تعرض الولايات المتحدة مكافأة بـ 10 ملايين دولار بينما تضبط وزارة العدل أكثر من 700 مليون دولار من الكريبتو من مراكز احتيال تستهدف الأمريكيين

أبرز النقاط:

• مصادرات وزارة العدل البالغة 700 مليون دولار تزيد الضغط على شبكات غسيل الكريبتو المرتبطة بعمليات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين.
• مكافأة وزارة الخارجية البالغة 10 ملايين دولار تستهدف تدفقات أموال تاي تشانغ.
• إجراءات فرقة الضربة الخاصة توسّع نطاق التطبيق في جهود تتبع الكريبتو.

وزارة العدل ووزارة الخارجية تستهدفان تدفقات أموال مراكز الاحتيال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخارجية عن إجراءات منسّقة في 23 أبريل، تستهدف مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وشبكاتها المالية والمخططات الاحتيالية المزعومة التي تستهدف الأمريكيين. وأصدرت وزارة الخارجية "عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مالي لمراكز احتيال تاي تشانغ في بورما"، فيما حددت وزارة العدل الإجراءات الكبرى لفرقة الضربة الخاصة بمراكز الاحتيال ضد مراكز الاحتيال في المنطقة. وتعمل هذه الخطوات معاً على تعزيز تركيز واشنطن على التعطيل المالي وتتبع العملات الرقمية، والتطبيق ضد شبكات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الضحايا الأمريكيين.

قالت وزارة الخارجية إن المكافأة تسعى للحصول على معلومات مرتبطة بعمليات غسيل الأموال المتصلة بتاي تشانغ. وأفادت بما يلي:

تضع هذه الصياغة التركيز على كلٍّ من المجمعات المادية والقنوات المالية المرتبطة بالمخططات المزعومة. كما يشير عرض المكافأة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يسعون للحصول على معلومات يمكنها المساعدة في مصادرة أو استرداد الأصول المرتبطة بنشاط غسيل الأموال.

دفع تتبع الكريبتو يرفع المخاطر في التصدي لمراكز الاحتيال

حددت وزارة العدل توسعاً في جهود التطبيق من خلال فرقة الضربة الخاصة بمراكز الاحتيال، مع التأكيد على التتبع المالي المستمر واسترداد الأصول. وقالت: "واصلت فرقة الضربة الخاصة تحديد الأموال المتورطة في غسيل الأموال من مراكز الاحتيال، بهدف مصادرتها ومصادرة نفس الأموال"، مضيفةً:

يؤكد هذا المبلغ حجم العملية ويبرز الدور المحوري للعملات الرقمية في استراتيجية التطبيق الحكومية.

تعكس الإعلانات استراتيجية مسارَين تستهدف ماليات مراكز الاحتيال. فوزارة الخارجية تقدم حوافز لكشف تدفقات الأموال المرتبطة بتاي تشانغ، فيما تسلّط وزارة العدل الضوء على المصادرات والمصادرات الجارية. ويركز هذا النهج معاً على قطع عائدات الاحتيال بدلاً من مجرد ملاحقة المشغّلين. وبالنسبة لأسواق الكريبتو والمحققين، تعزز الإجراءات أهمية تتبع الأصول الرقمية المرتبطة بغسيل الأموال المزعوم في مراكز الاحتيال. يتوقف المشهد الآن على ما إذا كانت المعلومات الاستخباراتية الجديدة ستؤدي إلى مصادرات إضافية، إذ تسعى كلتا الجهتين إلى إضعاف شبكات الاحتيال عن طريق تعطيل الأموال التي تقف وراءها.