韩国将加密货币巨鲸拉高出货案件移交检察官

摘要

韩国金融服务委员会在审查涉嫌拉高出货活动及其他不公平交易手法后，已将两起加密货币市场操纵案的嫌疑人移交检察官处理。

金融服务委员会表示，该机构于7月1日举行的第12次例行会议上批准了上述移交。这两起案件涉及虚拟资产市场的涉嫌价格操纵行为，其中一起案件中，一名大户据报买入了某代币近一半的全球流通供应量。

监管机构表示，涉嫌行为扭曲了价格，并将散户投资者引入高风险交易。金融服务委员会同时警告投资者，不要追涨那些无明确原因而急剧上涨的代币。

金融服务委员会移交两起加密货币操纵案

第一起案件的核心是一名加密货币巨鲸，其被指控在约两个月内动用数百亿韩元，影响一个在国内外交易所上市的代币价格。按当前汇率计算，100亿韩元约合640万美元。

金融服务委员会表示，该嫌疑人据称累积了该代币近一半的全球流通供应量。监管机构指出，这一持仓使嫌疑人对市场可用供应量拥有强大的控制力。

当局表示，嫌疑人在海外交易所推高代币价格，继而吸引国内投资者跟进买入。金融服务委员会表示，嫌疑人随后在韩国交易所抛售持仓，导致散户交易者蒙受损失。

监管机构表示，嫌疑人在海外亏损，但在国内平台获得了更大的收益。该案现已移交检察官，由其决定下一步法律程序。

加密货币巨鲸被指控实施拉高出货计划

金融服务委员会将第一起案件定性为拉高出货模式。在此类计划中，交易者可能在向市场大量抛售持仓前，人为制造买入压力。

监管机构表示，一旦大户离场，这可能导致价格急剧下跌。监管机构还表示，当少数账户持有或交易大量代币时，小型或交易清淡的代币更容易受到价格波动的影响。

金融服务委员会向散户交易者发出警告。"投资者应避免追涨那些价格和交易量在没有任何合理原因的情况下急剧飙升的虚拟资产，"监管机构在一份翻译声明中表示。

该声明反映了韩国对加密货币市场行为日益增长的关注。自《虚拟资产用户保护法》赋予当局更强有力的工具以打击不公平行为以来，监管机构已加强对交易模式的审查。

API交易案亦移交检察官

第二起案件涉及一名嫌疑人，其被指控利用自动化和人工交易渠道，制造市场需求活跃的假象。金融服务委员会表示，该人通过API渠道在数秒内反复下达小额市价买卖订单。

与此同时，嫌疑人据称通过网络渠道下达高价限价买单。监管机构表示，这有助于推高代币价格并吸引其他买家入场。

在其他交易者进入市场后，嫌疑人据称分批出售持仓以实现获利。金融服务委员会表示，此类手法可能误导投资者对真实需求和价格强度的判断。

该案之所以引起关注，是因为其涉及短期订单活动和快速交易模式。监管机构表示，他们计划改进针对此类行为的检测工具。

韩国加强加密货币执法

过去一年，韩国在虚拟资产市场的执法力度不断加强。2025年1月，检察官以涉嫌在Bithumb操纵价格为由逮捕了两人，该案与《虚拟资产用户保护法》相关。

该国还成立了专门的加密货币犯罪调查部门，以推行其首个针对数字资产的全面投资者保护框架。该框架针对市场操纵、欺诈及其他不公平交易行为。

韩国还审查了针对讨论股票和加密货币的金融网红的更严格规定。拟议规则将要求网红在推广投资产品时，更清晰地披露其持仓情况和所获报酬。

金融服务委员会表示，将改进针对少数账户集中交易的预警系统，并计划升级调查工具，以便监管机构能更快速地检测不公平交易行为，降低用户风险。

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