イランとの関係を理由に米国が英国の暗号資産プラットフォームに制裁

米国当局は金曜日、イラン関係者が使用していたとされる主要な暗号資産パイプラインを遮断する措置を講じました。ロンドンに登録された2つのプラットフォームが制裁リストに追加され、現在、米国人がこれらと取引することを禁じるブロッキング措置の対象となっています。

史上初の取引所指定

米国財務省の通知とブロックチェーンアナリストによると、これらのエントリーは個人だけでなく取引所インフラそのものを標的としているため異例です。

報道によると、これらのプラットフォーム（Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.）は、イラン・イスラム革命防衛隊に関連する金融活動に関与していると特定されました。

リスト掲載が執行の見え方を変える

オンチェーン企業からの報告に基づくと、この措置は、イラン国家関連グループのために価値をルーティングしたとされる暗号資産フローを数か月にわたって追跡した後に行われました。

ある企業は、Zedcexだけで2022年の運用開始以来940億ドル以上の取引を処理したと報告しており、この取引量は調査官からの厳しい監視を招きました。

制裁は暗号資産企業に限定されませんでした。米国当局は、イランの内務大臣および他の複数の高官をブラックリストに追加し、抗議活動の暴力的弾圧や資金洗浄・流用における役割を理由として挙げました。

これらのリスト掲載は、財務省が抑圧的行為を支援するために使用される収入源を遮断すると述べた、より広範な措置と併せて発表されました。

報道によると、これらの取引所はイランのネットワークに関連する振替のクリアリングポイントとして使用されていたようです。

ブロックチェーンフォレンジック企業と法執行機関は、IRGC関連のウォレットがこれらのプラットフォーム上の取引や振替とのリンクを示しており、これが制裁の根拠構築に役立ったと述べています。

告発された企業の一部は、既知のイラン人ビジネス関係者とも関係がありました。

市場は慎重に反応しましたが、より広範な暗号資産セクターは崩壊しませんでした。多くの規制された取引所での売買は継続され、グローバルクライアントにサービスを提供する取引所は関係を見直し、コンプライアンスチェックを強化し始めました。

多くのサービスプロバイダーは、二次的な罰則を避けるため、新たに制裁された事業体に関連するトラフィックをブロックすることが予想されています。

観察者は、この措置が暗号資産を使用して金融規制を回避することに対するより厳しい姿勢を示していると述べています。報道に基づくと、規制当局はインフラ全体を不正融資チェーンの一部として扱うケースをさらに進める可能性があります。

一部のアナリストは、これらの規則が悪質な行為者をより複雑なルートを見つけさせることになると警告していますが、他の人々はより明確な規則と暗号資産企業と当局間のより多くの協力を期待しています。

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