Entreprise australienne de retraite crypto non licenciée NGS Crypto contrainte de fermer

Un tribunal australien a ordonné à NGS Crypto, une entreprise de retraite crypto de fermer ses services après avoir découvert des irrégularités dans ses comptes.

NGS Crypto est une plateforme d'actifs numériques qui se présentait comme une solution de retraite basée sur la crypto. L'ordonnance du tribunal fédéral a été émise cette semaine, après que les conclusions ont révélé que le groupe lié à la Gold Coast exploitait une entreprise de services financiers sans licence.

Selon le tribunal, la plateforme d'actifs numériques présentait également ce qu'il a décrit comme un risque grave pour les investisseurs et le grand public.

Un tribunal australien ordonne à une plateforme crypto de cesser ses opérations

Selon The Australian, NGS Crypto promouvait ce qu'elle appelait des forfaits de minage numérique, indiquant aux investisseurs qu'ils pouvaient obtenir des rendements fixes annuels de 16%, tout en leur assurant que leur investissement serait remboursé.

Le régulateur des entreprises australiennes a mentionné que ces allégations ont immédiatement levé des signaux d'alarme, notant que le tribunal a constaté que l'entreprise opérait sans la licence de services financiers requise, violant les lois sur les valeurs mobilières et la protection des consommateurs.

La juge Berna Collier a ordonné aux entreprises de cesser leurs activités et de s'abstenir définitivement d'offrir des services financiers, citant les risques pour les investisseurs particuliers et les violations répétées des réglementations d'entreprise.

Le régulateur a souligné que plus de 450 investisseurs ont placé de l'argent dans NGS Crypto et des entités associées sur environ six ans. Les administrateurs ont encouragé de nombreux investisseurs à transférer leurs économies de retraite dans le système en utilisant des comptes de retraite autogérés similaires aux IRA autogérés maintenus aux États-Unis.

Dans sa décision, la juge Berna Collier a déclaré que la structure et la conduite de l'entreprise présentaient des risques graves pour les investisseurs et justifiaient une intervention immédiate. Outre la cessation de ses opérations, le tribunal a également ordonné définitivement à l'entreprise de s'abstenir de promouvoir des produits financiers à l'avenir.

Pendant ce temps, les liquidateurs nommés par le tribunal du cabinet de conseil McGrath Nicol n'ont jusqu'à présent identifié que 4,4 millions de dollars en actifs numériques, une fraction de ce qu'ils pensaient que les investisseurs avaient donné à l'entreprise.

Les liquidateurs font face à des défis pour retracer les fonds

Dans les documents soumis au tribunal, l'entreprise a averti que les efforts de récupération des actifs ont rencontré des défis majeurs. Elle a affirmé que la volatilité des prix crypto a affecté le prix de certains de ses actifs, tandis que d'autres semblaient avoir été verrouillés dans des arrangements de cryptomonnaie stakée à long terme qui pourraient ne pas être débloqués avant 2037.

Les liquidateurs ont également déclaré que retracer la propriété est difficile, notant que les fonds des investisseurs ont été transférés vers un seul portefeuille puis à travers plusieurs autres portefeuilles, rendant l'attribution complexe.

Les régulateurs ont également obtenu des ordonnances de gel l'année dernière pour empêcher le déplacement des actifs. Les ordonnances ont été obtenues contre l'entreprise et ses directeurs, Ryan Brown, Brett Mendham et Mark Ten Caten.

Les autorités ont confirmé qu'elles avaient saisi le passeport de Mendham. Ten Caten serait à l'extérieur de l'Australie, tandis que la dernière adresse connue de Brown était à Brisbane, selon les dossiers du tribunal. Les ordonnances restent en place tandis que les liquidateurs continuent de retracer le flux de fonds.

Les régulateurs ont affirmé que l'enquête a été déclenchée par les préoccupations de certains investisseurs selon lesquelles leurs fonds n'étaient pas gérés comme l'avait représenté l'entreprise.

La juge Collier a déclaré que l'absence de licence, combinée à l'ampleur des fonds levés et à la nature des promesses faites aux investisseurs, justifiait sa décision. Elle a ajouté que l'entreprise restera dans cet état dans un avenir prévisible alors que les enquêteurs poursuivent leurs démarches pour récupérer les fonds.

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