Криптозлочинність під ударом: $700 мільйонів заморожено ударною групою Міністерства юстиції

Оперативна група правоохоронних органів США вилучила сотні фейкових інвестиційних сайтів та розкрила ордери на арешт двох підозрюваних, пов'язаних із криптошахрайським комплексом у М'янмі.

Винагорода США за інформацію про шахрайські центри

Державний департамент США пропонує 10 мільйонів доларів кожному, хто допоможе знешкодити шахрайські центри Тай Чанг у М'янмі — нагорода, яка свідчить про те, наскільки серйозно Вашингтон ставиться до проблеми промислового шахрайства в Південно-Східній Азії.

Це оголошення прозвучало на тлі масштабної акції, проведеної в четвер Оперативною групою США з протидії шахрайським центрам, яка повідомила про заморожування понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з інвестиційними шахрайствами, жертвами яких стали американці.

Кошти були заблоковані завдяки поєднанню добровільного співробітництва криптобірж та офіційних судових процедур.

Фейкові сайти, вилучений Telegram-канал і два ордери на арешт

Масштаб операції вийшов за межі заморожування активів. Влада закрила понад 500 шахрайських інвестиційних сайтів, які використовувалися для залучення жертв до депозитів у криптовалюті. Відвідувачі, які намагаються отримати доступ до цих доменів, тепер бачать урядове повідомлення про вилучення.

Також було вилучено Telegram-канал. За повідомленнями, він використовувався для вербування нічого не підозрюючих шукачів роботи до шахрайського криптоцентру, що діяв у Камбоджі, — поширена тактика в Південно-Східній Азії, де торговці людьми видають себе за роботодавців, щоб заманити працівників до шахрайських комплексів на примусову працю.

Двоє громадян Китаю — Хуан Сіншань та Цзян Веньцзе — фігурують у кримінальних скаргах та ордерах на арешт, розкритих у рамках операції. Їх звинувачують у керівництві схемою криптоінвестиційного шахрайства в комплексі Шунда в М'янмі. Цей об'єкт був захоплений Армією визволення народу Карен у листопаді 2025 року.

США діяли в четвер не поодинці. Поліція Сінгапуру провела паралельну місячну операцію з середини березня до середини квітня, працюючи спільно з Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve та компаніями з блокчейн-аналітики TRM Labs і Chainalysis.

Ця операція запобігла потенційним збиткам на суму понад 2,86 мільйона доларів і включала понад 90 прямих втручань на користь жертв шахрайства — деякі телефоном, інші особисто.

Готовність великих криптоплатформ співпрацювати з правоохоронними органами свідчить про зміну підходу до розгляду таких справ. Блокчейн-транзакції відстежуються, і ця прозорість дедалі частіше використовується проти самих злочинців, які покладаються на криптовалюту заради швидкості та анонімності.

Масштаб проблеми важко переоцінити. Лише у 2025 році ФБР отримало понад мільйон скарг щодо кіберзлочинів, а загальні задокументовані збитки перевищили 20 мільярдів доларів.

701 мільйон доларів, заморожений у четвер, попри значну суму, становить лише частку від уже втрачених коштів.

Головне зображення від Meta, графік від TradingView