DOJ neemt $7,1 miljoen aan crypto in beslag uit $100 miljoen fraudeschema

Federale aanklagers hebben miljoenen dollars aan cryptocurrency in beslag genomen die gekoppeld zijn aan een investeringsfraude van 100 miljoen dollar, nadat ze een gevangenisstraf van vijf jaar hebben veiliggesteld voor de uitvoerder van het plan. Het kantoor van de Amerikaanse openbaar aanklager voor het Westelijk District van Washington maakte de ontwikkelingen bekend op 9 juni 2026.

Geoffrey K. Auyeung, de persoon in het middelpunt van de zaak, ontving zijn straf na een onderzoek dat aan het licht bracht hoe slachtoffergelden via een netwerk van bankrekeningen en cryptocurrency-exchanges werden geleid. Volgens het Ministerie van Justitie draaide de fraude om nep-investeringen in olie- en gasopslag, waarbij slachtoffers geld overmaakten naar rekeningen waarvan ze dachten dat het legitieme escrow-instrumenten waren voor deals in Rotterdam, Nederland, en Houston.

Crypto als witwasmiddel

Zodra de fondsen binnenkwamen, werden ze snel verplaatst. Het DOJ legde uit dat geld werd overgeheveld naar andere rekeningen, offshore werd gestuurd of werd gebruikt om cryptocurrencies te kopen zoals bitcoin, tether, USD coin en ether. Deze aankopen werden gedaan via exchanges zoals Gemini, Bitstamp en Coinbase. Een groot deel van de cryptocurrency werd vervolgens verder overgedragen, vaak naar rekeningen op Binance.

Rechtbankdocumenten tonen aan dat Auyeung minstens 81 bankrekeningen opende bij 24 financiële instellingen. Hij opende ook 19 rekeningen op acht verschillende cryptocurrency-exchanges. Tussen juni 2022 en juli 2024 ontvingen die rekeningen ongeveer 97,1 miljoen dollar via overschrijvingen en stortingen van derden. Aanklagers beschreven crypto als een belangrijk witwasmiddel in plaats van onderdeel van de oorspronkelijke verkooppitch. De vermeende fraude zelf ging over nep-kansen voor olietankopslag, niet over digitale activa.

Inbeslaggenomen activa en herstel voor slachtoffers

Autoriteiten hebben aanzienlijke activa in beslag genomen. Auyeung deed afstand van ongeveer 2,3 miljoen dollar van bankrekeningen en contant geld dat thuis bij hem werd gevonden, samen met een Audi SQ8. Hij stemde er ook mee in om ongeveer 300.000 dollar aan bankfondsen af te staan voor schadevergoeding. Het DOJ zei dat hij ermee instemde de civiele verbeurdverklaring van ongeveer 7,1 miljoen dollar, in beslag genomen uit verschillende cryptocurrency-wallets, niet te betwisten.

Aanklagers vorderen apart 24.707.031 dollar aan schadevergoeding. Een slachtoffer zou vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn gereisd om de veroordeling bij te wonen en Auyeung te confronteren. De rechtbank hield rekening met de omvang van het gedrag bij het opleggen van de gevangenisstraf van vijf jaar.

Voortgezette activiteit na aanklacht

De zaak onthulde ook dat Auyeung naar verluidt contact bleef houden met medesamenzweerders, zelfs na zijn aanklacht en arrestatie. Volgens de overheid accepteerde hij tussen augustus 2024 en december 2025 nog eens 400.000 dollar aan commissies. Deze fondsen werden geleid via rekeningen op naam van zijn vrouw. Deze voortgezette activiteit voegt een extra laag toe aan een toch al ingewikkeld financieel spoor dat aanklagers nog steeds aan het ontwarren zijn.

De inbeslagname van deze crypto-activa biedt een weg naar herstel voor slachtoffers, hoewel het schadevergoedingsproces nog steeds loopt bij de rechtbank. Voorlopig dient de zaak als herinnering aan hoe traditionele fraudeplannen kunnen samenkomen met digitale markten, waarbij crypto wordt gebruikt als hulpmiddel om de beweging van gestolen fondsen te verhullen.

The post DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme appeared first on TheCryptoUpdates.