俄罗斯借助加密货币规避外贸限制

根据一项针对莫斯科"影子金融系统"的最新调查，俄罗斯实权商人和国有银行机构一直在从规避西方制裁的计划中牟取利益。

调查人员发现，俄罗斯已建立起一个价值数十亿美元的跨境转账网络，通常借助加密货币运作，使其得以进口几乎所有所需物资，从iPhone到无人机，无所不包。

该系统的运作方式

俄罗斯因断开与SWIFT的连接等措施而被孤立于全球金融体系之外，但这实际上却令罗曼·阿布拉莫维奇等寡头、PSB等受制裁国有银行以及与联邦安全局（FSB）有关联的人士从中获益。

上述调查结果通过独立调查媒体机构Proekt发布的一份新报告公之于众。该机构长期被俄罗斯联邦列为"不受欢迎组织"，报告所依据的是从支付市场关键参与者处获取的金融文件。

该研究揭示了俄罗斯平行银行系统的运作方式，使其得以规避金融限制，并持续保持每日约20亿美元的对外贸易规模。

研究人员指出，这一庞大交易量中有相当大一部分流经莫斯科城——位于俄罗斯首都核心地带的国际商业中心。

在那里设有办公室的支付处理商，如SpectrePay或VD Technolab，如今在企业和个人中均享有旺盛需求。

但国际结算市场并不局限于此类小型平台。事实上，A7这类公司才是该市场更具代表性的存在——A7是俄罗斯最大的支付代理商。

该计划的运作方式如下：当俄罗斯买家希望向境外付款时，他们将卢布存入A7，资金随后通过共同持股的PSB银行转至吉尔吉斯斯坦。

在吉尔吉斯斯坦注册的中间商在Grinex交易所购买加密货币——该交易所同样与A7存在关联，以此掩盖资金的俄罗斯来源。

随后，位于第三国（通常是中东或东南亚）的其他关联公司将币种兑换为当地货币，向将货物运往俄罗斯的卖家付款。

寡头扮演什么角色？

A7是与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5的创建者。该加密货币由吉尔吉斯斯坦注册实体Old Vector发行，以受制裁的PSB银行的卢布存款作为背书。

该稳定币于2025年初推出，目前已占据非美元稳定币市场近一半的份额。该项目的一位高管近日承认，其已处理的交易额远超1000亿美元。

据自由欧洲电台的报道，A7的大股东为伊兰·肖尔——一名持有俄罗斯护照的摩尔多瓦籍在逃寡头，因参与一起巨额银行盗窃案而在其本国遭通缉。

PSB的前身为Promsvyazbank，是A7的主要合作伙伴。该银行由俄罗斯前总理兼前情报首长米哈伊尔·弗拉德科夫之子掌舵，并因为俄罗斯军队提供资金而受到制裁。

据Proekt报道，A7的所有者不止官方已知的肖尔和PSB两方。该媒体指出，国家开发集团VEB（外经济银行）正在"支持"这一项目。

报道还指出，另一位俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇在非官方层面可能也在该公司扮演重要但隐秘的角色。

阿布拉莫维奇的一名助手告诉该媒体："阿布拉莫维奇与A7没有任何关联，既非其受益人，也不持有其任何股份。"

然而，一名来自支付行业的消息人士将这位寡头描述为该公司的"保护伞"，为其提供庇护和资助。

西方对其活动了如指掌，A7同样受到制裁。尽管如此，该公司仍通过逾20家空壳公司在全球范围内转移资金。

约有2000人为这家支付服务商效力。据其自身估计，该公司掌握着俄罗斯全部跨境转账量的高达19%，是这一市场中规模最大的参与者。

Proekt的报告还披露，该行业中其他涉足其中的知名人士包括前FSB局长、普京助手尼古拉·帕特鲁舍夫的儿子及其亲属和友人。

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