Η Κενυατική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (CMA) αναζητά εργαλείο blockchain για την παρακολούθηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων

Συνοπτικά

• Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κένυας (CMA) αναζητεί εργαλείο για την παρακολούθηση κρυπτονομισματικών συναλλαγών στα κύρια δίκτυα blockchain

• Η πλατφόρμα θα επισημαίνει επικίνδυνα πορτοφόλια, υπηρεσίες ανάμειξης (mixers) και οντότητες υπό κυρώσεις

  

• Η CMA σχεδιάζει να εντοπίσει κεφάλαια μέσω Bitcoin, Ethereum και άλλων 20 δικτύων

• Ο νέος νόμος της Κένυας για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία αναθέτει στην CMA την εποπτεία των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων

• Το εργαλείο θα βοηθήσει στον εντοπισμό μη αδειοδοτημένων offshore πλατφορμών που εξυπηρετούν την Κένυα

Ο ρυθμιστής των κεφαλαιαγορών της Κένυας σχεδιάζει να αγοράσει ένα σύστημα ανάλυσης blockchain για την παρακολούθηση κρυπτονομισματικών συναλλαγών στα κύρια δίκτυα. Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί το εργαλείο αυτό καθώς η Κένυα προετοιμάζεται να εποπτεύσει τις αδειοδοτημένες εταιρείες εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Το σύστημα θα υποστηρίζει έρευνες, ελέγχους συμμόρφωσης και εποπτεία βάσει του νέου νόμου για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Η CMA στοχεύει σε ευρύτερη παρακολούθηση κρυπτονομισματικών συναλλαγών

Η CMA επιθυμεί μια πλατφόρμα ικανή να παρακολουθεί το Bitcoin, το Ethereum και τουλάχιστον 20 άλλα δίκτυα blockchain. Το σύστημα πρέπει να παρακολουθεί συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να εξετάζει επίσης παρελθούσες δραστηριότητες. Ο ρυθμιστής μπορεί να εξετάσει τις τρέχουσες ροές και να ανακατασκευάσει προηγούμενα ιστορικά συναλλαγών.

Το εργαλείο θα παράγει ειδοποιήσεις για πορτοφόλια υψηλού κινδύνου, μεγάλες μεταφορές, υπηρεσίες ανάμειξης και διευθύνσεις συνδεδεμένες με το darknet. Θα ελέγχει επίσης οντότητες έναντι των καταλόγων κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και του OFAC. Ως αποτέλεσμα, η Κένυα μπορεί να ενισχύσει τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της παράκαμψης κυρώσεων.

Η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους ερευνητές να χαρτογραφήσουν συνδέσεις πορτοφολιών και να ακολουθήσουν κεφάλαια across διαφορετικά chains. Θα εμφανίζει επίσης χρονοδιαγράμματα συναλλαγών και θα εντοπίζει συνδεδεμένες διευθύνσεις. Η CMA επιθυμεί αυτοματοποιημένες βαθμολογίες κινδύνου που σχετίζονται με απάτη, ransomware, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες απειλές.

Ο νέος νόμος για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία οδηγεί το σχέδιο εποπτείας

Η Κένυα εισήγαγε το πρώτο ευρύ νομικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω του Νόμου για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων. Ο Πρόεδρος William Ruto υπέγραψε τον νόμο τον Οκτώβριο και τέθηκε σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Ο νόμος δημιούργησε μια επίσημη διαδικασία για την αδειοδότηση και την εποπτεία επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων.

Το πλαίσιο κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κένυας και της CMA. Η κεντρική τράπεζα εποπτεύει τις υπηρεσίες πληρωμών, τα stablecoins και τους παρόχους πορτοφολιών θεματοφυλακής. Η CMA ρυθμίζει τα ανταλλακτήρια, τους μεσίτες, τους συμβούλους, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τις πλατφόρμες tokenization.

Καμία εταιρεία κρυπτονομισμάτων δεν έχει λάβει άδεια βάσει του νέου πλαισίου μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης έχουν χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026 για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Το Υπουργείο Οικονομικών της Κένυας εξέδωσε επίσης προσχέδια κανονισμών τον Μάρτιο για την υποστήριξη της εφαρμογής.

Η Κένυα συμμετέχει στην ευρύτερη στροφή προς την επιτήρηση blockchain

Η CMA επιθυμεί επίσης να εντοπίσει τα ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούνται συχνά από τους κατοίκους της Κένυας. Σχεδιάζει επίσης να εντοπίσει offshore πλατφόρμες που εξυπηρετούν τοπικούς χρήστες χωρίς έγκριση. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στον ρυθμιστή μεγαλύτερη ορατότητα στις τοπικές και διασυνοριακές δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων.

Η Κένυα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Αφρική. Η Chainalysis εκτίμησε ότι οι χρήστες στην Κένυα έλαβαν περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025. Η έκθεση τοποθέτησε επίσης την Κένυα στην τέταρτη θέση στην ήπειρο ως προς την αξία των received κρυπτονομισμάτων.

Οι παγκόσμιοι ρυθμιστές χρησιμοποιούν ήδη παρόμοια εργαλεία ευφυΐας blockchain για επιβολή του νόμου και φορολογικούς σκοπούς. Υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία έχουν συμβληθεί με εταιρείες όπως η Chainalysis και η TRM Labs. Η Κένυα αναζητεί τώρα συγκρίσιμα εργαλεία καθώς οικοδομεί ένα αυστηρότερο καθεστώς εποπτείας κρυπτονομισμάτων.

Η ανάρτηση «Η CMA της Κένυας αναζητεί εργαλείο blockchain για την παρακολούθηση κρυπτονομισματικών συναλλαγών» δημοσιεύτηκε αρχικά στο CoinCentral.