ZachXBT relie le vol de cryptomonnaies saisi par les États-Unis au fils du PDG d'un entrepreneur

• Les allégations de ZachXBT ont été mises en lumière avec la publication du 23 janvier, qui associait le même personnage en ligne à plus de 90 millions de dollars d'activité crypto suspecte et illégale.
• L'enquête a remonté la piste jusqu'à un portefeuille du gouvernement américain lié aux actifs saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016. 

ZachXBT, un enquêteur blockchain, a affirmé que la personne responsable d'un vol de cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars dans des portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain est le fils du PDG d'une entreprise chargée de protéger les actifs numériques saisis. 

ZachXBT a publié ses conclusions détaillées, affirmant qu'une personne connue en ligne sous le nom de "Lick", identifiée comme John Daghita, a drainé des dizaines de millions de dollars en crypto depuis des portefeuilles associés au gouvernement américain. 

Il a également affirmé que Daghita est le fils de Dean Daghita, président et PDG de Command Services and Support (CMDSS), une entreprise sous contrat avec le US Marshals Service pour gérer certaines cryptomonnaies saisies. 

Les registres publics révèlent que CMDSS, basée à Haymarket en Virginie, s'est vu attribuer un contrat en octobre 2024 pour aider le Marshals Service dans la garde et la liquidation des actifs numériques dits de "Classe 2-4". 

Ceux-ci comprennent des tokens qui ne sont pas soutenus par des exchanges centralisés de premier plan et nécessitent principalement une gestion personnalisée. L'allégation n'a pas été examinée par un tribunal et aucune accusation pénale n'a été rendue publique. 

Au moment de la rédaction, CMDSS n'avait pas officiellement commenté l'affaire. Les allégations de ZachXBT ont été mises en lumière avec la publication du 23 janvier, qui associait le même personnage en ligne à plus de 90 millions de dollars d'activité crypto suspecte et illégale. 

L'enquête 

L'enquête a remonté la piste jusqu'à un portefeuille du gouvernement américain lié aux actifs saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016. L'enquête a pris de l'ampleur après un différend répertorié dans un chat de groupe Telegram entre "Lick" et un autre individu. 

Au moment de l'échange, "Lick" a partagé son écran montrant un portefeuille Exodus affichant une adresse Tron contenant environ 2,3 millions de dollars après un transfert en direct d'environ 6,7 millions de dollars en Ether. À la fin de la session, environ 23 millions de dollars avaient été regroupés dans un seul portefeuille. 

Après avoir retracé les transactions en arrière, ZachXBT a associé ce portefeuille à une adresse qui a reçu 24,9 millions de dollars d'un portefeuille contrôlé par le gouvernement américain en mars 2024. 

Actualités crypto du jour à la une : 

Metaplanet relève ses perspectives pour 2026 malgré une dépréciation de 680 millions de dollars en BTC