英國首次制裁東南亞詐騙中心背後的加密貨幣網絡

英國政府對一個與東南亞大規模詐騙行動相關的加密貨幣網路實施了新的制裁。這標誌著首次針對促成詐騙的加密貨幣市場採取直接行動的案例之一。

在3月26日發布的聲明中,當局確認對Xinbi實施制裁。該平台為詐騙中心提供基於加密貨幣的服務。這些服務包括販售被竊取的個人資料以及用於鎖定受害者的工具。 

此舉是對該地區跨國詐騙網路更廣泛打擊行動的一部分。

官員表示,這些制裁旨在將該平台與合法的加密貨幣生態系統隔離,限制其發送和接收資金的能力,並破壞其在促成非法活動中的作用。

英國制裁與詐騙中心相關的加密貨幣市場

該行動還針對與一個名為「#8園區」的大型詐騙據點相關的個人和實體。據信這是柬埔寨最大的此類設施之一,能夠容納多達20,000名工作人員。

根據英國政府的說法,東南亞各地的詐騙中心使用協調的網路計劃,包括感情詐騙,來鎖定全球受害者。

據報導,許多操作這些計劃的工作人員是被販運的個人,被迫在脅迫下實施詐騙。

這些制裁建立在與包括美國在內的國際夥伴協調採取的早期措施之上。它導致資產凍結和超過10億英鎊的扣押,並觸發了多個司法管轄區的調查。

加密貨幣基礎設施被用於促成詐騙行動

當局表示,Xinbi透過提供基於加密貨幣的服務,在促成這些行動中發揮了核心作用。它促進了與詐騙相關的支付和洗錢收益。 

該平台還與與北韓有關的非法加密貨幣資產轉移有關。

英國指出先前的執法成果作為影響的證據。他們指出,BYEX,另一個用於洗錢詐騙收益的平台,在早期制裁後關閉。

最新措施旨在進一步限制這些網路使用的金融管道,包括凍結與受制裁個人相關的英國房產等資產。

此舉標誌著對加密貨幣促成的非法金融進行更廣泛的打擊

當局表示,此舉反映了一個更廣泛的策略,不僅針對詐騙行動背後的個人,還針對支持他們的金融基礎設施。

該行動凸顯了執法方式的轉變,促成非法活動的加密貨幣平台越來越被視為可制裁的實體。

最終摘要

• 英國制裁了一個與詐騙中心相關的加密貨幣市場,旨在從基礎設施層面破壞詐騙網路。
• 此舉標誌著監管機構越來越關注用於促成非法金融的加密貨幣平台,而不僅僅是其背後的行為者。