ФБР преследует криптомошенников в рамках новой волны правоприменения

• Директор ФБР Каш Патель обещает усилить меры против сетей криптовалютного мошенничества.
• Операция Level Up направлена на пресечение Интернет-мошенничества до того, как жертвы потеряют больше средств.
• Мошенники всё чаще используют поддельные платформы и курьеров с наличными, чтобы уклониться от проверок.

ФБР усилило борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютами, предупреждая мошенников о том, что правоприменительные меры будут продолжать расширяться. Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство намерено выявлять и преследовать преступников, эксплуатирующих американцев с помощью схем криптовалютных инвестиций. 

Его слова прозвучали на фоне того, как власти обратили внимание на растущие потери, связанные с сетями Интернет-мошенничества и мошенничеством, основанным на доверии.

Патель напрямую предупреждает крипто-мошенников

19 июня Патель опубликовал жёсткое обращение к мошенникам в X. Он заявил, что крипто-мошенники слишком долго пользовались доверием американцев, и предупредил, что ФБР найдёт виновных и привлечёт их к ответственности.

Заявление сопровождалось видеороликом, посвящённым операции Level Up — инициативе ФБР, направленной на выявление жертв и оказание им помощи до того, как они потеряют дополнительные средства. Программа призвана пресекать мошенничество на ранней стадии и сокращать финансовые потери, связанные с мошенническими криптовалютными инвестициями.

По данным ФБР, киберпреступники продолжают атаковать людей из самых разных слоёв общества. Ведомство отметило, что в прошлом году на кибермошенничество пришлись миллиарды долларов убытков, причём значительную их долю составили схемы, связанные с криптовалютами.

Патель подчеркнул, что ФБР сосредоточено на преступных организациях, стоящих за мошенничеством, а не на самих технологиях.

Схемы инвестиционного мошенничества продолжают развиваться

Многие криптовалютные инвестиционные схемы начинаются с незапрошенных контактов через текстовые сообщения, платформы социальных сетей, приложения для знакомств или профессиональные сети. Мошенники нередко неделями выстраивают доверие, прежде чем предложить инвестиционные возможности.

Жертвам, как правило, предлагают перейти на поддельные торговые платформы, которые отображают сфабрикованную прибыль и баланс счёта. Эти фиктивные доходы призваны со временем подтолкнуть к более крупным вкладам.

Проблемы возникают, когда жертвы пытаются вывести средства. Мошенники нередко требуют дополнительных платежей, налогов или комиссий за обработку, прежде чем «выпустить» средства, которых на самом деле не существует.

ФБР выявило так называемые схемы "разделки свиньи" как серьёзную угрозу. Эти операции строятся на долгосрочном манипулировании: жертв убеждают инвестировать значительные суммы, после чего мошенники обрывают контакт и похищают средства.

Операция Level Up расширяет усилия по профилактике

Операция Level Up сосредоточена на раннем вмешательстве. Следователи анализируют жалобы, данные транзакций и разведывательные отчёты, чтобы выявить лиц, которые, возможно, всё ещё общаются с мошенниками.

ФБР также предупредило о растущей тенденции, связанной с курьерами наличных. В ряде случаев мошенники инструктируют жертв снимать наличные и передавать их людям, представляющимся инвестиционными представителями. Эта тактика помогает преступникам обходить банковские защитные механизмы и системы мониторинга.

Патель отметил, что международное сотрудничество становится всё более важным, поскольку многие мошеннические операции базируются за рубежом. Недавние правоприменительные меры были направлены против крупных сетей мошенничества, действующих в нескольких юрисдикциях.

ФБР продолжает призывать жертв оперативно сообщать о подозрительной активности. Власти считают, что более быстрое информирование повышает шансы на отслеживание транзакций, установление связей между родственными делами и пресечение преступной деятельности до того, как возникнут дополнительные потери.

Материал FBI Targets Crypto Fraudsters With New Enforcement Push впервые опубликован на Live Bitcoin News.