Bithumb Multada con ₩36.8B, Enfrenta Prohibición de 6 Meses

Puntos Clave:

• Bithumb multado con $24.6M después de que las autoridades descubrieran 6.65M de violaciones de AML y KYC.
• Suspensión de seis meses afecta a nuevas cuentas, mientras que los usuarios existentes continúan operando sin restricciones en la plataforma.
• Las infracciones fueron encontradas durante inspecciones de los exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur entre 2024 y 2025.

Los reguladores surcoreanos han tomado medidas de cumplimiento contra el exchange de criptomonedas Bithumb, imponiendo una multa de miles de millones de wones y restringiendo parte de sus operaciones. La decisión sigue a una investigación que encontró millones de infracciones vinculadas a controles de antilavado de dinero y reglas de verificación de clientes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, anunció las medidas después de revisar los procedimientos de cumplimiento en el exchange. Las sanciones incluyen una gran sanción financiera y una restricción temporal en servicios para nuevos usuarios.

FIU Impone Multa de ₩36.8 Mil Millones Contra Bithumb

La Unidad de Inteligencia Financiera multó a Bithumb con 36.8 mil millones de wones, aproximadamente $24.6 millones, según informes locales. Las autoridades dijeron que el exchange no cumplió con varios requisitos bajo el marco antilavado de dinero de Corea del Sur y las reglas de reporte de transacciones financieras.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

Los investigadores registraron alrededor de 6.65 millones de violaciones conectadas a procedimientos de cumplimiento. Alrededor de 3.55 millones de casos involucraron Verificación KYC faltante o incompleta para usuarios. Las plataformas financieras en Corea del Sur deben confirmar las identidades de los clientes antes de permitir actividad de trading, una regla diseñada para prevenir actividad financiera ilegal.

Los reguladores también identificaron alrededor de 3.04 millones de casos en los que se permitió proceder transacciones que deberían haber sido restringidas. Además, la FIU reportó 45,772 transacciones que involucraron 18 exchanges extranjeros que no estaban registrados con las autoridades surcoreanas.

La penalización es la multa más grande impuesta a un exchange de criptomonedas en el país. Supera la sanción de 35.2 mil millones de wones emitida a Upbit en 2025 después de que los reguladores encontraran fallas de cumplimiento similares.

Restricción de Seis Meses en Servicios para Nuevos Usuarios

Junto con la sanción financiera, la FIU ordenó una suspensión parcial de seis meses que afecta los servicios del exchange Bithumb para usuarios recién registrados. La medida se centra en la actividad de cuentas vinculadas a nuevos clientes que se unen a la plataforma.

Durante el período de suspensión, las nuevas cuentas no podrán usar ciertos servicios, incluyendo depósitos y retiros. Los usuarios actuales continuarán operando y moviendo fondos en el exchange como de costumbre.

Las autoridades también impusieron medidas disciplinarias al personal de la compañía. El director ejecutivo de este exchange de criptomonedas recibió una advertencia de amonestación de los reguladores. El oficial de reportes en el exchange de criptomonedas fue suspendido del servicio durante 6 meses como parte de la acción de cumplimiento.

La FIU dijo que la sanción se finalizará después de que se le dé tiempo a Bithumb para responder. El exchange de criptomonedas ha recibido al menos diez días para presentar su posición antes de que los reguladores confirmen la decisión final.

Violaciones Encontradas Durante Revisiones de la Industria

Las infracciones fueron descubiertas durante inspecciones in situ llevadas a cabo entre 2024 y 2025. Los reguladores revisaron los sistemas de cumplimiento de los cinco exchanges de criptomonedas más grandes que operan en Corea del Sur.

La inspección cubrió Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax. Las autoridades verificaron si estas plataformas estaban verificando adecuadamente las identidades de los clientes y monitoreando transacciones bajo la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas.

Acciones de cumplimiento anteriores también han apuntado a otros exchanges. En 2025, el operador de Upbit, Dunamu, recibió una multa de 35.2 mil millones de wones y una suspensión parcial de tres meses después de que se encontraran brechas de cumplimiento durante la misma revisión regulatoria.

Korbit también enfrentó sanciones, incluyendo una multa de 2.73 mil millones de wones y advertencias institucionales. Estas acciones forman parte de la supervisión continua de las plataformas de trading de activos digitales del país.

Bithumb fue fundado en 2014. Sigue siendo uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur por volumen de trading, según datos de mercado de CoinGecko.

Error Operativo de Bithumb Durante Promoción de Bitcoin

El exchange recientemente enfrentó atención tras un error durante una campaña promocional en su plataforma. El evento, conocido como "Random Box", estaba destinado a distribuir pequeñas recompensas a los usuarios participantes.

Se esperaba que los ganadores recibieran entre 20,000 y 50,000 wones coreanos. Informes de medios locales dijeron que la unidad de recompensa fue ingresada erróneamente como Bitcoin en lugar de wones coreanos durante el proceso de distribución.

Como resultado, varios usuarios reportadamente recibieron al menos 2,000 BTC cada uno. Basado en los precios de Bitcoin en ese momento, el valor de cada pago fue estimado en alrededor de 196 mil millones de wones.

Capturas de pantalla compartidas en línea sugirieron que el error afectó brevemente los precios de trading en la plataforma. En ese momento, Bitcoin cayó más del 10 por ciento por debajo de los niveles del mercado más amplios. Bithumb luego dijo que el incidente no llevó a pérdidas financieras para los clientes.

La Unidad de Inteligencia Financiera declaró que los exchanges que operan en el país deben cumplir con estándares estrictos para la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones. Al momento del reporte, Bitcoin estaba operando cerca de $73,800 en los mercados globales. Subió más del 3% en las últimas 24 horas (según datos de CoinGecko).

La publicación Bithumb Hit with ₩36.8B Fine, Faces 6-Month Business Ban apareció primero en The Coin Republic.