Bithumb 因反洗錢違規面臨創紀錄的 360 億韓元罰款

Bithumb 將面臨為期六個月的部分業務暫停，並因反覆未能履行旨在防止洗錢的客戶驗證義務而被處以 368 億韓元（約 2,800 萬美元）的罰款。

這項罰款是有史以來對虛擬資產交易所施加的最高罰款，超過了當局去年 11 月對 Upbit 徵收的 352 億韓元罰款。

現有 Bithumb 用戶可以繼續交易,而新客戶將面臨外部轉帳的臨時限制,但存款、提款和交易仍不受限制。

據《朝鮮日報》報導,金融服務委員會（FSC）於 3 月 16 日宣布,韓國金融情報中心（FIU）在去年 3 月 17 日至 4 月 18 日對 Bithumb 進行現場檢查期間,發現了多項違法行為。

制裁審查委員會施加的處罰包括部分業務暫停、對執行長發出紀律警告,以及對申報主管暫停職務六個月。

FSC 報告稱,Bithumb 的違規行為總計達 665 萬起。

該公司支持與 18 家未註冊的海外企業進行 45,772 筆虛擬資產轉帳,未能按照《特別金融資訊法》的要求進行申報。

當局指出:「儘管 FIU 多次要求停止與未註冊企業的交易,但 Bithumb 顯示出明顯缺乏合規意願。」

大多數違規行為（約 659 萬起）涉及客戶驗證不足。

這包括 355 萬起未能正確驗證身份資訊、地址或駕照序號的案例,以及 304 萬起儘管驗證不完整仍繼續進行交易的案例。

Bithumb 還在約 16,000 起案例中未能保留驗證文件副本。

當局將在給予 Bithumb 至少 10 天提交意見後,最終確定處罰。

金融服務委員會強調,

特色圖片來源:基於 fabrikasimf 的圖片和 Freepik 的 AI 生成

《Bithumb 因違反反洗錢規定面臨創紀錄的 360 億韓元罰款》一文首次出現在 Fintech Hong Kong。