VS biedt premie van $10 miljoen om Birma's Tai Chang crypto-zwendelimperium te ontmantelen

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een beloning van maximaal $10 miljoen aangeboden voor informatie die leidt tot de inbeslagname en terugvordering van opbrengsten verkregen via witwassen in verband met fraude afkomstig uit de Tai Chang-complexen in Burma. 

Volgens het Transnational Organized Crime Rewards Program is de beloning bedoeld om het netwerk neer te halen dat bekend staat om het oplichten van Amerikanen door hen te lokken met crypto-investeringen.

FBI en DOJ intensiveren jacht op cryptofraudeurs in Zuidoost-Azië

Volgens berichten is de beloning vastgesteld door de INL van het ministerie van Buitenlandse Zaken, namens de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie.

Volgens de beloningsrichtlijnen worden tips beheerd door de FBI. De absolute vertrouwelijkheid van de informant wordt gewaarborgd. Personen die werkzaam zijn bij de overheid en overheidsfunctionarissen komen niet in aanmerking voor de beloning. 

Daarnaast kunnen personen buiten de Verenigde Staten contact opnemen met de dichtstbijzijnde ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat, en personen in de Verenigde Staten kunnen contact opnemen met het dichtstbijzijnde FBI-kantoor of TaiChangTIPS@fbi.gov.

Deze Tai Chang-beloning maakt deel uit van een reeks recente inspanningen van de Amerikaanse overheid. Het ministerie van Justitie heeft aanklachten ingediend tegen twee Chinese staatsburgers voor het runnen van een fraudecomplex in Burma en het proberen op te zetten van een ander in Cambodja. 

De VS heeft ook de controle overgenomen van een Telegram-berichtenapp die werd gebruikt om slachtoffers te lokken naar een fraudecomplex in Cambodja, en heeft 503 nepsites neergehaald die werden gebruikt bij cryptoinvesteringsfraude. 

Tegelijkertijd heeft het ministerie van Financiën sancties opgelegd aan senator Kok An van Cambodja, die verscheidene fraudecomplexen beheert, samen met 28 andere personen en entiteiten in zijn netwerk.

Zoals gemeld door Cryptopolitan, werken wereldwijde autoriteiten hard aan het beteugelen van cryptocriminaliteit, waarbij recente rechterlijke uitspraken in landen als China, het VK en Marokko zware straffen voor daders benadrukken.

In Fuzhou, China, heeft het Intermediate People's Court een beroep verworpen en een gevangenisstraf van 12 jaar en 7 maanden opgelegd aan een persoon bekend als Lin. De persoon werd ook beboet met 300.000 yuan.

Profiel van het Tai Chang cryptofraude-imperium in de Karen-staat van Burma

Volgens statistieken van de Amerikaanse overheid verloor de Amerikaanse bevolking in 2025 meer dan $7,2 miljard door fraude afkomstig uit Zuidoost-Azië. Tai Chang en andere dergelijke fraudecentra hebben een centrale rol gespeeld in deze stijging, ondersteund door technologie en het uitvoeren van grootschalige fraudeoperaties vanuit deze centra. 

De FBI heeft talrijke zaken behandeld waarbij fraudefondsen in beslag werden genomen, met bijzondere nadruk op cryptocurrency-inbeslagnames. Bij dit soort fraude speelt mensenhandel altijd een rol, waarbij mensen gedwongen worden om in het centrum te werken om dergelijke fraude te plegen.

Tai Chang omvat verschillende complexen die worden gebruikt voor grootschalige online fraude, waaronder investeringsfraude met digitale activa. Enkele van de gedetecteerde complexen zijn:

• Tai Chang 1.0, ook bekend als Kyuakhat Casino of Ko Sai, gelegen op GPS-coördinaten 16.467242N, 98.648357E en 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, ook bekend als Taih of Qingsong, bevindt zich op 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 op 16.491389N, 98.589722.

De centra behoren tot de transnationale criminele organisaties in Zuidoost-Azië. Zoals gemeld door Cryptopolitan, hebben de FBI en de Dubai-politie onlangs een cryptofraude-imperium neergehaald dat Amerikanen miljoenen dollars heeft gekost. Deze aanpak heeft geleid tot de arrestatie van 276 verdachten en de sluiting van negen fraudecentra, voornamelijk in de VAE. 

De negen fraudesites dienden als knooppunten waar frauduleuze handelingen konden worden gepleegd door groepen die valse voorwendsels handhaafden om slachtoffers te dwingen verder te investeren.

Onder de gearresteerden bevonden zich vermeende managers en recruiters, waaronder enkelen afkomstig uit Burma en Indonesië. De drie verdachten worden nu beschuldigd van telegrafische fraude en witwassen in het Southern District of California.

Lees het cryptonieuws niet zomaar. Begrijp het. Abonneer u op onze nieuwsbrief. Het is gratis.