Meer dan $7M aan cryptoscams verijdeld terwijl Singapore een tweede aanpak lanceert

Meer dan $7 miljoen aan potentiële verliezen is nu tegengehouden tijdens twee opeenvolgende operaties, nadat het Anti-Scam Centre en de Cyber Investigation Branch van Singapore de krachten hebben gebundeld met enkele van 's werelds grootste cryptobeurzen om oplichting te onderscheppen voordat slachtoffers hun geld kwijtraakten.

Hoe Blockchaintools De Verdachten Opspoorden

De tweede operatie liep van 16 april tot 31 mei 2026 en trok Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX en Upbit als partners aan. Blockchainanalysebedrijven Chainalysis en TRM Labs leverden de onderzoekstools waarmee agenten verdachte walletbewegingen konden traceren bij meerdere vormen van oplichting, waaronder overheidsnepschema's, neppe investeringsplatforms, baanfraude en romantische fraude.

Op basis van die sporen voerden de autoriteiten meer dan 145 gerichte interventies uit — sommige telefonisch, andere via directe bezoeken aan potentiële slachtoffers. Beurzen hielpen door klantinformatie tijdig te verstrekken, waardoor onderzoekers mensen konden bereiken voordat er extra overboekingen werden gedaan.

De Eerste Operatie Stopte $2,86 Miljoen

Singapore voerde tussen 16 maart en 15 april 2026 een pilotversie van deze aanpak uit. Die eerste ronde onderschepte ongeveer $2,86 miljoen, en de resultaten van beide operaties samen bedragen nu meer dan $7 miljoen aan geblokkeerde verliezen.

Functionarissen zeiden dat de uitkomst van de tweede operatie de waarde bevestigt van een blijvende samenwerking tussen wetshandhaving en de crypto-industrie. "De uitkomst van de tweede operatie bevestigt nogmaals het belang van aanhoudende publiek-private partnerschappen in de strijd tegen oplichting," aldus de Singapore Police Force in een verklaring.

De aanpak past in een grotere handhavingsdrang die Singapore aan het opbouwen is. In mei 2026 werd een speciale Cyber Command-eenheid aangekondigd, die in juli operationeel wordt, met een mandaat voor cybercrime-onderzoeken, fraudebestrijding en het traceren van aan cryptocurrency gerelateerde misdaad.

De stadstaat heeft ook actie ondernomen tegen bedrijfswangedrag in de cryptosector. Vorige week klaagden Singaporese aanklagers Zhu Juntao aan, de voormalige CEO van de gevallen cryptoverstrekker Hodlnaut, in verband met vermeende valse bekendmakingen die verband houden met de ineenstorting van het Terra-ecosysteem in 2022.

Autoriteiten zeiden dat de combinatie van blockchainintelligentie en realtime coördinatie met beurzen een van de betrouwbaarste manieren is geworden om oplichting vroegtijdig te onderscheppen en financiële schade te beperken voordat die toeneemt. De politie bevestigde dat de operatie officieel werd gerapporteerd op 2 juni 2026.

Uitgelichte afbeelding van Pexels, grafiek van TradingView