CFTC запрещает бывшему генеральному директору Celsius Александру Машинскому торговлю и регистрацию

TLDR

• CFTC урегулировала дело об исполнении 2023 года против Александра Машинского.
• Машинскому был навсегда запрещён торговля и регистрация под надзором CFTC.
• CFTC утверждала, что Celsius вводил клиентов в заблуждение относительно безопасности платформы и прибыли.
• Celsius получил средства клиентов на сумму около 20 млрд $ до банкротства.
• Машинскому был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы по параллельному уголовному делу.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами добилась окончательного согласительного ордера против бывшего генерального директора Celsius Network Александра Машинского, навсегда запретив ему торговлю и регистрацию под надзором CFTC после краха криптолендинговой платформы.

Ордер был вынесен Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка и закрывает исполнительное дело CFTC 2023 года против Машинского. Ведомство сообщило, что ордер навсегда запрещает ему дальнейшие нарушения определённых положений о борьбе с мошенничеством в соответствии с Законом о товарных биржах и нормативными актами CFTC.

Машинский уже отбывает 12-летний срок лишения свободы после признания вины по параллельному уголовному делу. Он признал себя виновным по одному эпизоду мошенничества с товарами и одному эпизоду мошенничества с ценными бумагами, связанными с его деятельностью в Celsius, который подал на банкротство в 2022 году после получения средств клиентов на сумму около 20 млрд $.

CFTC закрывает дело Celsius постоянным запретом

CFTC подала жалобу против Celsius и Машинского 13 июля 2023 года. В жалобе утверждалось, что Celsius управлял онлайн-платформой, на которой клиенты размещали цифровые активы, которые компания объединяла и использовала для получения дохода.

Celsius продвигал платформу как способ для клиентов получать еженедельные процентные выплаты или вознаграждения за депозиты цифровых активов. CFTC утверждала, что с 2018 года по меньшей мере до июня 2022 года Машинский и Celsius вводили в заблуждение относительно безопасности, прибыльности и регуляторного статуса платформы.

По данным ведомства, Машинский использовал видеозаписи, публикации в блогах, прямые трансляции, посты в социальных сетях и заявления на веб-сайте, чтобы представить Celsius как безопасную альтернативу традиционному банку. В жалобе говорилось, что эти заявления делались в то время, когда Celsius использовал всё более рискованные стратегии для выполнения обещанной клиентам доходности.

В июле 2023 года суд вынес согласительный ордер против Celsius, оставив Машинского единственным ответчиком по делу CFTC. Ордер от четверга закрывает это исполнительное дело против него.

Регуляторы заявили, что клиентов Celsius вводили в заблуждение

CFTC сообщила, что Celsius выдавал миллионы долларов в виде необеспеченных кредитов и заключал рискованные соглашения в сфере децентрализованных финансов, продолжая при этом уверять клиентов в том, что их активы находятся в безопасности и приносят вознаграждения.

Регуляторы утверждали, что Celsius понёс значительные убытки ещё до банкротства компании. Активы клиентов не были в безопасности, несмотря на публичные заявления о стабильности и прибыльности платформы.

Celsius стал одним из наиболее известных криптолендинговых сервисов, потерпевших крах во время рыночного спада 2022 года. Его банкротство последовало за волной кризисов среди компаний в сфере цифровых активов и оставило многих клиентов в ожидании процедуры банкротства для возврата средств.

В 2024 году компания была ликвидирована. В рамках процесса реструктуризации часть активов была использована для создания Ionic Digital — компании по майнингу Bitcoin, связанной с планом банкротства Celsius.

CFTC не вводила дополнительных денежных санкций в последнем ордере. Основным последствием окончательного решения регулятора является постоянное ограничение возможности Машинского регистрироваться в ведомстве или торговать на подконтрольных ему рынках.

Машинскому уже вынесен приговор по уголовному делу

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка возбудила параллельное уголовное дело против Машинского в июле 2023 года. Дело касалось тех же действий, описанных в иске CFTC.

3 декабря 2024 года Машинский признал себя виновным в мошенничестве с товарами и мошенничестве с ценными бумагами. 8 мая 2025 года ему был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы, назначен штраф в размере 50 000 $ и конфискация имущества на сумму 48,39 млн $.

Другие федеральные ведомства также предпринимали действия, связанные с Celsius. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Celsius и Машинского в 2023 году, обвинив их в мошеннических и незарегистрированных предложениях криптовалюты, ложных заявлениях о финансовом состоянии компании и манипуляциях с токеном CEL.

Машинский также достиг мирового соглашения на 10 млн $ с Федеральной торговой комиссией после того, как ведомство обвинило руководителей Celsius в вводящих в заблуждение и недобросовестных практиках при продвижении услуг криптолендинга и хранения активов.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.