تحریم HTX و شرکت‌های کریپتو توسط بریتانیا به دلیل ادعای دور زدن تحریم‌های روسیه

TLDR

• بریتانیا HTX، که پیش‌تر با نام Huobi Global شناخته می‌شد، را به دلیل حمایت ادعایی از شبکه‌های مالی مرتبط با روسیه تحریم کرد.
• این تحریم‌ها بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که ۱۸ نهاد و فرد مرتبط با روسیه را هدف قرار می‌دهد.
• شرکت‌های بریتانیایی از انجام تجارت با صرافی‌های کریپتو تحریم‌شده و نهادهای مرتبط منع شده‌اند.
• HTX اعلام کرد که رعایت مقررات در تمام حوزه‌های قضایی که در آن‌ها فعالیت می‌کند، در اولویت اول قرار دارد.
• FCA قبلاً علیه HTX به دلیل تبلیغات کریپتو ادعایی غیرقانونی اقدام حقوقی کرده بود.

بریتانیا HTX، که پیش‌تر با نام Huobi Global شناخته می‌شد، را به عنوان بخشی از یک بسته گسترده‌تر تحریم کرد که پلتفرم‌های کریپتو، بانک‌ها و شبکه‌های مالی متهم به کمک به روسیه برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد.

این تحریم‌ها روز سه‌شنبه اعلام شد و شامل ۱۸ نهاد و فرد مرتبط با آنچه بریتانیا به عنوان سیستم‌های مالی سایه مرتبط با اقتصاد جنگی روسیه توصیف کرد، می‌شود. این اقدامات دارایی‌ها را مسدود می‌کند و شرکت‌های بریتانیایی را از پردازش پرداخت‌ها، حفظ روابط بانکداری کارگزار یا انجام تجارت با نهادهای فهرست‌شده منع می‌کند.

HTX در اطلاعیه تحریم‌ها با اتهام ارائه خدمات مالی یا در دسترس قرار دادن وجوه، منابع اقتصادی، کالا یا فناوری برای شرکت A7 با مسئولیت محدود، یک شرکت مرتبط با روسیه که مقامات بریتانیایی آن را در بخشی با ارزش استراتژیک برای مسکو معرفی کردند، نام‌برده شد.

HTX در بسته تحریم‌های کریپتو بریتانیا نام‌برده شد

دولت بریتانیا اعلام کرد که دلایل معقولی برای مظنون بودن به Huobi Global S.A.، که اکنون به عنوان HTX فعالیت می‌کند، وجود دارد مبنی بر اینکه در فعالیتی که به دولت روسیه سود رساند یا از آن حمایت کرد، دخیل بوده است. HTX یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های کریپتو از نظر حجم معاملاتی است و با کارآفرین کریپتو جاستین سان، که به عنوان عضو هیئت مشورتی جهانی فعالیت می‌کند، ارتباط دارد.

این تحریم‌ها محدودیت‌هایی را بر نهادهای بریتانیایی که با HTX معامله می‌کنند اعمال می‌کند. از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و شرکت‌های مالی مستقر در بریتانیا انتظار می‌رود که وجوه مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را مسدود کنند و تراکنش‌هایی که تحت قوانین جدید قرار می‌گیرند را مسدود نمایند.

شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic اعلام کرد این اقدام اولین استفاده از مقررات ۱۷A علیه صرافی‌های کریپتو را رقم می‌زند. سایر شرکت‌های نام‌برده در بسته گسترده‌تر شامل Garantex Europe OU، Aifory Pro و Arvix LLC می‌شوند.

این تحریم‌ها یک شبکه گسترده‌تر مرتبط با مسیرهای پرداخت متمرکز بر روسیه را هدف قرار می‌دهد، از جمله شرکت‌های ثبت‌شده در گرجستان، امارات متحده عربی و سایر حوزه‌های قضایی. مقامات بریتانیایی گفتند این شبکه‌ها برای جابجایی وجوه، حمایت از تدارکات و دسترسی به سیستم‌های بانکی خارجی استفاده می‌شدند.

شبکه A7 و مسیرهای پرداخت روسی تحت بررسی

مقامات بریتانیایی تحریم‌ها را به شبکه A7 حمایت‌شده توسط کرملین مرتبط دانستند که به عنوان بخشی از زیرساخت مالی جایگزین روسیه توصیف شده است. A7 همچنین با فعالیت پرداخت مرتبط با کریپتو و ابزارهای تسویه‌حساب مبتنی بر روبل مرتبط بوده است.

بریتانیا اعلام کرد این سیستم‌ها برای حمایت از دسترسی روسیه به خدمات مالی علی‌رغم تحریم‌های اعمال‌شده پس از تهاجم به اوکراین استفاده می‌شدند. وزیر امور خارجه Yvette Cooper گفت بریتانیا به همکاری با متحدان برای افشا و اخلال در شبکه‌هایی که از فعالیت جنگی مسکو حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.

سفارت روسیه در لندن فوراً به درخواست‌های رسانه‌ای برای اظهارنظر پاسخ نداد. HTX در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد که رعایت مقررات در اولویت اول قرار دارد و اینکه قوانین حوزه‌های قضایی که در آن‌ها فعالیت می‌کند، از جمله بریتانیا، را رصد و پیروی می‌کند.

این تحریم‌ها ممکن است بر نحوه مدیریت جریان‌های کریپتو مرتبط با صرافی‌های نام‌برده توسط شرکت‌های تحت نظارت بریتانیایی تأثیر بگذارد. تراکنش‌های درون زنجیره‌ای که پیش‌تر از طریق یک صرافی تحریم‌شده انجام می‌شدند، ممکن است قبل از اینکه وجوه پذیرفته یا آزاد شوند، نیاز به بررسی توسط تیم‌های انطباق داشته باشند.

HTX با اقدام قانونی قبلی بریتانیا روبرو بود

HTX قبل از اعلام تحریم‌ها در بریتانیا با فشار قانونی مواجه بود. در فوریه، سازمان رفتار مالی (FCA) اعلام کرد که اقدامات حقوقی علیه این صرافی به دلیل تبلیغات مالی ادعایی غیرقانونی آغاز کرده است.

FCA HTX را به تبلیغ خدمات دارایی کریپتو به مصرف‌کنندگان بریتانیایی از طریق وب‌سایت و پلتفرم‌های رسانه اجتماعی خود، از جمله TikTok، X، Facebook، Instagram و YouTube متهم کرد. ناظر فوراً درباره آخرین بسته تحریمی اظهارنظر نکرد.

محدودیت‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که بریتانیا به تشدید نظارت بر شرکت‌های کریپتو دخیل در امور مالی برون‌مرزی ادامه می‌دهد. مقامات بر صرافی‌ها، پردازشگرهای پرداخت و شبکه‌های دارایی دیجیتال که ممکن است برای جابجایی وجوه خارج از کانال‌های بانکداری سنتی استفاده شوند، تمرکز کرده‌اند.

این تحریم‌ها همچنین پس از تصمیم جداگانه بریتانیا برای به تعویق انداختن ممنوعیت واردات دیزل و سوخت جت ساخته‌شده از نفت خام روسی تصفیه‌شده در کشورهای ثالث اتخاذ شد. مقامات گفتند آن اقدام به مدیریت عرضه مرتبط بود و نشان‌دهنده تسهیل گسترده‌تر تحریم‌ها نیست.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.