Prăbușirea Fondului de Hedging Mars FX: 600 de Milioane de Dolari Dispăruți și Nimeni Nu Știe Unde Au Mers

TLDR:

• Mars FX a raportat randamente anuale de 19% fără nicio lună cu pierderi, un tipar pe care niciun fond legitim nu l-a menținut vreodată în istorie.
• Novus a direcționat fondurile investitorilor către un partener anonim din BVI, identificat ulterior ca TRFX, care fusese offline din 2022.
• Deloitte a emis anual opinii de audit favorabile fără a verifica independent dacă activele fondului raportate existau cu adevărat.
• Autoritățile de reglementare din SUA propun acum mai puține dezvăluiri pentru fondurile speculative și reduc personalul de executare, în timp ce o investigație activă de fraudă de 600 de milioane de dolari este în desfășurare.

Un scandal financiar masiv a apărut în jurul Mars FX, un fond speculativ care ar fi colectat aproape 600 de milioane de dolari de la investitori înainte ca banii să dispară.

Fondul, operat sub umbrela Novus și condus de David Choi, absolvent al Wharton, a afișat randamente suspicos de perfecte timp de ani de zile.

Autoritățile de reglementare din mai multe țări investighează acum situația, în timp ce auditorul Deloitte se confruntă cu un examen juridic serios pentru că a aprobat situațiile financiare fără verificarea independentă a activelor.

Semnalele de alarmă ignorate în timp ce investitorii au turnat sute de milioane în Mars FX

Mars FX a raportat randamente anuale de 19% fără nicio lună cu pierderi pe toată durata sa de funcționare. Niciun fond de investiții legitim nu a menținut vreodată un astfel de record în condiții naturale de piață. Piețele fluctuează prin natura lor, iar fiecare fond real absoarbe pierderi la un moment dat.

În ciuda acestei anomalii flagrante, investitorii au continuat să transfere bani în fond. Până în februarie 2024, numai fondul din SUA colectase 331 de milioane de dolari de la clienți. Expunerea totală a tuturor fondurilor asociate a ajuns la aproape 600 de milioane de dolari în capital combinat al investitorilor.

Novus le-a spus investitorilor că banii lor vor merge către un partener tehnologic anonim cu sediul în Insulele Virgine Britanice.

Firma a etichetat acest aranjament drept „proprietar și sensibil", refuzând să dezvăluie identitatea partenerului investitorilor. Sute de milioane au schimbat mâinile fără ca investitorii să știe unde mergeau de fapt fondurile lor.

Acel partener anonim a fost identificat ulterior ca TRFX. Potrivit rapoartelor, TRFX susține că platforma sa de tranzacționare a încetat să funcționeze în 2022 — cu doi ani întregi înainte ca Mars FX să strângă în continuare activ capital de la noi investitori.

Deloitte se confruntă cu acțiuni juridice în timp ce autoritățile de reglementare propun reguli de supraveghere mai relaxate

Bull Theory a surprins amploarea problemei pe X, scriind: „Un fond care nu pierde niciodată bani nu este un fond bun. Este un fond care ascunde ceva." Această observație pare acum mai exactă decât ar fi sperat mulți investitori atunci când au transferat pentru prima dată banii.

Deloitte, una dintre cele mai mari patru firme de audit din lume, a emis opinii favorabile privind situațiile financiare ale Mars FX an după an. Un proces depus împotriva firmei susține că aceasta nu a verificat niciodată independent că activele raportate existau cu adevărat.

Documentele de ofertă din 2024 arătau că TRFX nu era nici broker autorizat, nici custode reglementat, totuși Deloitte nu a semnalat nicio preocupare semnificativă în auditul din același an.

SEC, CFTC, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie și autoritățile de reglementare din Insulele Virgine Britanice sunt acum implicate în investigații active.

FBI și un mare juriu din Manhattan au deschis și ei proceduri în această privință. Nu au fost formulate acuzații, iar banii rămân complet nelocalizați.

CarolAnn Tutera, 70 de ani, proprietară a unei mici afaceri din Arizona, a pierdut bani în frauda anterioară GPB Capital și a fost din nou înșelată prin Mars FX.

Ea a spus direct: „Sunt cu adevărat sătulă de băieții din finanțe de pe Wall Street." Frustrarea ei reflectă un sistem care a eșuat-o de două ori.

Între timp, autoritățile de reglementare din SUA au propus oficial în această săptămână eliminarea cerințelor de raportare pentru fondurile speculative mai mici și reducerea personalului de executare din agențiile responsabile de detectarea exact a acestui tip de fraudă.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.