ملخص: جمّدت وزارة العدل 701 مليون دولار وصادرت 503 موقع استثمار كريبتو مزيف في عملية عالمية منسقة. تستغرق عمليات احتيال "ذبح الخنازير" أسابيع لبناء الثقة قبلملخص: جمّدت وزارة العدل 701 مليون دولار وصادرت 503 موقع استثمار كريبتو مزيف في عملية عالمية منسقة. تستغرق عمليات احتيال "ذبح الخنازير" أسابيع لبناء الثقة قبل

وزارة العدل تجمّد 701 مليون دولار في احتيال تشفير مرتبط بمنصات استثمار وهمية

2026/04/27 09:32
3 دقيقة قراءة
للحصول على ملاحظات أو استفسارات بشأن هذا المحتوى، يرجى التواصل معنا على crypto.news@mexc.com

ملخص سريع:

  • جمّدت وزارة العدل الأمريكية 701 مليون دولار وصادرت 503 مواقع ويب مزيفة للاستثمار في تشفير ضمن عملية عالمية منسقة.
  • تستغرق عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنزير" أسابيع لبناء الثقة قبل تقديم منصات مصممة لسرقة إيداعات الضحايا.
  • صعوبة السحب بعد أول إيداع هي الإشارة الأوضح على أن المنصة احتيالية.
  • حجبت شرطة سنغافورة خسائر بقيمة 2.86 مليون دولار من خلال الشراكة مع Coinbase وGemini وشركات تحليل البلوكتشين.

جمّدت وزارة العدل الأمريكية 701 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بمنصات استثمار احتيالية. ونسّق فريق "Scam Center Strike Force" مع كبرى بورصات التشفير لتنفيذ عمليات المصادرة.

أسقط المحققون خلال العملية 503 مواقع ويب استثمارية مزيفة. استخدمت هذه المنصات لوحات تحكم احترافية وفرق دعم تعمل وفق سكريبتات محددة لخداع الضحايا. كما أسفرت العملية عن تفكيك قناة تجنيد على تيليجرام ID مرتبطة بمجمع احتيال في كمبوديا.

كيف تعمل منصات التشفير الاحتيالية وتستقطب الضحايا

تُسمّي وثائق المحاكم مواطنَين صينيَّين متهمَين بإدارة عمليات احتيال من مجمع شوندا في بورما.

ارتبط منشأة منفصلة تُدعى "تاي تشانغ" بمنصات تحاكي خدمات تداول شرعية. كثيراً ما وقع العمال داخل هذه المجمعات ضحية الاتجار بالبشر عبر إعلانات وظائف مزيفة. وكانوا يتبعون مسارات عمل محددة مسبقاً لبناء الثقة مع الأهداف على مدى أسابيع قبل طلب الأموال.

تُعرف هذه الطريقة الاحتيالية بـ"ذبح الخنزير". يبدأ المشغّلون بإقامة تواصل شخصي عبر تيليجرام أو WhatsApp أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يقضون أياماً في بناء الألفة قبل تقديم أي منصة استثمارية. والهدف في هذه المرحلة هو الثقة، لا المال.

بمجرد ترسّخ الثقة، يُوجَّه الضحايا إلى منصات تبدو احترافية. تتميز هذه المواقع بمخططات أسعار حية ولوحات تحكم للمحفظة الاستثمارية ودعم عملاء متجاوب. يُشجَّع على إجراء أول إيداع صغير، وتُسمح عمليات السحب المبكرة لتعزيز الثقة أكثر.

مع زيادة الضحايا لإيداعاتهم، تبدأ المنصة في عرض أرباح مزيفة أكبر. تُفضي محاولات السحب بعدها إلى عقبات مفاجئة — متطلبات ضريبية أو رسوم تحقق أو حدود دنيا للرصيد. وبحلول الوقت الذي يدرك فيه الضحايا المخطط، تكون المنصة قد اختفت كلياً.

أبرز علامات التحذير التي تميّز المنصات الشرعية عن عمليات الاحتيال

الأرباح اليومية المتواصلة دون أي خسائر تُعدّ إشارة تحذير واضحة. تتحرك الأسواق الحقيقية في الاتجاهَين، لذا فإن أي منصة تُظهر مكاسب فحسب تمتلك لوحة تحكم مزيفة.

ظهور صعوبة السحب بعد أول إيداع تحذير آخر. تُعالج المنصات الشرعية عمليات السحب بحرية دون متطلبات رسوم مفاجئة.

التسجيل التنظيمي أيضاً مرشّح موثوق. كل منصة شرعية تعمل في ولاية قضائية كبرى مسجّلة لدى سلطة مالية.

تشمل قاعدة بيانات SEC EDGAR الكيانات المسجّلة في الولايات المتحدة، فيما ينطبق سجل FCA على المنصات المقيمة في المملكة المتحدة. أي منصة غائبة عن هذه القواعد لا ينبغي أن تتلقى أي أموال.

نفّذت قوة الشرطة في سنغافورة عملية مدتها شهر بين مارس وأبريل 2026. منعت خسائر تتجاوز 2.86 مليون دولار بالتعاون مع Coinbase وGemini وTRM Labs وChainalysis. وقد حدّدت الجهود الضحايا مبكراً وتدخّلت قبل استخراج الأموال.

على كل من يتعرّف على هذه العلامات التحذيرية أن يوقف جميع الإيداعات فوراً. يمكن تقديم البلاغات إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على ic3.gov.

في المملكة المتحدة، تتولى جهة "Action Fraud" التعامل مع مثل هذه الحالات. توثيق جميع الاتصالات وسجلات المعاملات يدعم المحققين في تتبع الأموال المسروقة.

ظهر منشور وزارة العدل تجمّد 701 مليون دولار في احتيال التشفير المرتبط بمنصات استثمار مزيفة أولاً على Blockonomi.

فرصة السوق
شعار Intuition
سعر Intuition (TRUST)
$0.0499
$0.0499$0.0499
-2.76%
USD
مخطط أسعار Intuition (TRUST) المباشر

كومبو كأس العالم: 200x

كومبو كأس العالم: 200xكومبو كأس العالم: 200x

اجمع ما يصل إلى 20 مباراة في طلب واحد

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني crypto.news@mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطلب آراء حول تنظيم ETFs للكريبتو والأسهم – إليك السبب

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطلب آراء حول تنظيم ETFs للكريبتو والأسهم – إليك السبب

ملخص: تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من العامة تقديم ملاحظاتهم حول كيفية تنظيم أنواع جديدة من صناديق المؤشرات، بما في ذلك صناديق العملات الرقمية. تمتد فترة التعليقات لمدة 60 يومًا بعد نشرها.
مشاركة
Coincentral2026/07/01 14:51
سعر Tron (TRX): الشبكة تسجّل أعلى مستوى على الإطلاق — إليك ما تُظهره البيانات فعلاً

سعر Tron (TRX): الشبكة تسجّل أعلى مستوى على الإطلاق — إليك ما تُظهره البيانات فعلاً

ملخص: معالجة TRON لمعاملات العملات المستقرة بقيمة 1.96 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2026، معظمها عبر تحويلات USDT بعمولات منخفضة على شبكة TRC-20. في يونيو 2026، سجّل TRON أعلى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق
مشاركة
Coincentral2026/07/01 15:35
مخرج هوليوودي يُحكم عليه بالسجن 30 شهراً بسبب استخدام أموال Netflix في Dogecoin والأسهم

مخرج هوليوودي يُحكم عليه بالسجن 30 شهراً بسبب استخدام أموال Netflix في Dogecoin والأسهم

ملخص: صدر حكم بسجن المخرج كارل رينش 30 شهراً بتهمة الاحتيال على نتفليكس والاستيلاء على 11 مليون دولار، كانت مخصصة لتمويل مسلسل خيال علمي بعنوان "وايت هورس" / "كونكويست"
مشاركة
Coincentral2026/07/01 15:54