Escrocheria unui grup de mobilă golește 670.000 de dolari în crypto ai unei femei

O femeie din Hong Kong a pierdut 5,2 milioane HK$ sau 670.000 USD după ce un escroc dintr-un grup de socializare dedicat mobilei second-hand a păcălit-o să se alăture unei scheme false de tranzacționare USDT.

Poliția din Hong Kong a discutat cazul pe platforma lor CyberDefender luni.

Femeia a trimis escrocului peste 60 de transferuri în numerar și crypto către conturi pe care aceasta le controla. A aflat despre escrocherie abia când platforma falsă nu i-a permis să-și retragă banii.

Cum a funcționat escrocheria din grupul de mobilă

Escrocul din cazul de 5,2 milioane HK$ sau 670.000 USD a folosit o metodă neobișnuită de acces.

În loc să încerce să ajungă la victimă printr-o aplicație de dating sau un forum de investiții, persoana a devenit membră a unei comunități pentru cumpărarea și vânzarea de mobilă second-hand, unde oamenii nu ar fi avut motive să creadă că sunt escrocați.

După ce a luat legătura, escrocul i-a arătat victimei un site de tranzacționare USDT și a ajutat-o cu zeci de tranzacții în timp.

Metoda „picătură cu picătură", care distribuie furtul pe parcursul a mai mult de 60 de transferuri, este o modalitate comună de a menține sumele suficient de mici pentru a nu declanșa alarme imediat.

Poliția a avertizat că există escroci în „fiecare" comunitate online, chiar și în cele care nu au nicio legătură cu banii sau crypto.

Autoritățile le-au spus oamenilor să verifice credibilitatea oricărei platforme de investiții înainte de a trimite bani și au sugerat utilizarea instrumentului „Scameter" de pe site-ul CyberDefender sau aplicația mobilă pentru a verifica riscul de fraudă pe URL-uri suspecte.

Cazul nu este unic. Poliția din Hong Kong a înregistrat aproape 100 de cazuri similare de fraudă într-o singură săptămână. Poliția a declarat că pierderile totale din peste 80 de cazuri de fraudă într-o săptămână au depășit 80 de milioane HK$ sau 10,2 milioane USD.

Pe 25 aprilie, Cryptopolitan a raportat că alte două femei din Hong Kong au pierdut în total 9,7 milioane HK$ sau 1,24 milioane USD în favoarea unor escroci crypto în două cazuri diferite.

Într-unul dintre cazuri, o femeie a pierdut 7,7 milioane HK$ sau 1 milion USD după ce un contact pe Telegram a păcălit-o să investească printr-o platformă falsă care promitea câștiguri din „tranzacționare cantitativă" și „algoritmi AI".

Ea a trimis 17 transferuri de USDT și Ether (ETH) înainte să realizeze că retragerile erau blocate.

Într-un alt caz din aceeași săptămână, o femeie de peste 50 de ani a pierdut 2 milioane HK$ sau 256.000 USD într-o escrocherie romantică care a început pe Instagram.

Cryptopolitan spune că escrocul a petrecut luni întregi construind o legătură emoțională înainte de a oferi o schemă falsă de investiții.

Poliția le-a spus oamenilor să fie precauți față de sfaturile de investiții nesolicitate, mai ales dacă provin din surse neașteptate sau promit câștiguri garantate.

Nu doar citi știri crypto. Înțelege-le. Abonează-te la newsletter-ul nostru. Este gratuit.