SEC süüdistas Texase meest 12,3 miljoni dollari suuruses krüptoraha pettuses, kasutades valesti esitatud AI kaubandusbotte

Kokkuvõte

• Nathan Fuller kogus umbes 150 investori juures valede AI kaubandusrobotite abil 12,3 miljonit dollarit
• Investoreid lubati 40–100%+ tagasitulu juba 21 päeva jooksul
• Tegelikult kasutati krüptovaluutade kauplemiseks vaid 3% rahast (380 000 dollarit)
• Fuller olevat kulutanud 6,2 miljonit dollarit isiklikeks kuludeks, sealhulgas kodu, hasartmängude ja sõidukite ostmiseks
• Ta kasutas pettuse varjamiseks võltsitud aruandeid ja AI-generaatoriga loodud kirja

Nathan Fuller, Texasi Cypressist pärit mees, on USA Väärtuspaberite ja börsikomisjoni (SEC) süüdistatud 12,3 miljoni dollari suuruses krüptopettuses. SEC esitas oma kaebuse USA Lõuna-Texasi ringkonna distriktikohtusse.

Fuller tegutses Privvy Investments LLC ja Gateway Digital Investments kaudu vähemalt oktoobrist 2022 kuni keskpaigani 2024. Ta kogus raha umbes 150 investori juures.

Tedavõetud lubadused

Fuller ütles investoritele, et tema patenteeritud AI-põhised kaubandusrobotid skaneerivad krüptoturu ja teevad kõrgsageduslikke arbitraažitehinguid. Ta väitis, et robotitesse ehitatud stop-loss-kood piirab kaotusi.

Investoreid lubati 40–50% tagasitulu 30–45 päeva jooksul. Mõnedele öeldi, et nad saavad teenida üle 100% juba 21 päeva jooksul.

Fuller ütles investoritele ka, et nende raha on kaitstud kindlustusgarantiiga, mis on kindlustatud Federal Deposit Insurance Corporation’i (FDIC) poolt, ning professionaalse vastutuskindlustusega. SEC väidab, et ükski neist väidetest ei olnud tõene.

Mis sai rahast tegelikult

12,3 miljoni dollari suurusest kogutud summast kasutati krüptovaluutade ostmiseks vaid umbes 380 000 dollarit – ligikaudu 3%. Robotid ei osalenud selles üldse ja need tehingud ei toonud mingit kasumit.

Fuller olevat kasutanud vähemalt 6,2 miljonit dollarit isiklikeks eesmärkideks. See raha läks kodu, hasartmängude, reiside ja sõidukite ostmiseks.

Umbes 5,5 miljonit dollarit kasutati varaohjelduslaadsete maksustena varasematele investoritele, et pettus edasi püsiks.

Kuidas ta seda varjas

Investorite algatades väljavõtmistaotlusi saatnud Fuller välja võltsitud kontoseisud, mis näitasid kasumeid.

Ta viitas kirjavahetuses investoritega ka fiktiivsetele organisatsioonidele. Et neid veelgi segadusse ajada, kasutas ta kunstlikku intellekti, et luua kirja võltsitud auditifirmast. Kirjas väideti, et investorite kontod olid läbivaatamisel ja neid liigutatakse usaldusfondi.

Mis juhtus enne SEC menetlust

SEC süüdistuste eelnevad eraldi pankrotimenetlused. Selles menetluses ütles Justiitsministeerium, et Fullerile keelati üle 12,5 miljoni dollari suuruse võla tühistamine. Fuller tunnistas selles menetluses, et ta oli Privvy tegutsenud varaohjelduslaadsena ja võltsinud dokumentatsiooni.

Mida SEC nõuab

SEC on süüdistanud Fullerit föderaalsete väärtuspaberite seaduste rikkumises, sealhulgas registreerimise ja pettusevastastes sätetes. SEC nõuab püsivat keelu, rahaliste kasumite tagasiametlikku tagastamist (disgorgement), tsiviilkaristusi ning keelu Fulleril osaleda tulevikus väärtuspaberite pakkumistes.

See juhtum järgneb eraldi 14 miljoni dollari suurusele pettusele, mille kohta lastel aastal süüdistati, kus petturid kasutasid AI-brändimist, et kutsuda väikeinvestoreid WhatsAppi gruppidesse.

SEC süüdistas ka eelmise kuu lõpus krüptojuhti Donald Basile’i eraldi 16 miljoni dollari suuruses pettuses, mis oli seotud Bitcoin Latinum nimelise tokeniga.

Postitus „SEC süüdistab Texasi meest 12,3 miljoni dollari suuruses krüptopettuses, kasutades valede AI kaubandusrobotitega“ ilmus esimesena CoinCentralis.