美国政府查获超过5.8亿美元与东南亚诈骗案有关的加密货币

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美国政府查封超过5.8亿美元与东南亚诈骗相关的加密货币

美国检察官Jeanine Ferris Pirro表示,联邦当局已冻结并查封超过5.8亿美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币,标志着政府打击跨境加密货币欺诈行动的重大升级。

这些资金是通过司法部的诈骗中心打击小组扣押的,该工作组于11月成立,旨在打击与中国跨国犯罪组织有关的加密货币投资和信心骗局。 

官员表示,这些团伙利用社交媒体平台和短信锁定美国受害者,每年窃取数十亿美元。最近的估计显示,美国人每年的损失接近100亿美元。

"仅在三个月内,我们就取得了重大进展,冻结、查封和没收了这些犯罪分子价值超过5.78亿美元的加密货币,"Pirro在一份声明中说。她表示,她的办公室将通过法院寻求没收,并旨在将资金归还给受害者。

当局将这些骗局描述为"杀猪盘"行动,诈骗者在引导受害者进行欺诈性加密货币投资之前先与受害者建立关系。受害者被说服购买合法的数字资产,然后将其转移到由诈骗网络控制的假冒交易平台。

这些行动通常在东南亚部分地区的安全设施内进行,包括缅甸、柬埔寨和老挝。美国官员表示,设施内的一些工作人员是人口贩卖的受害者,他们在暴力威胁下被迫实施诈骗。在某些地区,诈骗活动产生的收入占当地经济产出的很大份额。

打击小组专注于识别犯罪网络中的高级人物,包括通过区块链交易和空壳账户转移收益的组织者和洗钱者。调查人员正在追踪交易所和钱包中的资金,以破坏兑现点并在资产分散之前冻结它们。

该倡议汇集了哥伦比亚特区美国检察官办公室和司法部的几个部门,以及联邦调查局、美国特勤局和美国国税局刑事调查部门。罗德岛和华盛顿西区的美国检察官办公室也参与其中。

司法部表示,打击小组将继续针对与欺诈网络相关的基础设施、金融渠道和领导结构。

加密货币犯罪去年达到1540亿美元

Chainalysis的数据显示,非法加密货币地址在2025年至少收到1540亿美元,同比增长162%,受制裁实体推动了大部分激增。包括俄罗斯、伊朗和朝鲜在内的国家发挥了巨大作用,利用区块链基础设施进行制裁规避、洗钱和大规模盗窃。

报告称,稳定币占非法交易量的84%。 

该报告还强调了中国洗钱网络的扩张,提供"洗钱即服务"和其他全栈非法基础设施。尽管非法活动仍占加密货币总量的不到1%,但该活动的规模和地缘政治维度对监管机构、执法部门和国家安全构成了不断增加的风险。

这篇文章《美国政府查封超过5.8亿美元与东南亚诈骗相关的加密货币》首次发表在Bitcoin Magazine上,作者为Micah Zimmerman。