Криптобиржа CoinEx отрицает обвинения в нарушении санкций против Ирана после отчёта о движении $3,84 млрд

TLDR

• CoinEx отрицает, что намеренно обслуживал подсанкционные иранские структуры.
• Кошельки, связанные с Ираном, предположительно провели через CoinEx 3,84 млрд $.
• CoinEx заявил, что упомянутые транзакции произошли до введения санкций.
• В отчёте говорится, что в 2025 году между CoinEx и Nobitex прошло 763 млн $.
• CoinEx заявил, что заблокировал регистрации из Ирана и ужесточил AML-контроль.

Криптовалютная биржа CoinEx опровергла обвинения в том, что она намеренно содействовала транзакциям для подсанкционных иранских структур, после того как в отчёте было сказано, что кошельки, связанные с Ираном, провели более 3,84 млрд $ через базирующуюся на Сейшелах платформу за последние шесть лет.

В отчёте, ссылаясь на данные на цепочке, говорится, что CoinEx стал крупным иностранным контрагентом для иранской крипто-активности после того, как другие биржи ужесточили соблюдение санкционного режима. Также сообщается, что только в 2025 году между CoinEx и Nobitex, крупнейшей криптовалютной биржей Ирана, прошло более 763 млн $.

CoinEx отверг утверждения о том, что имел коммерческие связи с иранским правительством, иранскими внутренними биржами или структурами, связанными с Корпусом стражей исламской революции. Биржа сообщила, что её домен давно заблокирован в Иране и что она предприняла шаги для снижения иранских рисков после недавней санкционной активности.

CoinEx отвергает обвинения в содействии обходу санкций

CoinEx заявил, что никогда не устанавливал коммерческих отношений с организациями, связанными с иранским правительством, или с иранскими внутренними биржами. Компания также сообщила, что намеренно не предоставляла услуги подсанкционным физическим лицам, организациям или учреждениям.

Биржа указала, что некоторые транзакции, упомянутые в отчёте, имели место до введения соответствующих санкций. CoinEx сослался на деятельность Алирезы Дерахшана, которого США обвинили в помощи в управлении сетью, связанной с продажами иранской нефти, и Zedcex — зарегистрированной в Лондоне криптовалютной биржи, которую американские власти связали с иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

CoinEx заявил, что эти транзакции произошли до того, как санкции были применены к данным структурам. Компания также оспорила использование сторонней блокчейн-аналитики в качестве неопровержимых доказательств умышленных нарушений, утверждая, что поставщики данных на цепочке могут приходить к разным выводам в зависимости от методологии и стандартов атрибуции.

Основатель CoinEx Хайпо Ян признал, что биржей пользовались иранские клиенты, однако заявил, что платформа не имела никаких отношений с иранским правительством. Компания также сообщила, что никогда не имела офиса в Иране и была внесена в чёрный список иранскими властями в 2021 году.

В отчёте упоминается 3,84 млрд $ в потоках, связанных с Ираном

В отчёте говорится, что компания блокчейн-разведки TRM Labs отследила активность более 60 структур, связанных с Ираном. Кошельки, идентифицированные как имеющие связи с Ираном, предположительно перевели более 3,84 млрд $ через CoinEx с 2019 года.

Анализ также охарактеризовал CoinEx как крупнейшего иностранного контрагента Nobitex после того, как Binance снизил иранские риски за счёт более строгих комплаенс-контролей. Nobitex является центральной платформой на криптовалютном рынке Ирана, которой пользуются как розничные пользователи, так и более крупные структуры, стремящиеся получить доступ к цифровым активам.

В отчёте также часть похищенных 1,5 млрд $ с биржи Bybit в начале этого года была связана с кошельками, приписываемыми Центральному банку Ирана. Сообщается, что средства прошли через несколько блокчейнов, протоколы децентрализованных финансов и некастодиальные кошельки, прежде чем попасть в Nobitex.

Согласно отчёту, около 67 млн $ впоследствии поступило на депозитные счета CoinEx, где смешалось с другими средствами клиентов. CoinEx заявил, что помог Bybit в заморозке похищенных активов и привёл свои действия в соответствие с усилиями мировых правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью.

Биржа заявляет об ужесточении комплаенс-контроля

CoinEx сообщил, что инициировал более широкую проверку иранских рисков после введения санкций против иранских бирж, включая Nobitex. Биржа заявила, что прекратила принимать новых пользователей из Ирана и начала удалять существующие иранские аккаунты.

Компания сообщила, что заблокировала регистрации из Ирана, усилила геозонирование, расширила процедуры идентификации клиентов и улучшила мониторинг в сфере противодействия отмыванию денег. Также сообщается, что компания проводит внутреннюю проверку транзакций, упомянутых в отчёте.

Криптовалюта по-прежнему широко используется в Иране на фоне слабости национальной валюты и ограниченного доступа к глобальным финансовым системам. Исследователи, упомянутые в отчёте, подсчитали, что около 13% населения Ирана владеет цифровыми активами, а объём криптовалютного рынка страны в 2025 году оценивается в 8–10 млрд $.

Материал Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report впервые опубликован на CoinCentral.