Las autoridades vietnamitas han detenido a múltiples sospechosos vinculados con ONUS tras alegar que utilizaron promociones falsas y manipularon el trading de tokens para apropiarse indebidamente de fondos de inversores a través de la plataforma cripto.
El Ministerio de Seguridad Pública dijo el jueves que la investigación se dirigió a un grupo acusado de vender tokens digitales a través de la plataforma Onus, utilizando promociones engañosas y actividad de trading coordinada para atraer usuarios. Las autoridades afirman que el grupo manipuló la oferta y la demanda y ajustó los precios de los tokens, presentando los activos como oportunidades de inversión legítimas mientras mantenían control centralizado sobre sus mercados.
Los investigadores nombraron a varios sospechosos en el caso, incluyendo a Vuong Le Vinh Nhan, quien está vinculado por Vemanti a XPLOR, la empresa matriz con sede en Singapur de ONUS Pro; Tran Quang Chien, identificado en informes vietnamitas como el administrador técnico del exchange ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.
Las autoridades dijeron que los sospechosos están acusados de crear y promocionar tokens, incluyendo VNDC, ONUS y HNG, a través de la plataforma ONUS. La policía dice que el esquema recaudó miles de millones de dólares de inversores. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron un desglose de las pérdidas.
El caso añade escrutinio a la actividad cripto en Vietnam, uno de los mercados de activos digitales minoristas más activos del mundo.
Vietnam ocupa el cuarto lugar en el índice de adopción cripto de Chainalysis en 2025. Fuente: ChainalysisVietnam amplía la investigación de fraude de ONUS
Según el Ministerio de Seguridad Pública, los arrestos siguen a una investigación multiagencial que abarca varias ciudades, con la policía citando a más de 140 individuos para interrogatorio y confiscando evidencia, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude vinculadas a cripto a gran escala.
El jueves, Vemanti dijo que se enteró de las acusaciones contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del anuncio del ministerio y los medios vietnamitas, y había contratado asesoría legal estadounidense para evaluar la situación. Vemanti identificó a Vuong como presidente de su junta directiva y a Tran como miembro de la junta.
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La plataforma ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de trading, staking e inversión, reclamando más de siete millones de usuarios y respaldo de la empresa fintech con sede en EE.UU. Vemanti Group.
Su cuenta oficial de X tiene más de 885,000 seguidores. Sin embargo, el agregador de datos de mercado CoinMarketCap lista el token ONUS con una capitalización de mercado autoinformada de alrededor de $25 millones, destacando una brecha entre la escala de las supuestas pérdidas y las métricas de tokens disponibles públicamente.
Onus no ha publicado una declaración oficial abordando la situación.
Cointelegraph se comunicó con Onus para comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
Gráfico de precios históricos del token ONUS. Fuente: CoinMarketCapCaso de India apunta a riesgos más amplios de red de estafas
En un caso separado, la Oficina Central de Investigación de India dijo el jueves que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai acusado de ayudar a traficar víctimas a complejos de estafas en Myanmar, donde presuntamente se obligaba a individuos a llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluyendo estafas de inversión cripto y estafas románticas.
La agencia dijo que las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo en Tailandia antes de ser desviadas a centros de estafas en la región de Myawaddy de Myanmar, donde fueron sometidas a confinamiento, intimidación y abuso mientras se les hacía apuntar a víctimas globalmente.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
