Suurbritannia sanktsioonid HTX-i ja krüptovaluutafirmade suhtes väidetava Venemaa sanktsioonide ümbermängimise pärast

Kokkuvõte

• Ühendkuningriik kehtestas sanktsioonid HTX-le, mida varem tunti kui Huobi Global, eeldatava toetuse eest Venemaa seotud rahaliste võrkudele.
• Sanktsioonid on osa laiemast pakettist, millega piiratakse 18 Venemaaga seotud ettevõtet ja isikut.
• Ühendkuningriigi ettevõtted ei tohi teha äri tegutseda sanktsioneeritud krüptovahetustega ega nendega seotud ettevõtetega.
• HTX ütles, et regulaatorne vastavus jääb edasi oma tegevusalade ülemaailmse prioriteedina.
• FCA oli juba alustanud õiguslikke menetlusi HTX vastu eeldatavate seadusvastaste krüptovaluutapromootide pärast.

Ühendkuningriik kehtestas sanktsioonid HTX-le, mida varem tunti kui Huobi Global, kui osa laiemast pakettist, millega sihitatakse krüptovahetusi, pangasid ja rahalisi võrke, kellele süüdistatakse Venemaa rahvusvaheliste piirangute ümbermängimisel abistamises.

Sanktsioonid teatati teisipäeval ja hõlmavad 18 ettevõtet ja isikut, kes on seotud Ühendkuningriigi kirjelduse kohaselt Venemaa sõjategevuse majandusega seotud varjatud rahaliste süsteemidega. Meetmed külmumisele asetavad varad ja keelavad Ühendkuningriigi ettevõtetel maksete töötlemise, vastavate pangasuhete säilitamise või tegevuse nimetatud ettevõtetega.

HTX nimetati sanktsiooniteatises süüdistatuna selles, et see pakkus finantsabi või tegi kättesaadavaks A7 Limited Liability Company’le, Venemaaga seotud firmale, mille Ühendkuningriigi ametnikud kirjeldasid kui Moskva strateegiliselt olulist sektori ettevõtet.

HTX nimetati Ühendkuningriigi krüptosanktsioonipaketis

Ühendkuningriigi valitsus ütles, et tal on põhjused kahtlustada, et Huobi Global S.A., kes tegutseb praegu nimega HTX, osales tegevuses, mis kasutas Venemaa valitsust või toetas seda. HTX on üks suurimaid krüptovahetusi kauplemismahu järgi ja on seotud krüptotehnoloogiaettevõtja Justin Sun’iga, kes on globaalse nõukogu liige.

Sanktsioonid piiravad Briti institutsioonide suhteid HTX-ga. Ühendkuningriigis tegutsevad virtuaalsete varade teenusepakkuja ja finantsfirmaid palutakse külmumisele asetada sanktsioneeritud ettevõtetega seotud vahendid ning blokeerida tehingud, mis langevad uute reeglite alla.

Blockchaini analüütikafirma Elliptic ütles, et see on esimene kord, kui Regulatsiooni 17A kasutatakse krüptovahetuste vastu. Teised laiemas pakettis nimetatud ettevõtted on Garantex Europe OU, Aifory Pro ja Arvix LLC.

Sanktsioonid sihitavad laiemat Venemaa keskseid maksete marsruute seotud võrku, sealhulgas Gruusias, Araabia Ühinenud Emiraatides ja muudes jurisdiktsioonides registreeritud ettevõtteid. Ühendkuningriigi ametnikud ütlesid, et neid võrke kasutati vahendite liikumiseks, ostutegevuse toetamiseks ja välismaiste pangasüsteemide ligipääsuks.

A7 võrk ja Venemaa maksete marsruudid lähevad üle vaatamisele

Briti ametnikud seostasid sanktsioonid Kremlile toetust andva A7 võrguga, mida on kirjeldatud kui Venemaa alternatiivset rahalist infrastruktuuri. A7 on seotud ka krüptovaluutaga seotud maksete tegevuse ja rubla põhiste arveldusvahenditega.

Ühendkuningriik ütles, et neid süsteeme kasutatakse Venemaa juurdepääsu rahaliste teenustele toetamiseks, kuigi Ukraina okupatsiooni järel kehtestati sanktsioonid. Välisminister Yvette Cooper ütles, et Suurbritannia jätkab koostööd liitlastega, et avastada ja häirida võrke, mis toetavad Moskva sõjategevust.

Venemaa saatkond Londonis ei vastanud kohe meedia päringutele. HTX ütles e-kirjas, et regulaatorne vastavus jääb edasi oma tegevusalade ülemaailmse prioriteedina ja et nad jälgivad ja järgivad reegleid kõigis jurisdiktsioonides, kus nad tegutsevad, sealhulgas Ühendkuningriigis.

Sanktsioonid võivad mõjutada seda, kuidas Ühendkuningriigis reguleeritud ettevõtted käsitavad nimetatud vahetustega seotud krüptovoolusid. Ahela peal toimunud tehingud, mis varem läbisid sanktsioneeritud vahetuse, võivad nõuda enne vahendite vastuvõtmist või vabastamist vastavuskontrolli tiimi ülevaatust.

HTX on juba varem kokku puutunud Ühendkuningriigi regulaatoritega

HTX oli sanktsioonide teatamise eel juba kokku puutunud õiguslike probleemidega Ühendkuningriigis. Veebruaris ütles Financial Conduct Authority (FCA), et ta oli alustanud õiguslikke menetlusi vahetuse vastu eeldatavate seadusvastaste finantspromootide pärast.

FCA süüdistas HTX-i krüptovaluutateenuste reklaamimises Ühendkuningriigi tarbijatele veebisaidil ja sotsiaalmeediaplatsvormidel, sealhulgas TikTok’is, X-is, Facebookis, Instagramis ja YouTube’is. Regulaator ei kommenteerinud kohe viimaseid sanktsioonipakette.

Uued piirangud tulenevad Ühendkuningriigi püüdest tugevdada krüptofirmade ülevalvet, kes on seotud rahvusvahelise rahandustegelikkusega. Ametnikud on keskendunud vahetustele, maksetöötlejatele ja digitaalsete varade võrkudele, mida saab kasutada vahendite liikumiseks traditsiooniliste pangakanalite väljaspool.

Sanktsioonid tulenevad ka eraldi Ühendkuningriigi otsusest lükata edasi bensiini ja lennukikütuse importimise keelu, mida toodetakse Venemaa õlist kolmandates riikides rafineeritud kütusena. Ametnikud ütlesid, et see otsus seoses tootmismahtude juhtimisega ja ei tähistanud laiemat sanktsioonide leevendamist.

Postitus „UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion“ ilmus esmakordselt CoinCentral’is.