Thái Lan mở rộng điều tra mạng khai thác lậu liên quan rửa tiền Trung Quốc trị giá 300 triệu USD

Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan đã mở rộng điều tra một mạng lưới bị cáo buộc rửa hơn 10 tỷ baht, tương đương khoảng 300 triệu USD, mỗi năm qua khai thác crypto trái phép, trộm điện và “running points”.

DSI cho biết trước đó đã thu giữ hơn 6.390 máy đào trong nhiều đợt truy quét và ước tính số điện bị đánh cắp có giá trị hơn 953 triệu baht, khoảng 29 triệu USD. Cơ quan này cũng đã phát lệnh bắt với bốn nhà tài trợ người Trung Quốc và bốn công dân Myanmar.

Nhóm này bị cáo buộc sử dụng tiền từ các vụ lừa đảo qua tổng đài và cờ bạc trực tuyến để vận hành hoạt động. Theo điều tra, các “cash couriers” người Myanmar rút từ 30 triệu đến 50 triệu baht tiền mặt mỗi ngày từ các ngân hàng ở Thái Lan.

Vụ việc còn hé lộ dấu hiệu có thể liên quan đến tham nhũng trong cơ quan điện lực Thái Lan và một số nhân viên thực thi pháp luật. Hiện DSI chưa công bố thêm chi tiết về mức độ liên quan của các bên này.