Império cripto de 7 mil milhões de dólares da família Trump colapsa à medida que aumentam alegações de negociação em proveito próprio e corrupção

Quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro, os seus oponentes políticos foram rápidos a alegar que os seus negócios cripto levantavam preocupações de conflito de interesses.

Agora, essas acusações estão a aumentar.

Na terça-feira, os Democratas da Câmara publicaram um novo relatório que, segundo dizem, apresenta provas extensas de negócios pessoais presidenciais, influência estrangeira e obstrução da justiça decorrentes da sua conduta cripto.

"Donald Trump transformou o Salão Oval na operação de startup cripto mais corrupta do mundo, gerando fortunas pessoais impressionantes para si e para a sua família em menos de um ano", disse Jamie Raskin, um Representante Democrata de Maryland, no relatório.

Ao mesmo tempo, o valor dos empreendimentos da família Trump, muitos dos quais estão implicados na alegada corrupção cripto, está a cair.

As ações da American Bitcoin Corp, a empresa de mineração de Bitcoin criada por Eric Trump e Donald Trump Jr, caíram mais de 40% desde o início de outubro, apesar da receita da empresa ter crescido nos três meses anteriores, de acordo com os seus resultados financeiros do terceiro trimestre.

O Trump Media and Technology Group, que detém Bitcoin no valor de $2 mil milhões nos seus livros, viu as suas ações caírem 33% no mesmo período.

Noutro lugar, o token ligado à World Liberty Financial, o projeto DeFi da família Trump, caiu 50% em relação aos seus máximos históricos, enquanto as meme coins de Trump e da sua esposa Melania colapsaram mais de 91% e 99%, respetivamente.

Apesar da queda, o património líquido de Trump, para o qual os seus empreendimentos cripto contribuem significativamente, situa-se em $6,7 mil milhões, de acordo com o Billionaires Index da Bloomberg News.

Quid pro quo

As acusações de corrupção colocam uma pressão acrescida sobre o presidente e a sua família.

A Casa Branca afirmou repetidamente que os ativos de Trump estão num fundo gerido pelos seus filhos e que não existem conflitos de interesses.

Mas os críticos argumentam que Trump é o único beneficiário desse fundo e que ainda beneficia de quaisquer negócios ou rendimentos gerados pelas empresas da sua família durante o seu mandato.

Também mencionadas no relatório estão as recentes alegações de um acordo quid pro quo entre Trump e Changpeng Zhao, fundador e antigo CEO da exchange cripto Binance.

A 17 de novembro, uma investigação do 60 Minutes ligou um acordo de investimento de $2 mil milhões entre a Binance e a MGX de Abu Dhabi ao recente perdão presidencial de Zhao.

Os críticos dizem que o acordo, que foi realizado com USD1, uma stablecoin emitida pela World Liberty Financial, foi feito como um favor em troca do perdão.

O CEO da Binance, Richard Teng, e a advogada de Zhao, Teresa Goody Guillen, rejeitaram ambos as alegações de que a exchange ajudou a impulsionar a USD1 antes de Zhao receber o perdão.

Influência estrangeira

Não é a única acusação a implicar a World Liberty Financial, também.

O relatório dos Democratas da Câmara também alega que dezenas de nacionais estrangeiros e empresas, muitas com ligações governamentais, investiram na venda de tokens WLFI do projeto realizada entre outubro e março, que arrecadou $550 milhões.

Entre eles está a Aqua 1, um fundo sediado nos EAU alegadamente gerido por David Jia Hua Li, um profissional de finanças sino-brasileiro de 30 anos que também trabalha para a China National Petroleum Corporation, uma empresa estatal chinesa de energia.

Outro investidor proeminente na WLFI foi a DWF Labs, um market maker cripto e empresa de investimento gerida por Andrei Grachev, que tem um historial criminal e "ligações extensas ao governo russo", segundo o relatório.

Grachev não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Há também Justin Sun, um empresário nascido na China e fundador da blockchain Tron de $26 mil milhões.

Sun comprou tokens WLFI no valor de $75 milhões entre novembro de 2024 e janeiro deste ano. Em fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA pausou o seu processo em curso contra o bilionário cripto.

Sun foi anteriormente acusado de inflar artificialmente os volumes de negociação de TRX, o token nativo da blockchain Tron. Ele disse anteriormente que o caso da SEC "carece de mérito".

"A natureza duvidosa destes investidores estrangeiros levanta preocupações legais, éticas e práticas significativas", disse o relatório. "Entidades estrangeiras podem tentar comprar tokens Trump para conquistar influência junto da Administração."

Influenciar políticas

É uma situação semelhante com a memecoin de Trump.

Ele lançou o token a 17 de janeiro, três dias antes da sua tomada de posse. Rapidamente subiu para um valor de mercado de $8,8 mil milhões antes de cair 50% em pouco mais de uma semana.

A 23 de abril, Trump anunciou que planeava realizar um jantar exclusivo para os maiores 220 detentores da memecoin, enquanto os 25 maiores detentores receberiam uma receção VIP exclusiva

e uma visita à Casa Branca.

De acordo com o site da memecoin de Trump, duas empresas afiliadas a Trump detêm 80% do token que ele acabara de encorajar as pessoas a comprar. O valor da memecoin saltou mais de 70% após o anúncio.

Dos 25 convidados VIP que participaram no evento, 19 eram nacionais estrangeiros, disse o relatório. Entre eles estava He Tianying, um membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, um órgão consultivo que procura alargar a influência do Partido Comunista Chinês.

Embora não esteja claro quais, se algum, dos convidados compraram a memecoin de Trump numa tentativa de conquistar o favor do presidente, outros compradores foram mais explícitos.

A 30 de abril, a Freight Technologies, uma empresa de logística que opera nos EUA, México e Canadá, anunciou planos para adquirir $20 milhões da memecoin.

"Acreditamos que a adição dos tokens oficiais Trump é uma excelente forma de diversificar a nossa tesouraria cripto e também uma forma eficaz de defender o comércio justo, equilibrado e livre entre o México e os EUA", disse Javier Selgas, o CEO da empresa.

Tim Craig é Correspondente de DeFi da DL News com base em Edimburgo. Entre em contacto com dicas em tim@dlnews.com.