Το Tether βοηθά τις αμερικανικές αρχές παγώνοντας $344 εκατ. σε USDT που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες

Η κρυπτογραφική εταιρεία Tether ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι βοήθησε την αμερικανική κυβέρνηση καταψύχοντας 344 εκατομμύρια δολάρια σε USDT — μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες δεσμεύσεις που έχει πραγματοποιήσει η κρυπτογραφική εταιρεία.

Η εταιρεία με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα κρυπτονομίσματα συνδέονταν με «παράνομη δραστηριότητα». Η Tether δεν απάντησε σε ερωτήσεις του DL News ούτε αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κρυπτονομίσματα που βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις του DL News.

«Το USDT δεν είναι καταφύγιο για παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Paolo Ardoino, Διευθύνων Σύμβουλος της Tether. Το USDT είναι το stablecoin της Tether που είναι συνδεδεμένο με το δολάριο.

«Συνδυάζουμε τη διαφάνεια του blockchain με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και άμεσο συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου για να σταματάμε τα κεφάλαια πριν μετακινηθούν», πρόσθεσε.

Η Tether μπορεί να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία ενεργοποιώντας μια λειτουργία στο έξυπνο συμβόλαιο του USDT, ώστε να εμποδίζει συγκεκριμένες διευθύνσεις πορτοφολιών από τη μεταφορά ή λήψη token.

Η Tether, εκδότης stablecoin, δηλώνει ότι εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση κακόβουλων παραγόντων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 127,5 εκατομμύρια δολάρια στο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο Drift Protocol που δέχθηκε επίθεση χάκερ, προκειμένου να αποζημιωθούν πλήρως οι χρήστες του.

4,4 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα 

Η τελευταία επιχείρηση με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου δεν είναι κάτι καινούριο: η Tether βοηθά εδώ και χρόνια τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές να κλείνουν επιχειρήσεις «pig butchering» στην Ασία, δεσμεύοντας κεφάλαια που βρίσκονται σε εγκληματικά πορτοφόλια.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία δήλωσε ότι βοήθησε τις τουρκικές αρχές σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, δεσμεύοντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Η Tether ανέφερε ότι συνεργάζεται με 340 υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε 65 χώρες και έχει βοηθήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2023.

Η Circle υπό πυρά 

Ο κύριος ανταγωνιστής της Tether, η Circle, εκδότης του USDC, έχει δεχθεί κριτική για μη επαρκώς γρήγορη δέσμευση κεφαλαίων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.

Όταν χάκερ — που πιστεύεται ότι προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα — άντλησαν σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια σε USDC από το Drift Protocol την 1η Απριλίου, ειδικοί του blockchain επισήμαναν γρήγορα ότι η Circle δεν έδρασε αρκετά γρήγορα.

Ο ψευδώνυμος ειδικός κρυπτογραφικής εγκληματολογίας ZachXBT δημοσίευσε αυτόν τον μήνα 15 παραδείγματα επιθέσεων στα οποία η Circle έλαβε «ελάχιστα μέτρα κατά παράνομων κεφαλαίων».

Αγωγή που κατατέθηκε από πρώην χρήστη του Drift ισχυρίζεται ότι η Circle «δεν έκανε τίποτα ενώ οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να εκποιήσουν τα λάφυρά τους».

Η Tether δήλωσε στην ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι η «προσέγγισή της είναι διαφορετική» όταν βοηθά τις αρχές.

«Συνδυάζουμε τη διαφάνεια του blockchain με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και άμεσο συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου για να σταματάμε τα κεφάλαια πριν μετακινηθούν», πρόσθεσε ο Ardoino.

Ο Mathew Di Salvo είναι ανταποκριτής ειδήσεων του DL News. Έχετε κάποια πληροφορία; Στείλτε email στο mdisalvo@dlnews.com.