Суд Индии вернул иск против директора совместного предприятия, принадлежащего Сингапуру, на повторное рассмотрение

ПЕТАЛИНГ-ДЖА­ЯЯ: Коммерческий суд в Бенгалуру, Индия, принял решение вернуть меморандум о претензиях, поданный сингапурской строительной компанией Lee Kim Tah (Pte) Ltd, обратно компании для повторной подачи.

Постановление было вынесено судьёй Коммерческого суда Арджуном С. Маллуром в субботу.

«Данная претензия направляется на возврат вместе со всеми документами истцу (Lee Kim Tah) с целью подачи в надлежащий форум в соответствии с применимым законодательством.

«Таким образом, временный судебный запрет от 2 мая 2026 года утрачивает силу с немедленным эффектом», — заявил судья, не приводя каких-либо оснований.

Это решение последовало за иском, поданным в прошлом месяце компанией Lee Kim Tah против председателя Woh Hup (Private) Limited Кима Йонга и его брата Юджина, директора компании, по обвинению в нарушении фидуциарных обязательств перед совместным предприятием в Индии — L&W Construction Pte Ltd.

Временный судебный запрет, ныне отменённый, ранее запрещал братьям Йонг участвовать в каких-либо сделках без одобрения Совета директоров.

Братья утверждали, что Коммерческий суд Бенгалуру не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела.

Они просили суд «вернуть претензию» компании Lee Kim Tah, чтобы она могла быть подана в надлежащий суд «в интересах правосудия и справедливости».

Оба заявили, что данный иск не подпадает под определение «коммерческого спора» и не соответствует денежному порогу, установленному индийским законодательством для рассмотрения Коммерческим судом.

L&W участвует в крупных проектах в Индии, связанных с застройщиками, поддерживаемыми Temasek, CapitaLand и Mapletree.

В своём иске Lee Kim Tah утверждает, что в 2023 году CapitaLand уведомила Совет директоров L&W о том, что сотрудники совместного предприятия давали взятки персоналу CapitaLand в связи с проектом в Пуне.

Впоследствии был проведён независимый аудит корпоративного управления, который выявил существенные нарушения с участием старшего руководителя.

Далее в иске утверждается, что сингапурская юридическая фирма также в 2023 году рекомендовала L&W инициировать судебное преследование упомянутого руководителя и его предполагаемых сообщников.

Юридическая фирма предложила добиться возврата примерно 33 крор индийских рупий (около 3,5 млн USD), а также других неправомерных выплат, убытков и возврата незаконно полученной прибыли.

Между тем расследование продолжается в отношении уголовной жалобы, поданной против упомянутого старшего руководителя, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями с целью перечисления средств компании неуполномоченным лицам посредством предположительно фиктивных или задвоенных счетов-фактур.

По имеющимся сведениям, индийская полиция на прошлой неделе посетила офис L&W и провела беседы с рядом сотрудников, которые оказали полное содействие.

Ещё один бывший руководитель L&W — которого ранее обвиняли в получении взятки и который находился под стражей почти два года в ожидании суда — был оправдан.

Он утверждает, что подвергся преследованиям со стороны старшего руководителя после того, как выступил информатором, разоблачившим предполагаемые нарушения, что в конечном счёте и привело к возбуждению упомянутого уголовного дела.