Μέσα στο μεγαλύτερο κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο του Ιράν: Καταστρατήγηση κυρώσεων και στενοί δεσμοί με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη

Μια νέα έρευνα του Reuters έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν, το Nobitex, περιγράφοντάς το ως έναν σημαντικό δίαυλο σε ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα που βοηθά στη διακίνηση χρημάτων γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις—χρησιμοποιώντας τόσο ιδρύματα συνδεδεμένα με την ασφάλεια της χώρας όσο και απλούς χρήστες.

Ακόμα πιο ανησυχητικό, η έκθεση αναφέρει ότι το ανταλλακτήριο ελέγχεται από δύο γιους της επιδραστικής οικογένειας Kharrazi, μιας ισχυρής πολιτικής και κληρικής κλίκας με στενές διασυνδέσεις με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. 

Κινήσεις Crypto Συνδεδεμένες με Κυρώσεις

Το Nobitex ιδρύθηκε το 2018 από τους αδελφούς Ali και Mohammad Kharrazi, οι οποίοι δημιούργησαν την επιχείρηση με ένα εναλλακτικό οικογενειακό όνομα. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει περίπου 11 εκατομμύρια χρήστες—περισσότερο από το 10% του πληθυσμού του Ιράν. 

Το Reuters αναφέρει ότι οι απλοί Ιρανοί έχουν στραφεί στην πλατφόρμα καθώς αντιμετωπίζουν «αδύναμο ριάλ και επίμονο πληθωρισμό», μαζί με εμπόδια που καθιστούν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες λιγότερο προσβάσιμες. 

Ταυτόχρονα, το Reuters αναφέρει ότι το ανταλλακτήριο έχει επεξεργαστεί συναλλαγές αξίας μεταξύ «δεκάδων εκατομμυρίων και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» που συνδέονται με ομάδες υπό κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας του Ιράν και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η έρευνα προσθέτει ότι το Nobitex δεν εξυπηρετεί μόνο καταναλωτές, αλλά λειτουργεί επίσης ως δίοδος για το ιρανικό κράτος να διακινεί χρήματα σε συμμάχους εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος. 

Το Reuters βασίστηκε εν μέρει σε αυτόν τον ισχυρισμό στην ανάλυση blockchain που πραγματοποίησε η Crystal Intelligence, καθώς και σε συνεντεύξεις με τέσσερις ιδιώτες χρηματοοικονομικούς ερευνητές. Για να κατανοήσει πώς λειτουργεί το ανταλλακτήριο στην πράξη, το Reuters μίλησε με εννέα Ιρανούς που είπαν ότι εργάζονταν για ή με το Nobitex.

Το Nobitex Αντικρούει

Έξι από τους πρώην εργαζόμενους που συνέντευξε το Reuters δήλωσαν ότι πίστευαν ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιήθηκε από την ιρανική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας για να παρακάμψουν τις δυτικές χρηματοπιστωτικές κυρώσεις. 

Το Nobitex αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, λέγοντας στο Reuters ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία συμφωνία με οποιοδήποτε ιρανικό κυβερνητικό φορέα, και ότι κανένας από τους εργαζόμενους που συνέντευξε το Reuters δεν γνώριζε για κάτι τέτοιο.

Στην απάντησή του, το Nobitex δήλωσε ότι αντιθέτως έχει αντιμετωπίσει σημαντικούς επιχειρησιακούς περιορισμούς που επέβαλε η ιρανική κυβέρνηση. Το ανταλλακτήριο ανέφερε επιδρομές σε γραφεία, αποκλεισμό τομέα και κλείσιμο τραπεζικών πυλών. Το Nobitex υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με την ιδέα ότι λαμβάνει κυβερνητική υποστήριξη.

Η έκθεση συνδέει επίσης τους αδελφούς πίσω από το Nobitex με το κυβερνών κατεστημένο του Ιράν μέσω της οικογενειακής ιστορίας. Οι Ali και Mohammad Kharrazi είναι η τρίτη γενιά της οικογένειάς τους που συνδέεται στενά με την ηγεσία της χώρας από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Αναφέρεται ότι οι Kharrazi έχουν συμβουλεύσει ανώτατους ηγέτες και έχουν κατέχει βασικούς πολιτικούς, διπλωματικούς και θρησκευτικούς ρόλους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν συνέχισε να επεξεργάζεται συναλλαγές κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και λειτούργησε ακόμα και κατά τη διάρκεια διακοπής του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο που επέβαλε η κυβέρνηση και εκτεταμένων διακοπών ρεύματος στην Τεχεράνη. 

Σύμφωνα με τρεις εταιρείες ανάλυσης blockchain που παρακολουθούν τη δραστηριότητα που αφορά το Nobitex και άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, το Nobitex χειρίστηκε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου—περίπου το 20% της συνήθους δραστηριότητάς του. 

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για το πόσο από τη δραστηριότητα του Nobitex ενδέχεται να αφορά παράνομες μεταφορές ποικίλλουν σημαντικά. Η Elliptic εκτίμησε ότι επεξεργάστηκαν 366 εκατομμύρια δολάρια μέσω του ανταλλακτηρίου, η Chainalysis τοποθέτησε το νούμερο γύρω στα 68 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Crystal Intelligence εκτίμησε 22 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες μεταφορές από πορτοφόλια υπό κυρώσεις. 

Εικόνα από το OpenArt, γράφημα από το TradingView.com