeden

Blockchain-onderzoeker ZachXBT heeft openlijk kritiek geuit op recente Britse sancties gericht tegen entiteiten die gelinkt zijn aan de cryptobeurs HTX, nadat gebruikers meldden dat hun tegoeden bevroren waren en transacties geblokkeerd werden door compliancesystemen.

De Britse regering kondigde eerder dit jaar sancties aan tegen Huobi Global S.A., een in Panama geregistreerd bedrijf dat gelieerd is aan HTX. Britse autoriteiten beweerden dat de entiteit meer dan $1,5 miljard aan transacties faciliteerde die verband hielden met het ontwijken van Russische sancties. De sancties maakten deel uit van een bredere aanpak van wat het VK het A7-schaduwfinancieringsnetwerk noemt.

Toen complianceproviders reageerden op de aanwijzing, kwamen wallets die gelinkt zijn aan de gesanctioneerde entiteit onder verscherpt toezicht te staan. Gebruikers op sociale media meldden problemen met het verplaatsen van tegoeden via diensten van derden. Sommige platforms introduceerden beperkingen op activa die terug te traceren waren naar aan HTX gerelateerde adressen.

FixedFloat, een niet-custodiale beurs, zei dat het zijn complianceprocedures had bijgewerkt en tegoeden afkomstig van Huobi zou opschorten. Sommige leden van de gemeenschap merkten op dat getroffen gebruikers nieuwe wallets aanmaakten om weer toegang te krijgen tot diensten die hun tegoeden hadden geblokkeerd.

Adresbesmetting wordt centraal vraagstuk

Adresbesmetting is een belangrijk discussiepunt geworden. Compliancesoftware markeert niet alleen wallets die rechtstreeks worden beheerd door een gesanctioneerde entiteit, maar ook adressen die eerder transacties hebben uitgevoerd met die wallets. Dit betekent dat gebruikers die alleen historische blootstelling hadden aan aan HTX gelinkte adressen, toch getroffen kunnen worden.

In een bericht op X betoogde ZachXBT dat de sancties "enigszins te ver gaan." Hij merkte op dat eerdere sancties tegen cryptodiensten zoals Blender en Hydra gericht waren op platforms waar illegale activiteiten een groot deel van de totale transacties vertegenwoordigden. HTX bedient daarentegen een grote retailgebruikersbasis in heel Azië, waardoor handhavingsacties gebruikers kunnen treffen die geen enkele verbinding hebben met het vermeende wangedrag.

Hij beweerde ook dat de sanctiecategorie minder nuttig is geworden voor onderzoekswerk, omdat blootstelling alleen al nu verhoogde risicoscores genereert. ZachXBT betoogde verder dat Britse autoriteiten grote illegale activiteiten missen terwijl ze zich op HTX richten, en schreef: "Ondertussen heb ik een legitieme witwaszaak van $1,25 miljard door een illegale actor die het VK volledig niet heeft opgemerkt."

HTX wijst beschuldigingen af, staat onder bredere druk

HTX blijft de beschuldigingen rondom de Britse actie afwijzen. Toen de sancties werden aangekondigd, zei de beurs dat ze alleen van toepassing waren op Huobi Global S.A., dat het omschreef als een juridisch afzonderlijke entiteit van het HTX-handelsplatform.

De regelgevingsdruk op de beurs neemt al maanden toe. Eerder dit jaar startte de Britse Financial Conduct Authority een procedure bij het High Court tegen Huobi Global wegens beschuldigingen dat cryptodiensten illegaal aan Britse consumenten werden aangeboden.

Er zijn ook recentelijk spanningen ontstaan tussen HTX en World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat gesteund wordt door de Amerikaanse president Donald Trump. WLFI bevroor onlangs on-chain adressen die gelinkt zijn aan HTX als onderdeel van sanctienalevingsbeoordelingen. Als reactie hierop verwijderde HTX de USD1-stablecoin van WLFI op 7 juni en converteerde gebruikerssaldi naar Tether's USDT op een één-op-één basis.

De beurs zei dat WLFI eenzijdig had gehandeld en zonder voldoende voorafgaande communicatie, terwijl het herhaalde dat de gesanctioneerde Huobi Global S.A. niet als dezelfde entiteit als HTX behandeld mag worden.

Onderzoek naar links met Justin Sun neemt toe

Het geschil doet zich voor terwijl het onderzoek naar HTX en zijn banden met ondernemer Justin Sun blijft intensiveren. Volgens eerdere rapporten zouden aan Huobi gerelateerde entiteiten miljarden dollars hebben verplaatst die verbonden waren met gesanctioneerde netwerken. Blockchain-analysegegevens hebben significante transactiestromen belicht waarbij platforms betrokken zijn die geassocieerd worden met Sun en het bredere Tron-ecosysteem.

Het bericht ZachXBT bekritiseert Britse sancties terwijl HTX-gebruikers melding maken van bevroren tegoeden verscheen eerst op TheCryptoUpdates.