- Binance face presiuni asupra oficialilor americani pentru a elimina monitorul independent de conformitate AML.
- Bursa raportează îmbunătățiri majore AML, cu expunerea la sancțiuni scăzând drastic din 2024.
- Binance afirmă că a asistat forțele de ordine în peste 71.000 de cazuri și a ajutat la confiscarea a 131 milioane $ din fonduri ilicite.
Binance, cea mai mare bursă cripto din lume, se confruntă cu schimbări interne, deoarece șeful său global de conformitate, Noah Perlman, ia în considerare să plece mai târziu în acest an. Această evoluție vine în timp ce bursa face presiuni asupra oficialilor americani pentru a elimina monitorul său independent AML, argumentând că riscurile de conformitate au scăzut și cooperarea cu forțele de ordine s-a îmbunătățit semnificativ.
Schimbările de leadership ridică întrebări privind conformitatea
Noah Perlman s-a alăturat Binance în ianuarie 2023 pentru a consolida aplicarea sancțiunilor și controalele anti-spălare de bani după ce compania a recunoscut încălcările din SUA. Posibila sa plecare ridică acum întrebări despre stabilitatea operațiunilor de conformitate ale Binance.
Bloomberg a raportat că echipele care se ocupă de monitorizarea criminalității financiare și aplicarea sancțiunilor înregistrează, de asemenea, schimbări de personal. Aceste grupuri au fost cruciale pentru executarea acordului de recunoaștere a vinovăției de 4,3 miliarde $, care a inclus 2,5 miliarde $ în confiscare și o amendă penală de 1,8 miliarde $.
Binance, totuși, a declarat că Perlman nu are o dată confirmată de plecare și rămâne angajat în eforturile continue de conformitate
Binance evidențiază îmbunătățirile AML
Compania afirmă că a crescut personalul de conformitate cu peste 30% și a redus expunerea la activități ilicite cu 96% între ianuarie 2023 și iunie 2025.
„O reducere de 96% a expunerii la activități ilicite este o dovadă a infrastructurii noastre și a celor peste 1.500 de profesioniști care lucrează în culise pentru a proteja cei 300 milioane de utilizatori ai noștri", a declarat Perlman în martie.
Cu toate acestea, o investigație Financial Times a descoperit că conturile suspecte legate de finanțare au continuat să funcționeze chiar și după îmbunătățirile de monitorizare promise. Sute de milioane de dolari în tranzacții îndoielnice au trecut prin Binance în urma acordului de recunoaștere a vinovăției.
Aceste descoperiri ridică îndoieli cu privire la eficiența reală a sistemului de conformitate, mai ales având în vedere schimbările iminente de leadership.
Presiunea de reglementare și implicațiile pe piață
Binance face, de asemenea, presiuni asupra oficialilor americani pentru a elimina un monitor independent care supraveghează conformitatea sa AML. Compania a raportat că expunerea la sancțiuni a scăzut de la 0,284% în ianuarie 2024 la 0,009% până în iulie 2025. Aceasta afirmă că au fost gestionate peste 71.000 de solicitări ale forțelor de ordine, ajutând la confiscarea a 131 milioane $ legați de activități ilicite.
Totuși, având în vedere că Perlman ia în considerare plecarea și fluctuația de personal continuă, rămâne neclar dacă aceste îmbunătățiri pot fi menținute. Autoritățile de reglementare și investitorii vor urmări probabil îndeaproape pentru a vedea dacă Binance poate menține conformitatea pe drumul cel bun.
Relacionat: FMI avertizează că tokenizarea ar putea accelera crizele financiare globale
Declinare a răspunderii: Informațiile prezentate în acest articol sunt doar în scopuri informative și educaționale. Articolul nu constituie sfaturi financiare sau sfaturi de orice fel. Coin Edition nu este responsabil pentru nicio pierdere suferită ca urmare a utilizării conținutului, produselor sau serviciilor menționate. Cititorilor li se recomandă să procedeze cu prudență înainte de a întreprinde orice acțiune legată de companie.
Sursă: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
