Binance rejette le rapport de Fortune sur les transferts liés à l'Iran

Binance nie les allégations de Fortune, conteste les affirmations de transferts liés à l'Iran, met en avant les résultats d'audit, les contrôles de conformité et les engagements de surveillance dans un contexte de surveillance réglementaire renouvelée.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a fermement rejeté les allégations soulevées dans un récent rapport d'enquête. L'entreprise a nié les allégations concernant des transactions liées à l'Iran qui seraient traitées via sa plateforme. Par conséquent, cette réaction a déclenché un débat sur la conformité aux sanctions et la surveillance réglementaire sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.

Le rapport Fortune déclenche un différend sur la conformité

Le magazine économique Fortune a déclaré que des enquêteurs internes ont découvert plus d'un milliard de dollars de transferts. Ces transactions, qui auraient impliqué des entités liées à l'Iran entre mars 2024 et août 2025. De plus, le rapport alléguait que les mouvements utilisaient le stablecoin USDt de Tether fonctionnant sur la blockchain Tron.

Cependant, la direction de Binance a fermement nié avoir facilité toute activité financière violant les sanctions sur sa plateforme. La plateforme d'échange a déclaré qu'un audit interne a révélé qu'il n'y avait eu aucune violation des lois internationales sur les sanctions. De plus, des conseillers juridiques externes auraient examiné les politiques, les contrôles et les procédures lors de l'évaluation de la conformité.

Lecture connexe : Binance nie les allégations d'un milliard de dollars concernant l'Iran, Changpeng Zhao cite la LBC

Binance a également nié les allégations selon lesquelles des enquêteurs en conformité auraient été licenciés après avoir exprimé des préoccupations internes. L'entreprise a maintenu que les départs du personnel n'avaient rien à voir avec des dénonciations ou des objections en matière de conformité. Cependant, le rapport a signalé au moins 5 départs d'enquêteurs pour la fin 2025.

L'ancien PDG Changpeng Zhao a publiquement critiqué les conclusions de l'article comme étant incohérentes et contradictoires. Il a fait valoir que les flux suspects, s'ils sont détectés, auraient dû être immédiatement prévenus grâce à l'utilisation de contrôles. En outre, il a souligné que Binance utilisait plusieurs outils de surveillance et de suivi LBC tiers.

Pendant ce temps, Binance a assuré que chaque transaction passe par des systèmes de filtrage de conformité et de surveillance à plusieurs niveaux. Ces contrôles, selon l'entreprise, sont conformes aux normes utilisées par les agences d'application de la loi du monde entier. Par conséquent, Binance estimait que les protections réglementaires sont actives, solides et constamment mises à jour.

Binance met en avant les résultats d'audit et les contrôles de surveillance

Les allégations ont de nouveau soulevé des questions après le règlement massif de Binance avec les autorités américaines en 2023. Cet accord comprenait une pénalité de 4,3 milliards de dollars et des exigences strictes de surveillance de conformité indépendante. En conséquence, les organismes de réglementation continuent de surveiller rigoureusement l'engagement de Binance envers la conformité mondiale.

En réponse, le PDG Richard Teng a publiquement défendu le cadre de conformité de la plateforme d'échange et ses normes de gouvernance. Il a de nouveau déclaré que les audits et examens n'ont trouvé aucune preuve de violations des sanctions. De plus, il a souligné la coopération de Binance avec les régulateurs et les autorités d'enquête dans diverses juridictions.

Cependant, les analystes de marché ont observé que les risques réglementaires continuent d'influencer la confiance dans l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. La conformité aux sanctions reste donc une question clé pour les plateformes d'échange opérant sur les marchés internationaux.

De plus, les analystes ont averti que les allégations ne suffisent pas à prouver une faute réglementaire ou des violations légales. Ils ont toutefois souligné que les enquêtes doivent inclure des processus détaillés de suivi médico-légal des transactions et de vérification indépendante. Par conséquent, les autorités utilisent généralement des audits, des registres et des mécanismes de coopération transfrontalière structurés.

Pendant ce temps, la controverse est révélatrice d'une pression mondiale plus large pour des normes accrues de conformité et de garanties en matière de cryptomonnaies. Par conséquent, les plateformes d'échange continuent d'investir massivement dans les technologies de surveillance, l'analyse et les systèmes de gestion des risques améliorés. En fin de compte, l'alignement réglementaire à long terme pourrait influencer la confiance dans les marchés des actifs numériques.

En outre, les experts en conformité ont souligné l'importance d'un filtrage continu des transactions et de la vérification des clients. De tels systèmes, ont-ils expliqué, aident à détecter les flux suspects avant que des violations de la réglementation ne se produisent.

Pendant ce temps, les investisseurs surveillaient attentivement les choses alors que les récits réglementaires affectaient la stabilité globale du marché des cryptomonnaies. Cependant, les plateformes d'échange ont tenté de rassurer les utilisateurs avec des initiatives de transparence, des audits et des divulgations détaillées de politiques. En fin de compte, le différend de Binance représentait l'évolution des attentes en matière de responsabilité dans des marchés numériques en transformation rapide.

L'article Binance rejette le rapport de Fortune sur les transferts liés à l'Iran est apparu en premier sur Live Bitcoin News.