Lõuna-Korea moodustab eripoliitsi eritegevusgrupi Tetheri raha jooksatamise vastu borjumiseks

BitcoinWorld

Lõuna-Korea loob eripoliitsi eritegevusüksuse Tetheri rahapesu vastu

Lõuna-Korea ametivõimud tugevdavad võitlust krüptovalutaga seotud rahaliste kuritegude vastu. Riikliku politseiameti teatati eritegevusüksuse moodustamisest, mille ülesanne on uurida ja takistada rahapesu tegevusi, mis kasutavad Tetheri (USDT) ja muid digitaalseid varasid. Selle sammu, mille esimesena teatas Korea Economic Daily, põhjustas suur hulk ebaseaduslikku rahategevust, mida toetab üha laienev võrgustik registreerimata krüptovalutavahetusteenuseid, mis tegutsevad üle kogu Seouli.

Sihtmärgiks muutuv kasvav allmaailmne majandus

Erirühma juhib Majanduskuritegude Uurimisosakonna juhataja ja selle koosseisu moodustavad töötajad mitmetest spetsialiseeritud üksustest, sealhulgas küberkuritegude, terrorismivastase, vägivaldsete kuritegude, narkootikumite ja kuritegeliku luure osakondadest. See ristagentuuriline struktuur näitab valitsuse arusaama, et krüptovalutaga seotud rahapesu ei ole eraldatud probleem, vaid see on seotud laia spektriga tõsisemate kuritegudega.

Ametivõimud on märkinud, et registreerimata vahetusteenused, mis sageli tegutsevad diskreetsetes kaubanduspiirkondades, on muutunud oluliseks kanaliks ebaseaduslike rahade teisendamiseks USDT-ks. Tether, mis on stabiilne münt, mille väärtus on kinnitatud USA dollari suhtes, on kurjategijate seas populaarne oma suhtelise hindstabiilsuse ja lihtsa piirideületava ülekanne võimaluse tõttu. Kui vahendite väärtus on teisendatud USDT-ks, saab neid liigutada mitme portfelli ja vahetusteenuse kaudu, mistõttu on nende jälgimine keeruline.

Miks see on tähtis krüptovalutakogukonnale

Lõuna-Koreas on üle maailma aktiivseimaid krüptovalutaturge, kus on kõrge osakaalaga tarbijate osalus ja täiustatud kauplemisinfrastruktuur. Siiski on just see keskkond ka atraktiivne kurjategijatele. Registreerimata vahetusteenuste levik on reguleerimisega seotud nägemispuudus. Vastupidiselt suurtele, lubatud vahetusteenustele nagu Upbit või Bithumb, ei ole need väikesed, registreerimata teenusepakujad kohustatud täitma rahapesu vastaseid (AML) ja identiteedi kontrolli (KYC) nõudeid, mistõttu on nad atraktiivsed neile, kes soovivad vahendeid ilma jälgimiseta liigutada.

Selle eritegevusüksuse moodustamine näitab üleminekut passiivsest reguleerimisest aktiivsele õiguskaitsele. See rõhutab ka laiemat trendi globaalsete regulaatorite seas, kes keskenduvad üha rohkem stabiilsetele müntidele kui potentsiaalsele rahaliste kuritegude vektoriga. See samm võib Lõuna-Koreas registreerimata krüptovalutategevustele viivitamatult kaasa tuua operatsioonilisi tagajärgi, sealhulgas rünnakuid, vara konfiskeerimist ja kriminaalkorraldusi.

Mõju õiguspärasele kasutajale ja äritegevusele

Olles suunatud kuritegevuse vastu, võib see kampaania mõjutada ka õiguspäraseid kasutajaid, kes kasutavad väiksemaid, registreerimata teenuseid privaatsuse või mugavuse tõttu. Ekspertide hinnangul võib eritegevusüksuse tegevus viia kõigi krüptovaluta–fiat-väravate suhtes rangemaks järelevalveks riigis, mis võib väiksemate teenusepakujate jaoks tähendada suuremat vastavust kulutusi. Laiemale turule toob see uudis meelde, kui oluline on kasutada krüptovalutategeldustes reguleeritud ja läbipaistvaid platvorme.

Kokkuvõte

Lõuna-Koreas moodustatud uus politseieritegevusüksus tähistab olulist eskaleerumist võitluses krüptovalutaga võimaldatava rahapesuga. Sihtmärgiks on infrastruktuur, mis toetab ebaseaduslikke stabiilsete müntide tehinguid, ning autorite eesmärk on häirida organiseeritud kuritegevuse ja muude ebaseaduslike tegevuste ühte peamist rahastamisviisi. See areng meenutab, et kui krüptovalutad muutuvad üha enam päevakajaliseks, siis ka reguleerimis- ja õiguskaitsemeetmed jätkuvad oma arengut, rõhutades üha rohkem jälgitavust, vastavust ja rahvusvahelist koostööd.

KKK

K1: Miks on selles kampaanias just Tether (USDT) sihtmärgiks?
Tether on stabiilne münt, mille väärtus on kinnitatud USA dollari suhtes, mistõttu on see rahapesu jaoks eelistatud tööriist, kuna selle väärtus säilib ülekanne ajal. Kurjategijad saavad ebaseaduslikud rahad teisendada USDT-ks registreerimata vahetusteenuste kaudu ja seejärel liigutada vahendeid suhteliselt lihtsalt piiride ületades, kasutades ära jälgimise ja reguleerimisega seotud lücke.

K2: Mis on registreerimata krüptovalutavahetusteenused?
Need on väikesed, sageli kaupluse tüüpi tegevused, mis pakuvad krüptovalutate ostmise ja müümise teenuseid ilma Lõuna-Korea finantsametitega registreerumiseta. Vastupidiselt suurtele, lubatud vahetusteenustele ei ole neil kohustust teha identiteedikontrolli ega teatada kahtlastest tehingutest, mistõttu on nad kurjategijate poolt kuritarvitamisele altvõtlikud.

K3: Kuidas mõjutab see eritegevusüksus tavalisi krüptovalutakasutajaid Lõuna-Koreas?
Õiguspäraseid kasutajaid ei mõjuta tõenäoliselt otseselt, kui nad kasutavad lubatud vahetusteenuseid nagu Upbit või Bithumb. Siiski võib kampaania viia kõigi krüptovalutatehingute suhtes suuremale jälgimisele ja põhjustada väiksemate platvormide jaoks rangedamaid teatamisnõudeid. Kasutajatel soovitatakse tehinguid teha ainult reguleeritud teenustega, et vältida õiguslikke komplikatsioone.

Selle postituse „Lõuna-Korea loob eripoliitsi eritegevusüksuse Tetheri rahapesu vastu“ esimene ilmumine toimus BitcoinWorld’is.