Un faux employé de Coinbase « a volé 16 millions de dollars en crypto » et dilapidé le butin dans des casinos en ligne – selon les procureurs

Un homme de New York s'est fait passer pour un employé de Coinbase afin de voler environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies à une centaine de traders – avant de perdre des millions de dollars en pièces dans des casinos en ligne.

C'est ce qu'indique le bureau du procureur de Brooklyn, qui a déclaré avoir inculpé Ronald Spektor, un résident new-yorkais de 23 ans, pour 31 infractions, dont vol qualifié au premier degré, blanchiment d'argent au premier degré et escroquerie.

« Il aurait prétendument trompé de nombreuses personnes sans méfiance pour qu'elles transfèrent leurs économies de toute une vie vers des portefeuilles qu'il contrôlait, dilapidé leur argent durement gagné dans les jeux en ligne, puis s'est vanté de ses vols réussis », a déclaré Eric Gonzalez, procureur de Brooklyn. « Nous enquêterons sur les délinquants en utilisant les dernières technologies, gèlerons leurs actifs chaque fois que possible et assisterons les victimes. »

Cependant, il semble que les criminels accros aux jeux deviennent de plus en plus imprudents et téméraires dans leurs tactiques, avec une augmentation d'attaques similaires dans d'autres parties du monde.

Les joueurs ciblent les traders de cryptomonnaies

Le procureur a déclaré que son Unité des monnaies virtuelles enquêtait sur cette affaire depuis environ un an.

L'unité affirme que tous les utilisateurs affectés sont basés aux États-Unis et a déclaré avoir parlé à plus de 70 victimes présumées.

Le New York Post a rapporté que, lors d'une audience vendredi, les procureurs ont déclaré au tribunal que Spektor avait tenté d'échapper à son arrestation en « sillonnant les États-Unis dans des bus Greyhound », tout en planifiant une « évasion » vers la Géorgie.

Un représentant du parquet a déclaré au tribunal que Spektor avait « pris des mesures concrètes pour exécuter » sa fuite en envoyant « 600 000 dollars de cryptomonnaies à un individu en Géorgie ».

Le tribunal doit se réunir à nouveau le 6 janvier, où il entendra des preuves selon lesquelles Spektor s'est fait passer pour un « représentant de Coinbase » qui a dit aux traders de cryptomonnaies qu'un hacker avait accédé à leurs comptes.

Les procureurs ont déclaré que Spektor avait dit aux utilisateurs de Coinbase qu'ils devaient déplacer leurs pièces vers un nouveau portefeuille pour protéger leurs fonds.

« Les utilisateurs [croyaient] qu'ils communiquaient avec un véritable représentant de Coinbase », a déclaré le bureau du procureur. « Ils ont involontairement déplacé leurs cryptoactifs vers un portefeuille qu'ils pensaient être sous leur seul contrôle, mais qui était en réalité accessible par l'accusé. »

Après avoir déplacé les cryptomonnaies à travers divers portefeuilles et plateformes d'échange, Spektor aurait envoyé « de grandes portions des actifs volés » vers « des services de jeux d'argent et diverses boutiques en ligne ».

Le bureau a déclaré que le père de Spektor est également un « suspect actif » dans l'enquête en raison de sa « richesse inexpliquée ».

Échos d'un piratage crypto russe

Plus tôt ce mois-ci, la police de la ville russe de Krasnodar a publié sur Telegram pour expliquer qu'elle avait arrêté un hacker qui avait volé des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 20 000 dollars à des traders de cryptomonnaies sans méfiance en prenant le contrôle de leurs comptes e-mail.

Travaillant avec un complice qu'il avait rencontré en ligne, a déclaré la police, le hacker a utilisé les données trouvées dans les comptes pour découvrir les mots de passe et les phrases de récupération afin de vider les portefeuilles des traders.

Dans un moment d'abandon similaire, le hacker présumé a ensuite dépensé l'intégralité de sa part des cryptomonnaies dans un casino en ligne.

La police de Krasnodar a déclaré que le suspect pourrait être emprisonné jusqu'à 10 ans s'il est reconnu coupable.

Et un autre piratage récent présumé a vu un utilisateur de cryptomonnaies malchanceux envoyer par erreur près de 50 millions de dollars d'USDT à l'adresse d'un hacker dans une attaque par empoisonnement signalée.

Tim Alper est correspondant de presse chez DL News. Un conseil ? Envoyez un e-mail à tdalper@dlnews.com.