Великобританія посилює боротьбу з незаконною одноранговою торгівлею криптовалютою в ході загальнонаціональних рейдів

Управління фінансового регулювання та нагляду (FCA) Великої Британії провело обшуки на кількох об'єктах, що підозрюються у проведенні незаконних P2P-операцій з торгівлі криптовалютою.

У середу регулятор фінансових послуг і ринків повідомив, що спільно з Податково-митною службою Великої Британії (HM Revenue & Customs) та Підрозділом з боротьби з організованою злочинністю Південно-Західного регіону перевірив вісім об'єктів, пов'язаних із незаконною торгівлею криптовалютою. На місці посадовці видали приписи про припинення діяльності, зобов'язавши операторів негайно зупинити роботу, та зібрали докази в рамках поточних кримінальних розслідувань.

«Незареєстровані P2P-трейдери криптовалютою, що працюють у Великій Британії, діють незаконно та становлять ризик фінансових злочинів», — заявив Стів Смарт, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком.

P2P-торгівля криптовалютою дозволяє фізичним особам купувати та продавати цифрові активи безпосередньо, минаючи централізовані біржі. У Великій Британії така діяльність потребує реєстрації відповідно до правил протидії відмиванню грошей. FCA повідомило, що жоден P2P-трейдер або платформа для торгівлі криптовалютою наразі не зареєстровані у регулятора.

Пов'язане: Stratiphy знову відкриває безподатковий шлях до криптовалютних ETN для інвесторів з Великої Британії

FCA розширює боротьбу з криптовалютою

Обшуки стали першою операцією FCA такого роду, спрямованою на P2P-торгівлю криптовалютою, однак вони є продовженням серії заходів із правозастосування проти цього сектору. Попередні дії включали кримінальне переслідування, пов'язане з незаконними мережами криптовалютних банкоматів, та арешти, пов'язані з нелiцензованими біржами.

На початку цього місяця влада Великої Британії та інших країн, зокрема США та Канади, заморозила мільйони доларів, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами, у рамках скоординованих заходів із правозастосування під назвою «Операція Атлантик». Операція, проведена у березні, була організована такими відомствами, як Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Секретна служба США та канадські правоохоронні органи й регулятори цінних паперів.

Посадовці повідомили, що в ході операції було виявлено понад 20 000 жертв у трьох країнах і вилучено понад 12 мільйонів доларів підозрілих кримінальних доходів. Слідчі також відстежили понад 45 мільйонів доларів у вигляді додатково викраденої криптовалюти, пов'язаної з шахрайськими мережами.

«Ці обшуки знаменують зрушення в рамках майбутнього крипторежиму FSMA: незареєстровані столи позабіржової торгівлі більше не є прогалиною в реєстрації AML — вони є несанкціонованою регульованою діяльністю, а правозастосування виглядатиме більше схожим на традиційні фінанси», — сказав Слав Демчук, генеральний директор AMLBot.com, в коментарі для Cointelegraph.

Він також додав, що нерегульовані брокери позабіржової торгівлі є одними з найбільш стабільних вузьких місць у незаконних потоках, включно з «коридорами ухилення, пов'язаними з Іраном, де актори, відрізані від регульованих бірж, використовують неформальні столи для переміщення USDT та BTC у фіат і назад».

Пов'язане: Велика Британія планує зміни правил платежів для стейблкоїнів і токенізованих депозитів

FCA Великої Британії просувається вперед із правилами регулювання криптовалюти

На початку цього місяця FCA відкрило консультацію щодо керівництва для майбутнього режиму регулювання криптовалюти, який, як очікується, набере чинності у 2027 році. Керівництво охоплюватиме ключові сфери, зокрема стейблкоїни, торгові платформи, зберігання та стейкінг криптовалюти.

Очікується, що компанії зможуть подавати заявки на авторизацію з вересня 2026 року, а повне дотримання вимог буде необхідним після впровадження системи.

Журнал: Сінгапур — це не «криптовалютний хаб», це щось краще: генеральний директор StraitsX