DOJ konfiskeeris 7,1 miljonit USA dollarit krüptovaluutast 100 miljoni dollari suurusest pettuselt

Föderaalprokuröörid on konfiskeerinud miljoneid dollarid kriptovaluutat, mis oli seotud 100 miljoni dollari suuruse investeerimispettusega, pärast seda, kui pettuse korraldaja sai viieaastase vanglakaristuse. Ühendriikide prokuratuur Lääne-Washingtoni ringkonnas teatas sellest arengust 9. juunil 2026.

Geoffrey K. Auyeung, kes oli selles asjas keskmes, sai oma karistuse pärast uurimist, mille käigus selgus, kuidas ohvrite rahad suunati läbi pangakontode ja kriptovaluutavahetuste võrgustiku. Justiitsministeeriumi andmetel põhines pettus valede nafta- ja gaasihoidla investeeringutele, millele ohvrid saatsid raha kontodele, mille nad uskusid olevat õiguspäraseid tagatisraha (escrow) vahendeid tehingute jaoks Rotterdamis (Holland) ja Houstonis (USA).

Kriptovaluuta kui jäätmisvahend

Pärast rahade saabumist liigutati neid kiiresti edasi. Justiitsministeerium täpsustas, et rahad suunati teistesse kontodesse, saadeti välismaale või kasutati bitcoini, tetheri, USD coin’i ja etheri ostmiseks. Nende ostud toimusid vahetustes nagu Gemini, Bitstamp ja Coinbase. Suur osa kriptovaluutast edasi liigutati, sageli Binance’i kontodele.

Kohtuaktides on kirjas, et Auyeung avas vähemalt 81 pangakontot 24 erinevas finantsasutuses. Ta loomulikult avas ka 19 kontot kaheksas erinevas kriptovaluutavahetuses. Juunist 2022 kuni juulini 2024 said need kontod ligikaudu 97,1 miljonit dollarit ülekanneülekannete ja kolmandate isikute deposiitide kaudu. Prokuröörid kirjeldasid kriptovaluutat olulisena jäätmisvahendina, mitte algse müügipakkumise osana. Selle väidetava pettuse sisu oli valede naftatankide hoiustamisvõimalused, mitte digitaalsed varad.

Konfiskeeritud varad ja ohvrite taastamine

Valitsusasutused on konfiskeerinud olulisi varasid. Auyeung loobus ligikaudu 2,3 miljonist dollarist pangakontodelt ja tema kodust leitud rahast ning Audi SQ8-st. Ta nõustus ka umbes 300 000 dollari suuruse pangarahaga kompensatsiooni maksmiseks. Justiitsministeerium ütles, et ta nõustus tsiviilkaristusega seoses umbes 7,1 miljoni dollari suuruse kriptovaluutaportfelli konfiskeerimisega erinevatest kriptovaluutakotidest.

Prokuröörid nõuavad eraldi 24 707 031 dollarit kompensatsiooni. Üks ohver reisis väidetavalt Suurbritanniast kohtusse karistuse määramisele ja Auyeungi vastu esinema. Kohtuasutus arvestas karistuse määramisel kuritegevuse ulatust.

Tegevuse jätkumine süüdistuse esitamise järel

See asi paljastas ka seda, et Auyeung väidetavalt jätkas koosallutajatega suhtlemist isegi pärast oma süüdistuse esitamist ja vahistamist. Valitsuse andmetel võttis ta augustist 2024 kuni detsembrini 2025 veel 400 000 dollarit tasutasid vastu. Need rahad suunati kontodele, millel oli tema abikaasa nimi. See jätkuv tegevus lisab veel ühe kihi juba keerukasse rahaliselt jälgimisrõngasse, mida prokuröörid ikka veel lahti ei ole saanud.

Nende kriptovaluutavarade konfiskeerimine pakub tee ohvrite taastamiseks, kuigi kompensatsiooniprotsess toimub endiselt kohtus. Hetkel meenutab see juhtum, kuidas traditsioonilised pettusskeemid saavad kokku puutuda digitaalsete turgudega, kasutades kriptovaluutat varastatud raha liikumise varjamiseks.

Postitus „DOJ konfiskeerib 7,1 miljonit dollarit kriptovaluutat 100 miljoni dollari suurusest pettusskeemist“ ilmus esimesena saidil TheCryptoUpdates.