联邦法官在法庭胜诉后驳回针对Binance和CZ的恐怖融资案

简要概述

• 曼哈顿联邦法院驳回了535名受害者对Binance、CZ和Binance.US提出的恐怖主义融资指控
• 法官裁定原告未能证明交易所运营与个别恐怖袭击之间存在直接联系
• 法院认为Binance可能对其平台上的非法融资活动具有"一般认知"
• 原告获得60天时间提交包含更强证据的修订投诉
• Binance称这一决定是"完全的平反",尽管另外两起诉讼仍在继续

上周五,一位曼哈顿联邦法官驳回了针对Binance的重大反恐怖主义法案中的所有指控。该法律诉讼涉及535名个人,他们是64起独立恐怖事件的受害者或受影响者的家属。

本案被告包括Binance、其联合创始人赵长鹏"CZ"以及运营Binance.US的BAM Trading Services。提起诉讼的人声称,这个加密货币平台使恐怖组织能够使用数字资产转移资金。

所引用的恐怖事件发生在2016年至2024年期间。法律文件中提到的组织包括哈马斯、真主党、ISIS、基地组织和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。

美国纽约南区地方法院法官Jeannette A. Vargas作出了这一裁决。她的书面判决长达62页。

该裁决承认Binance似乎"一般性地意识到"其平台促进了恐怖主义融资。证据包括Binance在反洗钱合规方面的失败记录、向受制裁的伊朗用户提供服务,以及公司内部消息显示高管了解恐怖分子正在使用该平台。

然而,一般性认知被证明是不够的。法院裁定,提起诉讼的人需要证明"知情且实质性的协助",并与导致其伤害的特定袭击有明确联系。投诉未能满足这一要求。

法院对哈马斯和伊朗交易的调查结果

法律文件概述了约5,600万美元与哈马斯相关的转账,以及5,900万美元与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的资金流经Binance。法院将诉讼的这一部分描述为"更接近的判决"。

Binance还在内部承认,至少自2019年以来就知道哈马斯在其平台上进行交易。尽管如此,法院认为原告的论点过度依赖可替代性——即因为Binance促成了广泛的非法交易,一些资金必定流向了袭击的责任方这一概念。

判决引用了2025年第二巡回法院在Ashley诉德意志银行案中的裁决。该裁决提高了针对金融实体的恐怖主义融资诉讼的法律标准。

Vargas法官指出,尽管面临类似指控,另一案件Raanan诉Binance在2025年2月抵挡住了驳回动议。然而,该诉讼程序在Ashley裁决之前结束,她表示现在需要不同的法律结果。

Binance的回应和持续审查

赵长鹏于2023年11月对涉及反洗钱违规和违反制裁的联邦指控认罪,随后获得了特朗普总统的总统赦免。

法官授权原告在60天内提交修订的投诉。她表示,可以通过提供有关钱包所有权、交易日期以及账户用户与袭击之间联系的更精确信息来解决不足之处。

两起相关法律诉讼仍在进行中:由10月7日幸存者提起的Raanan案,以及2025年11月在北达科他州提起的另一起诉讼。

此外,Binance继续对11名美国参议员的指控提出异议,这些参议员声称该交易所处理了超过10亿美元与伊朗实体相关的交易。

请记住:保留所有像[[EMBED_0]]、[[IMG_0]]、[[LINK_START_0]]、[[LINK_END_0]]、[[SCRIPT_0]]、[[FIGURE_0]]等标记的原样。这些是嵌入内容、图片和链接的占位符,不得更改。

文章《联邦法官在法庭胜利后驳回针对Binance和CZ的恐怖融资案》首次出现在Blockonomi上。