Η SEC Κατηγορεί Τέξανο για Απάτη Κρυπτονομισμάτων 12,3 Εκατομμυρίων Δολαρίων με Ψεύτικα Bots Συναλλαγών AI

TLDR

• Ο Nathan Fuller άντλησε 12,3 εκατομμύρια δολάρια από ~150 επενδυτές χρησιμοποιώντας ψεύτικα bots συναλλαγών AI
• Στους επενδυτές υποσχέθηκαν αποδόσεις 40–100%+ σε μόλις 21 ημέρες
• Μόνο το 3% των κεφαλαίων ($380.000) χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων
• Ο Fuller φέρεται να ξόδεψε 6,2 εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης κατοικίας, τζόγου και οχημάτων
• Χρησιμοποίησε πλαστές καταστάσεις και επιστολή που δημιουργήθηκε από AI για να καλύψει την απάτη

Ο Nathan Fuller, κάτοικος Cypress του Τέξας, κατηγορείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για δήθεν διαχείριση συστήματος απάτης κρυπτονομισμάτων ύψους 12,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η SEC κατέθεσε την καταγγελία της στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας του Τέξας.

Ο Fuller δραστηριοποιήθηκε μέσω της Privvy Investments LLC και της Gateway Digital Investments τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 έως τα μέσα του 2024. Άντλησε κεφάλαια από περίπου 150 επενδυτές.

Οι Υποσχέσεις που Έδωσε

Ο Fuller είπε στους επενδυτές ότι τα ιδιόκτητα bots συναλλαγών που τροφοδοτούνται από AI θα σαρώνουν τις αγορές κρυπτονομισμάτων και θα εκτελούν συναλλαγές αρμπιτράζ υψηλής συχνότητας. Ισχυρίστηκε ότι οι ζημίες περιορίζονταν μέσω κώδικα stop-loss ενσωματωμένου στα bots.

Στους επενδυτές υποσχέθηκαν αποδόσεις 40% έως 50% εντός 30 έως 45 ημερών. Σε ορισμένους είπαν ότι μπορούσαν να κερδίσουν πάνω από 100% σε μόλις 21 ημέρες.

Ο Fuller επίσης είπε στους επενδυτές ότι τα χρήματά τους προστατεύονταν από εγγυητική επιστολή, ήταν ασφαλισμένα από την Federal Deposit Insurance Corporation και καλύπτονταν από ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης. Η SEC λέει ότι κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν ήταν αληθής.

Πού Πήγαν Πραγματικά τα Χρήματα

Από τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια που αντλήθηκαν, μόνο περίπου $380.000 — περίπου 3% — χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Δεν εμπλέκονταν bots και εκείνες οι συναλλαγές δεν απέφεραν κανένα κέρδος.

Ο Fuller φέρεται να έλαβε τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια δολάρια για προσωπική χρήση. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για αγορά κατοικίας, τζόγο, ταξίδια και οχήματα.

Περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές τύπου Ponzi σε προηγούμενους επενδυτές προκειμένου να συνεχιστεί το σχήμα.

Πώς Προσπάθησε να το Συγκαλύψει

Καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ζητούν ανάληψη κεφαλαίων, ο Fuller έστειλε πλαστές καταστάσεις λογαριασμών που έδειχναν κέρδη.

Επίσης αναφέρθηκε σε ανύπαρκτες οντότητες στην αλληλογραφία του με τους επενδυτές. Για να τους παραπλανήσει περαιτέρω, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει επιστολή από μια ανύπαρκτη εταιρεία ελέγχου. Η επιστολή ισχυριζόταν ότι οι λογαριασμοί των επενδυτών βρίσκονταν υπό αξιολόγηση και θα μεταφέρονταν σε καταπίστευμα.

Τι Συνέβη Πριν από την Υπόθεση της SEC

Μια ξεχωριστή διαδικασία πτώχευσης προηγήθηκε των κατηγοριών της SEC. Σε εκείνη την υπόθεση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι στον Fuller αρνήθηκαν την απαλλαγή από χρέος άνω των 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Fuller παραδέχτηκε σε εκείνες τις διαδικασίες ότι διεύθυνε την Privvy ως σχήμα Ponzi και κατασκεύασε έγγραφα.

Τι Ζητά η SEC

Η SEC κατηγόρησε τον Fuller για παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων εγγραφής και κατά της απάτης. Ζητά μόνιμες απαγορευτικές διαταγές, επιστροφή κεφαλαίων, αστικές κυρώσεις και απαγόρευση συμμετοχής του Fuller σε μελλοντικές προσφορές κινητών αξιών.

Η υπόθεση αυτή ακολουθεί ένα ξεχωριστό σχήμα 14 εκατομμυρίων δολαρίων που κατηγορήθηκε πέρυσι, όπου απατεώνες χρησιμοποίησαν το branding AI για να δελεάσουν ιδιώτες επενδυτές μέσω ομάδων WhatsApp.

Η SEC κατηγόρησε επίσης τον στέλεχος κρυπτονομισμάτων Donald Basile τον περασμένο μήνα σε ξεχωριστή απάτη 16 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με ένα token που ονομάζεται Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.