CFTC prohíbe al exCEO de Celsius Alexander Mashinsky del baneo de trading y registro

TLDR

• La CFTC resolvió su caso de cumplimiento de 2023 contra Alexander Mashinsky.
• Mashinsky fue prohibido permanentemente del trading y registro en la CFTC.
• La CFTC alegó que Celsius engañó a los clientes sobre la seguridad de la plataforma y las ganancias.
• Celsius recibió fondos de clientes valorados en aproximadamente $20B antes de la bancarrota.
• Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión en un caso penal paralelo.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ha obtenido una orden de consentimiento final contra el ex CEO de Celsius Network, Alexander Mashinsky, prohibiéndole permanentemente el trading y el registro regulados por la CFTC tras el colapso de la plataforma de préstamos cripto.

La orden fue emitida por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y resuelve la acción de cumplimiento de 2023 de la CFTC contra Mashinsky. La agencia indicó que la orden le prohíbe permanentemente cometer nuevas infracciones de ciertas disposiciones antifraude de la Ley de Bolsa de Materias Primas y las regulaciones de la CFTC.

Mashinsky ya cumple una condena de 12 años de prisión tras declararse culpable en un caso penal paralelo. Admitió un cargo de fraude de materias primas y un cargo de fraude de valores vinculados a su conducta en Celsius, que se declaró en bancarrota en 2022 tras recibir fondos de clientes valorados en aproximadamente $20 mil millones.

La CFTC Resuelve el Caso Celsius con una Prohibición Permanente

La CFTC presentó su denuncia contra Celsius y Mashinsky el 13 de julio de 2023. La denuncia alegaba que Celsius operaba una plataforma en línea donde los clientes depositaban activos digitales, que la empresa agrupaba y utilizaba para generar ingresos.

Celsius promocionó la plataforma como una forma de que los clientes obtuvieran pagos de intereses semanales o recompensas por sus depósitos de activos digitales. La CFTC alegó que desde 2018 hasta al menos junio de 2022, Mashinsky y Celsius tergiversaron la seguridad, rentabilidad y estatus regulatorio de la plataforma.

Según la agencia, Mashinsky utilizó videos, publicaciones de blog, transmisiones en vivo, publicaciones en redes sociales y declaraciones en sitios web para presentar a Celsius como una alternativa segura a un banco tradicional. La denuncia indicó que esas afirmaciones se hicieron mientras Celsius empleaba estrategias cada vez más arriesgadas para cumplir con los rendimientos prometidos a los clientes.

El tribunal emitió una orden de consentimiento contra Celsius en julio de 2023, dejando a Mashinsky como el único demandado restante en el caso de la CFTC. La orden del jueves cierra esa acción de cumplimiento contra él.

Los Clientes de Celsius Fueron Engañados, Dijeron los Reguladores

La CFTC afirmó que Celsius otorgó millones de dólares en préstamos sin garantía y celebró acuerdos de finanzas descentralizadas de alto riesgo, mientras continuaba diciéndoles a los clientes que sus activos estaban seguros y generando recompensas.

Los reguladores alegaron que Celsius sufrió pérdidas graves antes de la bancarrota de la empresa. Los activos de los clientes no estaban seguros, a pesar de las declaraciones públicas que presentaban la plataforma como estable y rentable.

Celsius se convirtió en uno de los prestamistas cripto más prominentes en colapsar durante la caída del mercado de 2022. Su fracaso siguió a una ola más amplia de dificultades en las empresas de activos digitales y dejó a muchos clientes esperando a través de procedimientos de bancarrota para recuperar sus fondos.

La empresa fue liquidada posteriormente en 2024. Como parte del proceso de reestructuración, algunos activos se utilizaron para crear Ionic Digital, una empresa de minería de Bitcoin vinculada al plan de bancarrota de Celsius.

La CFTC no impuso penalidades monetarias adicionales en la última orden. La principal consecuencia de la resolución final del regulador es la restricción permanente sobre la capacidad de Mashinsky para registrarse ante la agencia o operar en los mercados que supervisa.

Mashinsky Ya Fue Sentenciado en el Caso Penal

La Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó un caso penal paralelo contra Mashinsky en julio de 2023. El caso involucró la misma conducta más amplia descrita en la acción de la CFTC.

Mashinsky se declaró culpable el 3 de diciembre de 2024 de fraude de materias primas y fraude de valores. El 8 de mayo de 2025, fue sentenciado a 12 años de prisión, se le ordenó pagar una multa de $50,000 y se le ordenó confiscar $48.39 millones.

Otras agencias federales también tomaron medidas relacionadas con Celsius. La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) demandó a Celsius y Mashinsky en 2023, alegando ofertas cripto fraudulentas y no registradas, declaraciones falsas sobre la situación financiera de la empresa y manipulación del token CEL.

Mashinsky también llegó a un acuerdo de $10 millones con la Comisión Federal de Comercio después de que la agencia acusara a los ejecutivos de Celsius de prácticas engañosas e injustas en la comercialización de servicios de préstamos cripto y custodia.

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