Points clés :
- Les saisies du DOJ à hauteur de 700 millions de dollars augmentent la pression sur les réseaux de blanchiment de crypto liés aux escroqueries ciblant les Américains.
- La récompense de 10 millions de dollars du Département d'État cible les flux financiers de Tai Chang.
- Les actions de la Strike Force élargissent l'application de la loi dans les efforts de traçage crypto.
Le Département de la Justice et le Département d'État ciblent les flux financiers des centres d'escroquerie
Le Département de la Justice américain (DOJ) et le Département d'État ont annoncé des actions coordonnées le 23 avril, ciblant les centres d'escroquerie d'Asie du Sud-Est, leurs réseaux financiers et les présumés dispositifs de fraude visant les Américains. Le Département d'État a émis une « offre de récompense allant jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à la perturbation financière des centres d'escroquerie Tai Chang en Birmanie », tandis que le DOJ a présenté les principales actions de la Scam Center Strike Force contre les centres d'escroquerie dans la région. Ensemble, ces mesures renforcent la concentration de Washington sur la perturbation financière, le traçage des cryptomonnaies et l'application de la loi contre les réseaux d'escroqueries en ligne ciblant les victimes américaines.
Le Département d'État a indiqué que la récompense vise à obtenir des informations liées au blanchiment d'argent en lien avec Tai Chang. Il a déclaré :
Cette formulation met l'accent à la fois sur les complexes physiques et les canaux financiers liés aux présumés dispositifs. L'offre de récompense signale également que les responsables américains recherchent des informations pouvant aider à saisir ou à récupérer des fonds liés à des activités de blanchiment.
La poussée du traçage crypto hausse les enjeux pour la répression des centres d'escroquerie
Le Département de la Justice a présenté une expansion des efforts d'application de la loi à travers sa Scam Center Strike Force, en soulignant le suivi financier continu et la récupération des actifs. « La Strike Force a continué à identifier les fonds impliqués dans le blanchiment d'argent des centres d'escroquerie, cherchant à saisir et à confisquer ces derniers », a-t-il déclaré, en ajoutant :
Ce montant souligne l'ampleur de l'opération et met en évidence le rôle central des cryptomonnaies dans la stratégie d'application de la loi du gouvernement.
Les annonces reflètent une stratégie à deux volets ciblant les finances des centres d'escroquerie. Le Département d'État offre des incitations pour exposer les flux financiers liés à Tai Chang, tandis que le Département de la Justice met en avant les saisies et confiscations en cours. Ensemble, l'approche se concentre sur la coupure des produits de la fraude plutôt que sur la simple poursuite des opérateurs. Pour les marchés crypto et les enquêteurs, les actions renforcent l'importance du traçage des actifs numériques liés au présumé blanchiment des centres d'escroquerie. Les perspectives dépendent désormais de la question de savoir si de nouveaux renseignements conduisent à des saisies supplémentaires, les deux agences visant à affaiblir les réseaux d'escroquerie en perturbant les fonds qui les soutiennent.
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
