美國司法部凍結與虛假投資平台相關的7.01億美元加密貨幣詐騙資金

TLDR：

• 美國司法部在一次全球協調行動中凍結了7.01億美元，並查封了503個虛假加密貨幣投資網站。
• 殺豬盤詐騙在引入專門用於竊取受害者存款的平台之前，會花數週時間建立信任。
• 首次存款後出現提款阻礙，是判斷平台具有欺詐性質最明確的單一信號。
• 新加坡警方與Coinbase、Gemini及區塊鏈分析公司合作，成功阻止了286萬美元的損失。

美國司法部已凍結與詐騙投資平台相關的7.01億美元加密貨幣。詐騙中心打擊部隊與各大加密貨幣交易所協調合作，執行了這些查封行動。

調查人員在此過程中下架了503個虛假投資網站。這些平台使用專業儀表板和照本宣科的客服團隊來欺騙受害者。此次行動還摧毀了一個與柬埔寨詐騙園區相關的Telegram招募頻道。

詐騙加密貨幣平台的運作方式及如何吸引受害者

法庭文件點名兩名中國籍人士，指控他們在緬甸順達園區主導詐騙行動。

另一個名為泰昌的設施與仿冒合法交易服務的平台有關聯。這些園區內的工作人員通常是透過虛假招聘廣告被販賣至此。他們按照劇本行事，在要求匯款之前，花數週時間與目標建立信任。

這種詐騙手法被稱為殺豬盤。操作者首先透過Telegram、WhatsApp或社交媒體建立個人聯繫。

他們花費數日建立熟悉感，然後才介紹任何投資平台。這個階段的目標是建立信任，而非索取金錢。

一旦信任建立，受害者便會被引導至看起來專業的平台。這些網站具備即時價格圖表、投資組合儀表板和反應迅速的客戶支援。平台會鼓勵進行小額初始存款，並允許早期提款以進一步建立信心。

隨著受害者增加存款，平台開始顯示更大的虛假獲利。此後，提款嘗試便會觸發突如其來的障礙——稅務要求、驗證費用或最低餘額門檻。等到受害者察覺詐騙時，平台已完全消失。

區分合法平台與詐騙的關鍵警示信號

每日持續獲利且毫無損失是明顯的危險信號。真實市場雙向波動，因此任何只顯示獲利的平台都擁有虛假的儀表板。

初始存款後出現提款阻礙是另一個警告。合法平台可自由處理提款，不會突然要求收取費用。

監管註冊也是一個可靠的篩選標準。每個在主要司法管轄區運營的合法平台都會向金融監管機構註冊。

美國證券交易委員會的EDGAR數據庫涵蓋在美國註冊的實體，而FCA登記冊則適用於英國平台。不在這些數據庫中的平台不應接受任何資金。

新加坡警察部隊於2026年3月至4月間執行了一項為期一個月的行動。透過與Coinbase、Gemini、TRM Labs及Chainalysis合作，成功防止了逾286萬美元的損失。此次行動及早識別受害者，並在資金被提取之前介入。

任何察覺上述警示信號的人應立即停止所有存款。可向FBI的網路犯罪投訴中心ic3.gov提交報告。

在英國，Action Fraud負責處理此類案件。記錄所有通訊及交易紀錄有助於調查人員追蹤被盜資金。

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