Se a sua conta tiver sido sinalizada pelo sistema de controle de risco e estiver sujeita a restrições, siga as instruções abaixo para enviar os documentos necessários e concluir o processo de análise Se a sua conta tiver sido sinalizada pelo sistema de controle de risco e estiver sujeita a restrições, siga as instruções abaixo para enviar os documentos necessários e concluir o processo de análise
Guia de Análise de Risco da Conta
Se a sua conta tiver sido sinalizada pelo sistema de controle de risco e estiver sujeita a restrições, siga as instruções abaixo para enviar os documentos necessários e concluir o processo de análise de risco da conta.
1. Enviar solicitação para remover as restrições de controle de risco
1.1 Para acessar a página de envio de documentos
Acesse o site oficial da MEXC → clique em Central de Ajuda → selecione Análise de Risco da Conta → prossiga para o portal de envio de documentos.
Ao clicar no botão Solicitar, o sistema irá redirecionar automaticamente para a página de upload para concluir as etapas necessárias.
1.2 Envie os documentos exigidos conforme instruído na página
Para manter sua conta segura e garantir um processo de análise tranquilo, siga atentamente as instruções exibidas na tela ao preparar e enviar seus documentos. Além disso, observe os pontos abaixo:
- Todos os documentos enviados devem ser autênticos, claros e sem obstruções.
- Formatos de arquivo compatíveis: JPG, JPEG, PNG, PDF (formatos de vídeo: MP4, AVI, MOV).
- Tamanho máximo: 10 MB por arquivo; arquivos de vídeo não podem exceder 50 MB.
- É possível enviar no máximo 9 arquivos por solicitação. Para evitar limitações de upload, recomendamos preparar todos os documentos necessários com antecedência e enviá-los de uma só vez.
1.3 Requisitos comuns de documentos:
1.3.1 Comprovante de origem dos fundos
"Origem dos fundos" refere-se à fonte dos valores depositados ou que serão depositados em sua conta MEXC, como salário, poupança pessoal, rendimentos de investimentos, venda de ativos e empréstimos. Esses fundos devem ser rastreáveis e respaldados por registros de transações ou transferências correspondentes. Durante a análise, a MEXC pode solicitar documentos comprobatórios para verificar a legitimidade dos fundos.
Se precisar fornecer comprovante da origem de criptomoedas depositadas na plataforma MEXC, consulte os cenários abaixo e envie os documentos correspondentes. Você também pode consultar os "Requisitos de Documentação para Comprovação da Origem dos Fundos". Caso existam circunstâncias especiais que impeçam a apresentação de comprovantes padrão, explique claramente sua situação ao enviar os documentos.
Categoria de origem dos fundos | Requisitos |
Fundos transferidos de uma carteira pessoal | 1. Transferência de carteira privada: comprovante de posse da carteira (ex.: captura de tela da interface mostrando claramente o endereço) e captura de tela do hash da transação. |
2. Transferência de outra exchange: se a transferência for de uma conta pessoal em outra exchange, explique a origem e envie captura de tela da página da transação com o hash. | |
3. Transferência via bot do Telegram: captura completa da conversa com o bot mostrando data, valor, hash da transação, comando executado e confirmação do bot. | |
Fundos transferidos por terceiros | 1. Transferência de outra pessoa: registros de conversa, contrato de empréstimo ou registros de transação OTC explicando o motivo da transferência. |
2. Airdrops ou recompensas de projetos: comunicado oficial e registros de distribuição ou resgate. | |
Fundos acumulados por investimento em criptomoedas | Forneça as seguintes informações: 1. Registros de holding de longo prazo: capturas de tela ou registros on-chain mostrando o período de posse dos ativos. |
2. Histórico de negociações: registros completos de compra e venda. | |
3. Captura da distribuição de ativos da carteira: deve mostrar claramente o endereço da carteira e o panorama total dos ativos. | |
4. Registros de depósitos e saques em CEX: histórico de depósitos e saques em outras exchanges. | |
Rendimentos de investimento em outras plataformas | Forneça as seguintes informações 1. Nome e site da plataforma. |
2. Registros de saque apartir dessa plataforma (mostrando claramente endereços de envio e recebimento). | |
3. Registros de negociação na plataforma. | |
4. Registros de depósito na plataforma. |
1.3.2 Informações profissionais e comprovante de renda
O comprovante de renda refere-se à principal fonte dos seus ativos acumulados e reflete como sua riqueza de longo prazo foi gerada. Isso pode incluir renda de emprego, renda empresarial, rendimentos de investimentos, herança, propriedades imobiliárias ou outras formas de acumulação de patrimônio. As fontes de riqueza podem abranger tanto ativos líquidos quanto ilíquidos e incluir ativos financeiros tradicionais, bem como criptoativos.
Se você estiver empregado, forneça detalhes da sua ocupação atual (por exemplo, professor, motorista, funcionário corporativo, freelancer etc.), juntamente com comprovantes de renda, como carta de emprego, comprovante salarial emitido pelo empregador, extratos bancários que mostrem depósitos de salário, holerites ou documentos comprobatórios semelhantes.
Se você atualmente não possui emprego ou uma fonte regular de renda, revise os cenários aplicáveis listados abaixo e envie a documentação que melhor corresponda à sua origem de fundos. Alternativamente, você pode fornecer extratos bancários dos últimos três (3) meses, mostrando claramente seu nome, entradas na conta, despesas e saldo.
Categoria | Requisitos |
Estudantes / Donas de casa / Aposentados / Desempregados | 1. Despesas de subsistência pagas por pais, cônjuge ou familiares: Se seus fundos forem fornecidos regularmente por familiares (por exemplo, estudantes ou donas(os) de casa em tempo integral), envie extratos bancários dos últimos três (3) meses mostrando as transferências recebidas de familiares. Os extratos devem exibir claramente seu nome, entradas na conta, despesas e saldo. 2. Poupança / Depósitos pessoais: Extrato de conta poupança bancária mostrando o saldo total e o histórico de transações, acompanhado de uma explicação sobre a origem da poupança (por exemplo, renda de emprego, receita de venda de ativos, declaração de apoio familiar, registros de transferências etc.). 3. Herança: Testamento, certificação de advogado ou inventariante, documentos fiscais relevantes e extratos bancários que comprovem o recebimento dos valores herdados. 4. Presentes/Doações: Contrato de doação ou carta de confirmação e extratos bancários que comprovem o recebimento dos fundos. 5. Empréstimos: Contrato de empréstimo emitido por banco ou instituição financeira, juntamente com o comprovante de liberação do empréstimo (registros de crédito bancário). 6. Pensão/Benefícios sociais: Documentos oficiais emitidos pelo governo, empregador ou seguradora (indicando claramente o montante e a frequência dos pagamentos), além de extratos bancários dos últimos três (3) meses comprovando o recebimento dos valores. 7. Carta de certificação profissional: Carta de confirmação formal emitida por contador público certificado (CPA), advogado ou consultor financeiro, atestando a legitimidade da sua fonte de fundos. |
Investidores em criptomoedas | If your source of wealth is derived from cryptocurrency-related activities (e.g., trading, investing, DeFi participation, etc.), please provide trading records, profit statements, and bank statements for the most recent three (3) months clearly showing your name, account income, expenditures, and balance. |
Autônomos / Empresários / Freelancers | If your source of wealth is derived from business operations, consulting services, or freelance work: 1. Dividends/Corporate profit distributions: Dividend resolutions or payment vouchers, bank records showing receipt of funds, the most recent relevant tax filings, and the latest audited company financial statements. 2. Freelance income: The most recent tax return (showing business or self-employment income), bank statements for the most recent three (3) months reflecting income deposits, and supporting documents such as business registration certificates, studio/company incorporation documents, or equivalent proof. |
Se houver outras circunstâncias excepcionais nas quais você não consiga fornecer comprovante de renda, explique claramente os detalhes ao enviar a sua documentação.
1.3.3 Comprovante de endereço
Forneça um comprovante de endereço residencial emitido nos últimos seis (6) meses. O documento deve exibir claramente o seu nome completo e o endereço residencial. São aceitos os seguintes documentos:
- Contas de serviços públicos: água, eletricidade, gás, internet ou outras contas de serviços que mostrem claramente o seu endereço.
- Documentos financeiros: extratos bancários, faturas de cartão de crédito, certificados de saldo bancário, extratos de conta de valores mobiliários ou outros documentos financeiros que exibam o seu endereço.
- Documentos governamentais ou oficiais: certificados de residência emitidos pelo governo, boletos de imposto predial, comprovantes de imposto habitacional, certificados de registro residencial ou outros documentos fiscais oficiais que mostrem o seu endereço.
- Outros documentos: contas de telecomunicações (contas de telefone móvel), contratos de serviços de telecomunicações, comprovantes de pagamento de seguro ou documentos de seguro de veículo.
Caso você não tenha uma conta em seu próprio nome (por exemplo, se mora com seus pais ou cônjuge), forneça o comprovante de endereço do familiar juntamente com o comprovante de vínculo (por exemplo, registro familiar ou certidão de casamento) como documentação de apoio.
1.3.4 Perguntas frequentes (FAQ)
P1: Tenho apenas extratos eletrônicos e não possuo cópias físicas. O que devo fazer? R: Você pode enviar o extrato eletrônico original em formato PDF ou fornecer uma captura de tela. As capturas de tela devem estar completas, sem edições e não podem estar cortadas ou obstruídas.
P2: Não quero divulgar o saldo da minha conta ou transações não relacionadas no meu extrato bancário. Posso ocultá-las? R: As informações essenciais não podem ser ocultadas, incluindo o nome do titular da conta, número da conta, registros principais de entradas e saídas, registros de saldo e datas. Se os itens ocultados estiverem relacionados apenas à privacidade pessoal (por exemplo, pequenas compras no varejo), uma ocultação limitada pode ser aceitável, desde que não afete a continuidade ou a integridade do histórico de transações. No entanto, recomendamos fortemente o envio de documentos completos para aumentar as chances de aprovação.
P3: E se eu não conseguir fornecer os documentos exigidos? R: Para garantir que sua conta permaneça totalmente funcional e possa continuar sendo utilizada normalmente, é necessário concluir o processo de verificação adicional e enviar as informações exigidas para dar suporte à verificação da conta. Caso a documentação necessária não seja fornecida, alguns recursos ou serviços poderão ser restringidos ou temporariamente indisponíveis até a conclusão da verificação. Nos casos em que a documentação exigida não puder ser apresentada, a plataforma poderá não conseguir concluir a análise de conformidade. Como resultado, as funcionalidades da conta podem permanecer restritas ou o relacionamento comercial pode ser encerrado. Após o envio das informações relevantes, realizaremos a análise o mais breve possível. Caso seja necessária documentação adicional, entraremos em contato.
P4: Sinto-me desconfortável em fornecer documentos pessoais e informações financeiras. R: Entendemos suas preocupações quanto ao envio de documentos como comprovantes de salário e registros financeiros. Todas as informações pessoais e documentos de apoio fornecidos são protegidos por rigorosas medidas de segurança e serão utilizados exclusivamente para fins de verificação de conta e análise de conformidade. Suas informações serão tratadas com o mais alto nível de confidencialidade.
Caso encontre qualquer problema durante o processo de envio, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da MEXC a qualquer momento.
2. Processo de Análise de Documentos e Controle de Risco
Após o envio dos documentos, iniciaremos o processo de análise. Em geral, o processo consiste em duas etapas, embora os procedimentos específicos possam variar de acordo com o status da sua conta:
2.1 Etapa de Análise de Documentos
A análise normalmente leva cerca de 3 dias úteis, embora o tempo real de processamento possa variar. Agradecemos sua paciência e compreensão. Você será notificado sobre os resultados da análise por meio de notificações na plataforma e no e-mail cadastrado. Verifique sua caixa de entrada regularmente ou acesse a seção Análise de Risco da Conta no site oficial para acompanhar o andamento.
2.2 Etapa de Análise de Controle de Risco
As circunstâncias e o comportamento de transações de cada conta são únicos. O sistema de análise de risco da plataforma realizará avaliações dinâmicas com base em múltiplos fatores para determinar se a conta precisa entrar na etapa de análise de controle de risco. Para determinadas contas, após a aprovação da análise documental, o sistema pode iniciar uma análise adicional de controle de risco para uma avaliação mais abrangente.
Você pode visualizar a duração estimada da análise no site oficial, na seção Análise de Risco da Conta. Observe que o prazo exibido é apenas para referência e reflete a estimativa atual do sistema.
- Durante a etapa de análise de controle de risco, o sistema pode solicitar documentação adicional. Fique atento às notificações na página ou aos alertas por e-mail e envie os materiais solicitados prontamente.
- Durante as etapas de análise documental e de controle de risco, algumas funcionalidades da conta podem permanecer restritas. Essas restrições não podem ser removidas manualmente nem aceleradas.
- Não envie repetidamente os mesmos documentos (ou documentos duplicados), pois isso pode interferir no processo de verificação do sistema e atrasar a análise.
- Em circunstâncias especiais, o status de risco da conta pode mudar devido a avaliações dinâmicas do sistema. Consulte o status exibido em sua conta para obter as informações mais precisas.
3. Conclusão da Análise de Risco da Conta e Notificação
Após a conclusão do processo de análise de risco da conta, o sistema notificará você por meio de mensagem interna e pelo e-mail cadastrado. Verifique suas mensagens prontamente para confirmar o status atual de risco da sua conta.
Lembrete:
- Para proteger a segurança da sua conta e dos seus fundos, ao iniciar uma solicitação de saque, o sistema poderá exigir a verificação facial de KYC, de acordo com as circunstâncias. Siga as instruções exibidas na tela para garantir que o saque seja processado corretamente.
- Se as funções de negociação da sua conta permanecerem restritas, esse status reflete a conclusão desta análise de risco. As restrições relacionadas não são elegíveis para remoção neste momento.
Se tiver qualquer dúvida sobre o resultado da análise de risco ou sobre a disponibilidade das funções da conta, entre em contato com o Atendimento Online da MEXC por meio do site oficial.
Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.
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