توجه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تهم رجلاً من نورث كارولينا بالاحتيال في مجمعات الكريبتو والعقود الآجلة بقيمة تزيد عن 14 مليون دولار

ملخص سريع

• رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى ضد تريفور فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت.
• ذكرت الوكالة أن الصندوق جمع أكثر من 14 مليون دولار من 60 مشاركاً على الأقل.
• زُعم أن الصندوق تداول في العقود الآجلة والخيارات وأصول الكريبتو.
• أفادت CFTC بأن فيرنون خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار من أموال المشاركين أثناء التداول.
• تزعم الشكوى وجود تحديثات أداء كاذبة ومدفوعات تشبه مخطط بونزي.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى ضد تريفور إل. فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت ذ.م.م، مزعمةً أنهم أداروا صندوق سلع احتيالي جمع أكثر من 14 مليون دولار من 60 مشاركاً على الأقل.

وجاء في الشكوى، المرفوعة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية، أن الصندوق تداول في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، وخيارات عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، وأصول الكريبتو، واستثمارات أخرى مزعومة. وذكرت CFTC أن المخطط المزعوم كان يعمل منذ مارس 2022 على الأقل وحتى فبراير 2026.

تسعى الوكالة إلى التعويض، ورد الأرباح غير المشروعة، وغرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، وأمر قضائي دائم ضد فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت.

CFTC تزعم تقديم ادعاءات كاذبة للمستثمرين

ذكرت CFTC أن فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت قاما بالترويج للمستثمرين من خلال تقديم فيرنون كتاجر ناجح. وزعمت الشكوى أن المدعى عليهم أخبروا المشاركين بأن صندوق السلع مربح للغاية.

وقالت الوكالة إن تلك الادعاءات كانت كاذبة. وذكرت CFTC: «في الواقع، أدى تداوله لأموال المشاركين إلى خسائر مستمرة وكارثية».

زعمت الشكوى أن فيرنون خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار أثناء تداول العقود الآجلة والخيارات وأصول الكريبتو باستخدام أموال المشاركين. وقالت CFTC إن الخسائر تم إخفاؤها عن المستثمرين من خلال تقارير أداء كاذبة.

شملت تلك التقارير المزعومة رسائل بريد إلكتروني شهرية وتحديثات ربع سنوية تظهر أرصدة حسابات متزايدة وأرباحاً غير موجودة. وذكرت CFTC أن هذه الاتصالات ساعدت في الحفاظ على استثمار المشاركين وإخفاء الوضع الفعلي للصندوق.

الوكالة تقول إن أموال الصندوق تم سوء استخدامها

زعمت CFTC أن المدعى عليهم اختلسوا أموال المشاركين بينما كان الصندوق يخسر المال. وذكرت الشكوى أن الأموال القادمة من مشاركين جدد استُخدمت لدفع مبالغ للمشاركين الحاليين.

وصفت الوكالة هذا النشاط بأنه مخطط يشبه بونزي يهدف إلى إخفاء الخسائر والتستر على الاحتيال. ولم تدع الشكوى أن المدفوعات جاءت من أرباح تداول حقيقية.

شكل سوء استخدام الأموال المزعوم جزءاً رئيسياً من القضية لأن المستثمرين أُخبروا بأن الصندوق مربح. وقالت CFTC إن المدعى عليهم واصلوا جمع الأموال بينما كانت الخسائر تتزايد.

كما ذكرت الشكوى أن المدعى عليهم فشلوا في تقديم معلومات دقيقة حول نتائج تداول الصندوق. وكانت تلك التحديثات الكاذبة المزعومة محورية في ادعاء CFTC بأن المستثمرين تم تضليلهم.

إضافة ادعاءات تتعلق بالتسجيل والشهادة

زعمت CFTC أيضاً أن فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت انتهكا قواعد التسجيل بموجب قانون تبادل السلع ولوائح CFTC. وذكرت الوكالة أن المدعى عليهم لم يكونوا مسجلين بشكل صحيح للأنشطة الموضحة في الشكوى.

اتهمت الوثيقة أيضاً فيرنون بتقديم تصريحات كاذبة أثناء الشهادة تحت القسم في تحقيق CFTC. وقالت الوكالة إن التصريحات قدمت عن علم.

تضيف ادعاءات التسجيل طبقة أخرى لقضية الاحتيال لأن مشغلي صناديق السلع والمشاركين المرتبطين بالسوق يجب أن يلتزموا بمتطلبات CFTC. تسعى الشكوى للحصول على أوامر محكمة تمنع فيرنون وأرجنت من ممارسة أنشطة التداول والتسجيل.

لا تزال الاتهامات مجرد ادعاءات في قضية إنفاذ مدني. وسيكون لفيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت الفرصة للرد في المحكمة.

CFTC تسعى للتعويض والغرامات

طلبت CFTC من المحكمة إصدار أمر بالتعويض للمشاركين المتضررين ورد الأرباح التي زُعم أنها مكتسبة بطرق غير مشروعة. كما طلبت الوكالة غرامات مالية مدنية.

سيمنع الأمر القضائي الدائم الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع وقواعد CFTC. كما ستمنع حظرات التداول والتسجيل المدعى عليهم من العمل في أسواق السلع المنظمة.

تضيف هذه القضية إلى إجراءات الإنفاذ التي تتخذها CFTC والتي تتضمن أصول الكريبتو ومنتجات الاستثمار المجمعة. وواصلت الوكالة رفع قضايا حيث يرتبط تداول الكريبتو بالعقود الآجلة أو الخيارات أو نشاط صناديق السلع.

ظهر المنشور المعنون "CFTC تتهم رجلاً من كارولينا الشمالية بالاحتيال في صندوق كريبتو وعقود آجلة بقيمة 14 مليون دولار" أولاً على CoinCentral.