Polymarket Endurece las Reglas KWC a Medida que Crecen los Riesgos de Trading con Bots y Sanciones

Puntos Clave:

• Polymarket reforzó las verificaciones KYC mientras los reguladores examinan los métodos de acceso a mercados restringidos.
• Se informó que bots, herramientas de Telegram y enrutamiento indirecto eluden algunas restricciones de Polymarket.
• Los mercados de predicción y las plataformas de futuros perpetuos continúan convergiendo en el trading de criptomonedas.

Polymarket está fortaleciendo sus requisitos de verificación de identidad mientras los reguladores y las empresas de vigilancia investigan cómo los usuarios acceden a mercados de predicción restringidos.

La plataforma de criptomonedas ahora enfrenta preocupaciones por violaciones de sanciones, restricciones geográficas y actividad de trading regulada vinculada a jurisdicciones bloqueadas. Según informes revisados por The Information, algunos usuarios aún acceden a mercados restringidos a través de bots, sistemas de enrutamiento indirecto y herramientas de coordinación basadas en Telegram.

Polymarket Amplía los Controles de Cumplimiento en Mercados Restringidos

Polymarket ya bloquea la colocación de órdenes en varias jurisdicciones a través de su sistema público de geobloqueo. La lista restringida incluye Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Irán, el Reino Unido y los Países Bajos.

Polymarket introduces KYC rules | Source: X

Se aplican límites regionales adicionales en Ontario y los territorios ucranianos ocupados. Polonia, Singapur, Taiwán y Tailandia operan actualmente bajo restricciones de solo cierre.

La documentación para desarrolladores de la empresa indica que estos controles respaldan el cumplimiento de sanciones, los requisitos contra el lavado de dinero y las obligaciones de Know Your Customer (KWC). Los mismos documentos advierten a los desarrolladores que las órdenes provenientes de regiones bloqueadas enfrentan rechazo automático.

Los informes indican que algunos usuarios continúan eludiendo las restricciones mediante bots de trading automatizados y herramientas indirectas de acceso al front-end. Se dice que los desarrolladores usan canales de Telegram para controlar el acceso al mercado y el flujo de trading. Estas opciones generaron preocupaciones más allá del geofencing, llegando a problemas de ejecución de sanciones.

Polymarket también vinculó ciertas ventajas de trading a identidades verificadas. La plataforma declaró que los traders que completen formularios KYC o KYB pueden acceder a servicios directos de colocación dentro de su región principal de servidores. Esa configuración ofrece menor latencia para los participantes verificados y señala una integración de identidad más profunda dentro de la infraestructura de trading.

Los Mercados de Predicción y el Trading de Futuros Perpetuos Continúan Fusionándose

La expansión de cumplimiento de Polymarket llega mientras los mercados de predicción y las plataformas de futuros perpetuos continúan superponiéndose. El 21 de abril, Polymarket anunció planes para lanzar contratos perpetuos que cubren activos como BTC, acciones de Nvidia y oro. Dos semanas después, Hyperliquid activó los contratos de resultado HIP-4 en la red principal.

Hyperliquid luego amplió HIP-4 otorgando a los validadores autoridad sobre la publicación, el listado y la liquidación de mercados de eventos fuera de la cadena. La actualización también introdujo mercados de eventos macroeconómicos en el marco controlado por validadores.

Ambos sistemas ahora apuntan a la demanda de trading direccional utilizando diferentes estructuras. Los mercados de predicción usan modelos de precios binarios, mientras que los contratos perpetuos ofrecen a los usuarios una exposición continua y apalancada. Sin embargo, a pesar de las diferencias, ambos enfoques permiten a los traders pronosticar resultados y cubrir posiciones contra la volatilidad causada por eventos.

Los datos de la industria mostraron que el volumen global de futuros perpetuos de criptomonedas alcanzó los $61,7 billones en 2025, un aumento del 29% interanual. Hyperliquid registró alrededor del 70% de la cuota de mercado de futuros perpetuos on-chain en un momento dado. Los ingresos y comisiones de la plataforma supuestamente superaron los $800 millones durante el mismo período.

Polymarket Enfrenta una Presión Creciente por la Estructura y el Acceso al Mercado

Los desafíos legales de Polymarket también se expandieron fuera de Estados Unidos. España recientemente tomó medidas para bloquear a Polymarket y Kalshi por alegaciones que involucran operaciones de juego sin licencia, falta de verificaciones de identidad y sistemas inadecuados de verificación de edad.

Mientras tanto, un panel del Noveno Circuito rechazó los argumentos que afirmaban que la ley federal de derivados protege automáticamente a los mercados de predicción de las acciones de aplicación de las leyes estatales de juego. La decisión añadió mayor incertidumbre legal en torno a la supervisión jurisdiccional.

Las firmas institucionales también fortalecieron su actividad en el mercado de predicción. Se informó que ICE consideró invertir hasta $2 mil millones en Polymarket mientras enviaba datos de mercado impulsados por eventos a clientes institucionales.

The post Polymarket Tightens KYC Rules as Bot Trading and Sanctions Risks Grow appeared first on The Coin Republic.