英国关闭与伊朗伊斯兰革命卫队有关的Zedxion加密货币交易所

摘要

• 英国解散Zedxion，因其处理超过10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密货币交易。
• 虚假董事和图库照片揭露了Zedxion可疑的公司架构。
• 到2024年，与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易增长至Zedxion平台总交易量的87%。
• 美国财政部制裁针对Zedxion及其姊妹平台Zedcex。
• 此案凸显全球加密货币合规漏洞和逃避制裁的风险。

英国当局已采取行动解散Zedxion，这家加密货币交易所被指控为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金。英国公司注册处引用该公司注册文件中的误导性信息。Zedxion的关闭是在调查揭示其与受制裁的伊朗实体存在潜在联系之后发生的。

该交易所以Zedxion Exchange Ltd的名义运营,于2021年5月注册成立。最初记录将Babak Morteza列为董事和重要控制人。当局后来发现Morteza的详细信息与受制裁的伊朗商人Babak Zanjani相符。

据报道,Zedxion使用虚构身份运营,在Morteza被除名后任命Elizabeth Newman为董事。调查人员发现推广材料中代表Newman的是图库照片。这一发现进一步引发了对Zedxion公司透明度和合法性的担忧。

调查揭示大量与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易

TRM Labs的分析发现,Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易。最初,这些交易占平台总交易量的56%。到2024年,这一比例增加到87%,达到超过6.19亿美元。

数据显示Zedxion充当了伊朗国家相关资金的主要渠道。高交易量表明其刻意构建以避免制裁审查。监管机构强调该交易所的运营设计可能是一种逃避机制。

Zedxion和Zedcex在国际加密货币网络中保持活动。调查显示,尽管面临全球制裁,两个平台都促进了伊朗的资金流动。这些行动引发了包括美国财政部在内的多个当局的监管审查。

制裁和全球监管行动

美国财政部海外资产控制办公室指定Zedxion和Zedcex协助伊朗逃避制裁。与这些平台有关联的Zanjani此前曾为伊朗国家实体洗钱数十亿美元的石油收入。他之前的贪污定罪和随后的减刑凸显了促进受制裁网络的风险。

Zedxion的解散符合针对非法国家资金加密货币渠道的更广泛执法趋势。全球范围内,当局监控交易所以防止受制裁实体转移资金。美国监管机构正在同时调查币安可能存在的超过10亿美元的类似违规行为。

Zedxion的运营说明了加密货币合规和监管监督方面的漏洞。当局旨在堵塞用于非法金融转账的漏洞。此案强化了在数字金融中验证身份和监控交易模式的重要性。

这篇文章《英国关闭与伊朗伊斯兰革命卫队有关的Zedxion加密货币交易所》首次发表在CoinCentral。