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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

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影子账户与假冒应用商店:揭露 Galaktika N.V. 致命的身份盗窃循环

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Galaktika N.V. 欺诈案件出现重大升级,揭露被盗的 KYC 数据正被用于创建"影子 Skrill"账户。受害者通过虚假

RevDuck的"珠宝骗局":大波特兰街Lyntec如何为Affilka支持的非法赌场网络提供支持

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一项涉及乌克兰国民、伦敦空壳公司和SoftSwiss驱动的RevDuck网络的协同"Jewels"行动已被揭露。新证据

立陶宛大规模VASP清洗:utPay、CoinsPaid与MiCA"断头台"降临高风险加密货币轨道

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我们对立陶宛虚拟资产服务提供商(VASP)登记册和高风险支付领域的持续监控显示,"MiCA断头台"已经影响了其他几个实体,这些实体

MiCA监管利刃再落:CoinsPaid(Dream Finance)继utPay后遭立陶宛监管封杀

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立陶宛加密货币领域正在经历剧烈收缩。继utPay暂停营运后,iGaming加密货币巨头Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

VASP "支付模板:"DAXCHAIN + ChainValley 作为离岸赌场存款背后的法币收款人!

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FinTelegram的Rail Atlas对与Stellar相关的离岸赌场的审查显示了一种可重复的支付模式:玩家通过"开放银行"和钱包轨道进行路由

评论中的"帮我找回了加密货币"?不——这又是一个找回诈骗。

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FinTelegram 目前正遭受大量垃圾评论的攻击,这些评论读起来像是充满情感的"见证" — 然后悄悄推送一个"恢复专家"、一个电子邮件地址

KSA的€4.228M Starscream罚款揭露真正的瓶颈:支付服务商!

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荷兰监管机构Kansspelautoriteit (KSA)对Starscream Limited处以4,228,000欧元行政罚款,原因是向荷兰玩家提供非法在线赌博服务

荷兰博彩管理局重罚Starscream 423万欧元:非法赌场不是"灰色地带"——而是工业规模的违法行为!

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