Władze USA zamroziły kryptowaluty o wartości 344 milionów dolarów powiązane z Iranem, celując w portfele w sieci Tron w jednej z największych odnotowanych akcji egzekwowania sankcji dotyczących kryptowalut.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent ogłosił zamrożenie 24 kwietnia, potwierdzając, że środki znajdowały się w portfelach powiązanych z irańskimi interesami. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych opublikowało tego samego dnia adresy objętych sankcjami portfeli, dodając je do listy Specially Designated Nationals.
Zamrożenie dotyczy portfeli powiązanych podobno z przepływami środków związanych z irańskimi Islamskimi Rewolucyjnymi Gwardią Korpusu, zgodnie z doniesieniami WSAU.
Iran podlega jednemu z najbardziej kompleksowych reżimów sankcji USA. Zamrożenie tej skali sygnalizuje, że agencje egzekwowania prawa aktywnie śledzą i przechwytują przepływy kryptowalut powiązane z objętymi sankcjami podmiotami państwowymi, a nie tylko wyznaczają adresy po fakcie.
Rozróżnienie między zamrożeniem a wyznaczeniem ma znaczenie. Zamrożenie blokuje środki w miejscu i uniemożliwia dalszy ruch. Samo wyznaczenie polega na dobrowolnym blokowaniu przyszłych transakcji przez giełdy i powierników.
Godne uwagi jest wykorzystanie sieci Tron. Portfele USDT oparte na Tronie stały się częstym kanałem dla podmiotów objętych sankcjami, poszukujących płynności w stablecoinach poza tradycyjnym systemem bankowym.
Władze USA niedawno skierowały działania przeciwko kanałom finansowym powiązanym z IRGC w ramach wielu ścieżek egzekwowania, a ta akcja wpisuje się wprost w tę szerszą kampanię.
Akcja egzekwowania na poziomie dziewięciocyfrowym podnosi stawki w zakresie zgodności dla każdej giełdy i powiernika obsługującego stablecoiny oparte na Tronie. Platformy, które przed tą akcją nie sprawdzały adresów z listy OFAC, są teraz bezpośrednio narażone na odpowiedzialność prawną.
Sprawa potwierdza, że stablecoiny na publicznych blockchainach pozostają w pełni w zasięgu egzekwowania przez USA, niezależnie od tego, który Layer 1 je obsługuje. Giełdy obsługujące spot aktywa kryptograficzne będą prawdopodobnie narażone na rosnącą presję, aby wykazać solidne sprawdzanie OFAC zarówno w sieci Tron, jak i Ethereum.
Dla graczy instytucjonalnych już poruszających się w wymaganiach dotyczących zgodności, w tym firm zarządzających dużymi zestakowanymi pozycjami aktywów cyfrowych, zamrożenie podkreśla, że egzekwowanie sankcji wykracza teraz daleko poza scentralizowane giełdy, docierając bezpośrednio do portfeli on-chain.
Zastrzeżenie: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych niosą ze sobą znaczne ryzyko. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podejmowaniem decyzji.


